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Kazakhstan
Traque aux avoirs : le renseignement financier accélère la cadence des enquêtes

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“Les coulisses de la traque aux avoirs d'Astana”

Kazakhstan

Les coulisses de la traque aux avoirs d'Astana

Le gouvernement du Kazakhstan prépare une traque d'actifs visant principalement le cercle de l'ancien président Noursoultan Nazarbaïev. Ce qui n'a pas manqué de taper dans l'œil de cabinets de renseignement d'affaires à l'étranger. [...]

Un an après les soulèvements populaires de janvier 2022, les services de sécurité économique et financier se voient pressés de conclure ou, à tout le moins, de livrer les premiers résultats de leurs enquêtes sur des avoirs illégalement acquis. [...]

Publié le 13/01/2023 à 7h00 GMT Lecture 3 minutes

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Renseignement d'État

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“Les coulisses de la traque aux avoirs d'Astana”

Kazakhstan

Les coulisses de la traque aux avoirs d'Astana

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Berik Assylov personnalité
Ermek Sagimbaïev personnalité
Karim Massimov personnalité
Kassym-Jomart Tokaïev personnalité
KNB organisation
Noursoultan Nazarbaïev personnalité
Agence anti-corruption
Agence de surveillance financière
Akezhan Kazhegueldine
Ali Altynbaïev
Asset Recovery Fund of Kazakhstan
Boulat Abilov
Kaïrat Boranbaïev
Kairat Satybaldy
Kazakhstani Initiative on Asset Recovery
Olzhas Bektenov
Orazaly Yerzhanov
Yelge Qaitaru
Zhanat Elimanov

Royaume-Uni
Le Foreign Office à la manœuvre pour renforcer le renseignement financier dans le Caucase

Face aux risques de contournement des sanctions contre la Russie via les pays du Caucase, le gouvernement britannique entend intensifier la coopération avec les services de renseignement financier locaux.

Abonné Renseignement d'État 02.02.2024

Allemagne, Asie centrale
Même sans sa clientèle d'oligarques russes, le discret fixeur de réputation Konstantin Panovko prospère à Berlin

Le consultant en communication et relations gouvernementales basé à Berlin Konstantin Panovko, un proche de l'oligarque Alicher Ousmanov, se distancie des hommes d'affaires sous sanctions pour intensifier ses conseils aux gouvernements centrasiatiques.

Abonné Renseignement d'affaires 01.11.2023

Kazakhstan
Entre accusations et arrangements à l'amiable, que deviennent les chefs du renseignement kazakh de l'ancien régime ?

Retiré de la vie publique à la suite des émeutes de janvier 2022, l'ex-premier directeur adjoint du service de renseignement intérieur, Samat Abish, consolide ses bases arrière hors du Kazakhstan. Il creuse ainsi l'écart avec d'autres anciens hauts gradés du KNB, cibles de nouvelles investigations.

Abonné Renseignement d'État 24.08.2023

Samat Abish, neveu de l'ex-président du Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev et ex-premier directeur adjoint du service de renseignement intérieur.

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : le cabinet Black Ice AI démarche auprès des agences d'Astana

La société basée au Texas spécialisée dans les enquêtes de "know your customer" (KYC), Black Ice AI, a attiré l'attention du gouvernement du Kazakhstan sur la question de la traque à l'étranger des actifs illégalement acquis.

Abonné Renseignement d'affaires 19.07.2023

Kazakhstan
Traque aux avoirs : Roustam Joursounov, vigie des hommes d'affaires face aux projets de loi d'Astana

Le représentant des entrepreneurs kazakhs Roustam Joursounov fait aussi figure de courroie de transmission entre projets législatifs de traque des actifs illégalement acquis et hommes d'affaires du pays. En particulier pour le magnat de l'énergie, Timour Koulibaïev.

