L'Événement | Inde, Royaume-Uni, Suisse
Athena Intelligence plonge dans le cyber indien pour Azima, aux prises avec la Rakia

États-Unis, Royaume-Uni
Les enquêteurs privés… privés de la saga ENRC vs SFO

L'extinction des poursuites du Serious Fraud Office (SFO) contre le groupe minier kazakh ENRC vient clore le principal versant de la plus grande saga du renseignement d'affaires de la décennie, qui a fait les beaux jours de nombreux opérateurs du secteur.

L'Événement | États-Unis, Inde, Royaume-Uni
La Caroline du Nord, épicentre mondial des batailles judiciaires touchant le piratage informatique à la demande indien

Les multiples ramifications de l'affrontement entre le groupe ENRC et son ex-avocat Neil Gerrard se joignent toutes devant la cour de Caroline du Nord. L'homme d'affaires Farhad Azima, soutenu par ENRC, tente d'y trouver des preuves que Gerrard a commandé des piratages à la firme indienne CyberRoot.

États-Unis, Inde, Israël, Royaume-Uni
Criblé d'accusations de piratage, CyberRoot contre-attaque devant les cours indiennes

Face aux guerres d'enquêteurs et de hackers à louer en cours entre les camps financés par ENRC et ceux portés par l'avocat Neil Gerrard, Dechert et l'émirat de Ras al-Khaimah, la société indienne de cyber-renseignement CyberRoot joue sa propre partition.

Émirats arabes unis, Royaume-Uni, Suisse
Athena Intelligence enquête dans les guerres de traders pétroliers autour de Gulf Petrochem

Le cabinet suisse de renseignement d'affaires Athena Intelligence a épaulé la banque UniCredit dans ses déboires d'affrètement pétroliers, qui interviennent en marge du méga-dossier de fraude Gulf Petrochem.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Athena dans la crypto, Dominic Armstrong, Control Risks

Londres
L'ex-Aegis Armstrong relance Horatius dans le conseil.

Genève
Athena Intelligence se lance dans la crypto.

Londres
Control Risks limite la casse en 2021 en réduisant ses coûts.

L'Événement | États-Unis, Inde, Royaume-Uni
A l'ombre du renseignement indien, Aditya Jain, héritier du Barberousse du cyberespace Rajat Khare

Jusque-là passé inaperçu, Aditya Jain, consultant de PWC, se retrouve exposé devant la cour de Caroline du Nord dans le dossier de piratage informatique porté par Farhad Azima contre l'émirat de Ras al-Khaimah. Incubé au sein des services de renseignement de New Delhi et du précurseur de l'industrie indienne du hack-for-hire Appin Security de Rajat Khare, Jain a opéré, ces dernières années, pour des sociétés de renseignement d'affaires occidentales - notamment britanniques - dans des batailles commerciales homériques.

États-Unis, Royaume-Uni
Avant le procès contre ENRC et ses enquêteurs, Gerrard met la pression médiatique

A l'approche de son grand procès face au conglomérat kazakh ENRC, Neil Gerrard déclenche une nouvelle enquête contre ses adversaires. Ce avec l'aide d'un enquêteur vétéran de la place de Londres.

Royaume-Uni
Guerres du RAK : Stokoe perd son moyen de pression sur les enquêteurs privés avant le procès Gerrard/ENRC

Procédurier contre les enquêteurs privés qui ont œuvré pour l'avocat Neil Gerrard, Stokoe se retrouve en première ligne avant le début du grand procès de ce dernier. Gerrard doit prochainement affronter son némésis, le conglomérat kazakh ENRC.

Royaume-Uni
Nouveau défilé d'enquêteurs dans les batailles judiciaires visant Neil Gerrard

Une première audience concernant la plainte de l'avocat jordanien Karam al-Sadeq, contre Neil Gerrard, s'est tenue le 21 avril. Ce dossier, intimement lié aux procédures engagées par Farhad Azima contre RAK, mais aussi à celles du conglomérat ENRC contre l'avocat, rassemble le gotha des enquêteurs privés britanniques.

États-Unis, Royaume-Uni
Derrière Del Rosso, Azima espère toujours atteindre Gerrard

Quelques jours après le dépôt de sa plainte le 15 octobre devant la cour de Caroline du Nord contre l'enquêteur [...]

L'Événement | Royaume-Uni, Russie
Dmitry Vozianov, tsar des batailles judiciaires pour oligarques en détresse

"Prenez garde si vous écrivez sur lui", "Soyez préparés à la riposte" : rares sont les personnages du village mondial du renseignement qui inquiètent autant les enquêteurs privés que Dmitry Vozianov. Cet encore quadragénaire est aujourd'hui vu à la manœuvre [.

Royaume-Uni
Quaestio, sur la piste des enquêteurs de Ras-al-Khaimah

Représentant l'avocat jordanien Karam al-Sadeq, emprisonné à Ras al-Khaimah (RAK), aux Emirats, le cabinet d'avocats Stokoe Partnership s'est appuyé sur [...]

Émirats arabes unis, Royaume-Uni
Guerres de RAK : Patrick Grayson et Stuart Page au centre de la nouvelle plainte des avocats d'al-Sadeq

Deux des enquêteurs privés les plus connus de la place de Londres se retrouvent à nouveau visés dans un dossier lié à Ras al-Khaimah et à l'avocat Neil Gerrard.

L'Événement | Émirats arabes unis, États-Unis, Royaume-Uni
Buchanan, l'éminence grise de l'émir au cœur de la guerre des princes de RAK

La vendetta dynastique menée par l'émir Saud bin Saqr al-Qassimi contre ses frères engrange une kyrielle de procédures judiciaires.

Suisse
Portés par Heptagone et Diligence, les enquêteurs créent leur association

C'est une naissance discrète mais inédite : le petit monde de l'enquête genevoise dispose désormais de son association professionnelle, l'Association [...]

Émirats arabes unis, États-Unis, France, Royaume-Uni
La Ras al-Khaimah Investment Authority cherche la connexion française pour récupérer ses avoirs perdus

Sur fond de lutte dynastique, la Ras al-Khaimah Investment Authority (Rakia), fonds souverain de l'émirat Ras al-Khaimah, a débuté une vaste traque mondiale pour recouvrer les avoirs qui auraient été détournés par ses anciens dirigeants, Khater Massaad et Oussama al-Omari.

Europe, Inde
Exclusif : Les secrets des très offensifs cybercorsaires indiens dévoilés

L'Inde se révèle toujours plus être un temple pour les corsaires du cyberespace. Après plusieurs mois d'enquête, Intelligence Online peut révéler que le fer de lance de cette stratégie étatique se concentre aujourd'hui autour de la société de cybersécurité Phronesis.

Europe
Rajat Khare se refait une virginité avec Boundary Holding

Ancien prestataire de nombreuses sociétés de renseignement d'affaires ayant eu à traiter des dossiers kazakhs, le cyberbricolo indien Rajat Khare [...]