L'Événement | États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Dans le viseur du fisc britannique, Ron Wahid se replie sur ses réseaux kazakhs

États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Le ministère kazakh de la justice enquête sur son ex-cabinet favori

À la recherche de nouveaux avocats aux États-Unis et au Royaume-Uni pour assurer sa représentation devant les tribunaux internationaux, le gouvernement du Kazakhstan espère mettre en lumière les activités menées par un cabinet longtemps affilié à l'ex-ministre de la justice Marat Beketaïev.

États-Unis
Arcanum recrute un lobbyiste pour travailler sur les questions de défense

Christopher del Beccaro, un ex-collaborateur du député Michael McCaul, a été engagé par Arcanum Global Intelligence pour représenter ses intérêts dans les domaines budgétaires et de défense à Washington. Il rejoint une équipe déjà bien pourvue en vétérans du secteur.

États-Unis
Proche des réseaux kazakhs et soutien de Donald Trump, Stephan Roh prend la direction d'un groupe spécialisé dans l'énergie

Stephan Roh, l'avocat lié à l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, dirige une nouvelle organisation. Cette dernière s'est surtout illustrée par ses prises de position sur les réseaux sociaux.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Chorus aux États-Unis, Moussalli chez CRG, Publicis pioche chez ESL, Arcanum, ex-CIA

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LondresChorus veut percer aux États-Unis avec un ancien enquêteur du DoJ

FrancfortMoussalli arrive chez Control Risks

ParisPublicis recrute le patron du bureau Moyen-Orient d'ESL & Network

New YorkAprès la banque Jusan, Charles Eberly se montre chez Arcanum

WashingtonRichard Peristere se lance dans le privé

Kazakhstan
Traque aux avoirs : Roustam Joursounov, vigie des hommes d'affaires face aux projets de loi d'Astana

Le représentant des entrepreneurs kazakhs Roustam Joursounov fait aussi figure de courroie de transmission entre projets législatifs de traque des actifs illégalement acquis et hommes d'affaires du pays. En particulier pour le magnat de l'énergie, Timour Koulibaïev.

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : les réseaux américains de Nazarbaïev au centre d'un bras de fer avec le gouvernement kazakh

Les sociétés administrées par des enquêteurs et consultants américains, anciens partenaires d'affaires de Noursoultan Nazarbaïev, tentent de contre-attaquer face aux démarches de recouvrement de leurs actifs au Kazakhstan.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Pourquoi les actifs liés à l'ancien pouvoir kazakh changent progressivement d'administrateurs

Dans le contexte de traque des avoirs liés à l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev, le gestionnaire britannique d'actifs kazakhs Jusan Technologies poursuit sa restructuration. Et fait appel à de nouveaux administrateurs britannique, américain et autrichien.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
17 Arm, Felton, ADIT, ENRC

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris. Et pour bien commencer l'année...

WashingtonENRC se muscle directement aux Etats-Unis.

ParisL'ex-conseiller de Dassault Bruno Clermont en mission pour l'ADIT.

Londres-Dubaï17 Arm perd ses Lords !

LondresLe vétéran de la London Police se prépare une retraite dans le privé.

États-Unis, Royaume-Uni
Mishcon de Reya fait payer ses factures à un Arcanum fragilisé à Londres

La société de renseignement d'affaires de Ron Wahid Arcanum a enfin remboursé sa dette envers Mishcon de Reya, après plusieurs années de procédure. Dans une situation financière fragilisée, le cabinet continue d'opérer pour la femme d'affaires britannique d'origine russe Tatiana Golovina contre Oleg Deripaska.

États-Unis
RJI Capital sort de l'ombre à Washington pour le Kazakhstan

Alors que le petit milieu de l'enquête londonien spéculait sur [...]