Abonné Renseignement d'affaires 06.06.2023

Europe, Kazakhstan
Les soutiens bruxellois du maître-espion déchu d'Astana persistent malgré les tumultes

Condamné fin avril à dix-huit ans de prison pour haute trahison, tentative de prise de pouvoir par la force et abus de pouvoir, Karim Massimov bénéficiait à Bruxelles de discrètes campagnes de soutien menées par des acteurs familiers des affaires kazakhes.

Abonné Renseignement d'État 02.05.2023

L'ex-directeur du service de renseignement intérieur du Kazakhstan (KNB), Karim Massimov.

Asie centrale, Royaume-Uni
Ventham Consulting, le cabinet d'enquêtes passionné des traques d'avoirs des héritières d'Asie centrale

Le discret cabinet d'enquête britannique Ventham Consulting spécialisé dans la délivrance de due diligences se concentre actuellement sur des enquêtes autour des avoirs détenus à l'étranger par l'élite financière et politiques des pays d'Asie centrale.

Abonné Renseignement d'affaires 29.03.2023

Kazakhstan, Royaume-Uni
Traque aux avoirs : le gouvernement kazakh et l'opposition réorganisent leurs soutiens londoniens

En parallèle des procédures judiciaires entamées aux Etats-Unis, les organisations d'opposition politique et la représentation du gouvernement du Kazakhstan font de Londres leur base arrière pour piloter les enquêtes sur les avoirs liés à l'ancienne équipe au pouvoir.

Abonné Renseignement d'affaires 20.03.2023

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : les réseaux américains de Nazarbaïev au centre d'un bras de fer avec le gouvernement kazakh

Les sociétés administrées par des enquêteurs et consultants américains, anciens partenaires d'affaires de Noursoultan Nazarbaïev, tentent de contre-attaquer face aux démarches de recouvrement de leurs actifs au Kazakhstan.

Abonné Renseignement d'affaires 27.02.2023

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : l'opposition kazakhe tente d'impliquer la justice américaine

Dans l'optique d'accélérer la mise en place d'enquêtes sur une série d'actifs au Kazakhstan, qu'il considère comme illégalement acquis, un groupe d'activistes politiques oriente son viseur vers des sociétés enregistrées au Nevada.

Abonné Renseignement d'affaires 09.02.2023

États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
L'opposition kazakhe cherche à renouveler ses canaux de lobbying à Londres et Washington

Relance des projets de traque aux avoirs, prospections de nouveaux lobbyistes, influence des parlementaires... Les groupes morcelés de l'opposition politique kazakhe entendent réactiver les dossiers mis entre parenthèses par l'élection présidentielle, aussi bien au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis.

Abonné Renseignement d'affaires 12.12.2022

États-Unis, Kazakhstan
Affaire Stati : cible d'enquêtes à Astana, l'homme d'affaires Kaïrat Boranbaïev dans l'œil du cyclone

L'un des magnats du Kazakhstan, Kaïrat Boranbaïev, fait l'objet d'une série d'enquêtes concernant à la fois ses réseaux d'affaires, un discret cabinet d'enquête ainsi que des accusations de détournements de fonds.

Abonné Renseignement d'affaires 09.12.2022

L'homme d'affaires kazakh Kaïrat Boranbaïev.

États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Les projets de traque aux avoirs suspendus aux résultats des prochaines élections

Les discussions entre l'administration de Kassym-Jomart Tokaïev et des cabinets d'avocats américains et britanniques autour des recouvrements d'actifs liés à l'ancien président Noursoultan Nazarbaïev se poursuivent. Le calendrier politique donnera le tempo.

Abonné Renseignement d'affaires 04.10.2022

Kazakhstan
Kazakhtelecom, symbole des turpitudes du clan Nazarbaïev

La récente arrestation du neveu de l'ancien président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, met en lumière la succession d'arrangements familiaux de longue date autour du secteur des télécommunications du pays.

Abonné Grands contrats 24.03.2022

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