États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : les réseaux américains de Nazarbaïev au centre d'un bras de fer avec le gouvernement kazakh

L'Événement | États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
La traque aux avoirs, pain bénit pour les règlements de compte avec Astana devant les cours internationales

Les procédures contre l'actuel gouvernement du Kazakhstan lancées par Jysan Holding, géré par des proches de l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev, soulignent la "corruption endémique" du pays. Un axe de défense surprenant qui sert en miroir la défense des hommes d'affaires aux prises depuis des années avec l'ancien pouvoir kazakh.

Kazakhstan
Traque aux avoirs : Roustam Joursounov, vigie des hommes d'affaires face aux projets de loi d'Astana

Le représentant des entrepreneurs kazakhs Roustam Joursounov fait aussi figure de courroie de transmission entre projets législatifs de traque des actifs illégalement acquis et hommes d'affaires du pays. En particulier pour le magnat de l'énergie, Timour Koulibaïev.

L'Événement | États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Dans le viseur du fisc britannique, Ron Wahid se replie sur ses réseaux kazakhs

Fondateur d'Arcanum Global Intelligence et de RJI Capital, Ron Wahid se retire progressivement des filiales londoniennes de ses cabinets de conseil et de renseignement. Mais l'homme d'affaires conserve ses rôles d'administrateur de sociétés propriétaires d'actifs au Kazakhstan, qui activent leurs réseaux de lobbyistes à Washington.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Traque aux avoirs : le gouvernement kazakh et l'opposition réorganisent leurs soutiens londoniens

En parallèle des procédures judiciaires entamées aux Etats-Unis, les organisations d'opposition politique et la représentation du gouvernement du Kazakhstan font de Londres leur base arrière pour piloter les enquêtes sur les avoirs liés à l'ancienne équipe au pouvoir.

Kazakhstan
Affaire Stati : face aux procédures judiciaires en cascade, le cabinet Bolashak sur la sellette

Le nouveau pan des batailles judiciaires ouvert par Astana contre ses Némésis, les Stati, continue d'impliquer le discret cabinet Bolashak Consulting Group. Ce dernier voit toutefois ses soutiens traditionnels dans l'administration gouvernementale perdre de leur influence.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
BlueVoyant en guerre judiciaire, deux ex de la Met dans la traque d'avoirs, GEOS à Douchanbé

Dover, Delaware
Le cyberspécialiste BlueVoyant attaqué par son ex-directeur commercial

Londres
Traque d'avoirs : Hogan-Howe rejoint un autre ancien de la Met chez Intelligent Sanctuary

Bruxelles
GEOS et Red Line, gardiens de l'UE au stratégique Tadjikistan

Kazakhstan
Traque aux avoirs : le renseignement financier accélère la cadence des enquêtes

Un an après les soulèvements populaires de janvier 2022, les services de sécurité économique et financier se voient pressés de conclure ou, à tout le moins, de livrer les premiers résultats de leurs enquêtes sur des avoirs illégalement acquis.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Pourquoi les actifs liés à l'ancien pouvoir kazakh changent progressivement d'administrateurs

Dans le contexte de traque des avoirs liés à l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev, le gestionnaire britannique d'actifs kazakhs Jusan Technologies poursuit sa restructuration. Et fait appel à de nouveaux administrateurs britannique, américain et autrichien.

Kazakhstan, Suisse
Arcanum au cœur des intrigues kazakhes

Des e-mails piratés, mis en ligne de manière anonyme (à consulter ici), révèlent les dessous du contrat du cabinet d'enquête Arcanum avec les autorités kazakhes.