Allemagne, Asie centrale
Même sans sa clientèle d'oligarques russes, le discret fixeur de réputation Konstantin Panovko prospère à Berlin

Russie
Binance a aidé une plateforme de cryptomonnaies russe sous sanctions

Sanctionné en 2022 pour avoir travaillé avec des groupes criminels opérant sur le darknet, Garantex aurait également été utilisé par le Hamas. Binance apportait son aide à la plateforme de cryptomonnaies depuis 2019.

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : les réseaux américains de Nazarbaïev au centre d'un bras de fer avec le gouvernement kazakh

Les sociétés administrées par des enquêteurs et consultants américains, anciens partenaires d'affaires de Noursoultan Nazarbaïev, tentent de contre-attaquer face aux démarches de recouvrement de leurs actifs au Kazakhstan.

Kazakhstan
Traque aux avoirs : le renseignement financier accélère la cadence des enquêtes

Un an après les soulèvements populaires de janvier 2022, les services de sécurité économique et financier se voient pressés de conclure ou, à tout le moins, de livrer les premiers résultats de leurs enquêtes sur des avoirs illégalement acquis.

La Gazette du renseignement
Al-Sudani tente de mettre de l'ordre, contre-espionnage à Tbilissi, Collège du renseignement en Europe, enquêtes sur les services kazakhs

Nominations, réformes, enjeux : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement, de Bagdad à Paris en passant par Tbilissi et Astana.

IrakAprès la purge, Mohammed Shia al-Sudani tente de mettre ses services en ordre de bataille.

GéorgieLe service de renseignement se mobilise autour du contre-espionnage.

FranceDes nouvelles du Collège du renseignement en Europe.

KazakhstanLes anciens du KNB visés au Parlement.

États-Unis, Kazakhstan
Le frère de l'ex-président Nazarbaïev dans le viseur d'enquêteurs privés américains

Déjà surveillé de près par les services de renseignement russes et kazakhs, le frère cadet de l'ancien président du Kazakhstan, Bolat Nazarbaïev, fait désormais face aux volontés d'une série de consultants et avocats américains de le faire placer sous sanctions de l'OFAC.

Europe, France, Russie
Grand d'Esnon, l'avocat chiraquien qui défend Ousmanov face aux sanctions européennes

Pour mener sa bataille contre les sanctions de Bruxelles devant la justice européenne, le magnat russe d'origine ouzbèke Alicher Ousmanov a requis les services d'un ancien conseiller de Jacques Chirac, Jérôme Grand d'Esnon.