Tracfin

Bulgarie, Israël, Royaume-Uni
Eyal Natan, pilier des canaux d'affaires israélo-bulgares et ex-associé d'un espion de Moscou

Le réseau d'espionnage de Moscou démantelé par les services britanniques de sécurité impacte par contrecoup les canaux israélo-bulgares dans les télécoms et leur sécurité.

Iran, Russie
Le consultant russe pour la sécurité nucléaire en Iran et au Bangladesh condamné après une enquête du FSB

Actif en Iran, mais aussi en Egypte et au Bangladesh, où il conseille les Etats en sécurité nucléaire, Vladimir Tikhonov a dû répondre à Moscou d'accusations d'abus de pouvoir émises par le service russe de renseignement intérieur.

France, Russie
Persona non grata en France pour ses liens avec le GU, Rouslan Poukhov lance un magazine sur le renseignement

L'académicien et directeur de think-tank Rouslan Poukhov édite un nouvel almanach dédié au renseignement. Interdit de séjour en France pour ses liens avec le GU, il se repose sur un important réseau dans les milieux russes de défense.

France
L'exode de Tracfin vers le privé continue

La réforme interne menée hardiment et les tensions préexistantes, sur fond d'accusations de politisation de Tracfin, entraînent une succession de départs parmi les piliers du service français de renseignement financier.

Irak, Turquie
Le MIT délègue à Bagdad la prise en main du camp de réfugiés de Makhmour

Contrainte d'accéder aux demandes du service de renseignement turc, Bagdad mène une opération destinée à contrôler de supposés combattants du PKK. Et ce avec le concours implicite du PDK des Barzani, toujours proche d'Ankara.

La Gazette du renseignement
Le SCRS canadien critiqué, Zvintchouk recrute, l'OTAN se rapproche du renseignement de Kiev, le candidat du PCC pour Taïwan, le trouble-fête Lahur Talabani

Canada/Chine
Le SCRS au cœur des tensions entre Ottawa et Pékin

Russie
La chaîne Telegram proche du renseignement militaire recrute

Ukraine/Europe
L'OTAN renforce sa coopération avec l'appareil sécuritaire

Taïwan
Hou Yu-ih, l'ex-policier pressenti par le PCC pour les élections

Irak
Lahur Talabani redouble d'activisme

Irak, Turquie
Bagdad appelée en médiateur entre le MIT et l'UPK

Très inquiète quant à l'origine du renseignement ayant permis au MIT de frapper l'aéroport de Soulemanieh le 7 avril, l'UPK fait appel à Bagdad pour conduire l'enquête. Et pour tenter d'apaiser les relations de plus en plus tendues entre le clan Talabani et Ankara.

Russie
Le Tracfin russe façonne sa nouvelle génération d'analystes

Graduellement poussé vers la sortie des organes internationaux de surveillance financière, le service de renseignement financier de Moscou, le Rosfinmonitoring, mise sur ses connexions avec les universités nationales et centrasiatiques pour faire perdurer son vivier de recrutement et ses partenariats étrangers.

Russie
Luttes intra-élites : le FSB revient au premier plan

Profitant de la multiplication des incidents à la périphérie de la Russie - et de leur mise en scène soignée - le service national de sécurité fait son retour sur le devant de la scène politique après une période expiatoire, à la suite d'erreurs stratégiques en Ukraine.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
GPW recrute, un ex-Marsh & McLennan pour RosettiStarr, l'ascension d'Eli Cherkasky, clap de fin pour Resheniya, Hakluyt pioche chez Inter-Mediate

Londres
Will Jenkins troque Nardello pour GPW

Bethesda
RosettiStarr récupère l'ex-directeur de la sécurité de Marsh & McLennan

New York
L'ascension éclair d'Eli Cherkasky chez Exiger

Londres
La boutique sur la Russie Resheniya ferme ses portes

Londres
Hakluyt se ressource de nouveau chez Inter-Mediate

La Gazette du renseignement
Les dépenses du MIT, silence de DC sur les pilotes en Chine, Besseda en bonne posture, la réforme de Tracfin se durcit, coup de griffe du KGB au MI6

Turquie
Les opérations du MIT en Irak et en Syrie, premier poste de dépense du service

France/Etats-Unis
Pilotes occidentaux entraînant la Chine : pas de coopération américaine et britannique avec Paris

Russie/Ukraine
Mis en cause sur le renseignement en Ukraine, Besseda reste en grâce

France
La réforme du renseignement de Bercy se durcit

Royaume-Uni/Russie
Coup de griffe en librairie sur le MI6 en Russie

La Gazette du renseignement
Talabani en conflit, cybergarde américaine, inventive menace nucléaire russe, impossible contrôle du patrimoine de la DGSE, coopération Tracfin-PNF, priorités chinoises

Irak
Les cousins Talabani reprennent leur conflit fratricide

Etats-Unis
La cybergarde nationale examinée par la commission sur le renseignement

Russie
L'état-major communique avec soin sur l'usage potentiel de l'arme nucléaire

France
Patrimoine de la DGSE : fonds secrets ou fonds spéciaux ?

France
La Cour des comptes veut davantage de coopération entre Tracfin et le PNF

Chine
Pékin mise sur les Etats du Sud pour appuyer sa vision de la sécurité internationale

France
Rapprochement accéléré entre renseignement, PNF et agence anti-corruption

Longtemps informels, les échanges entre services de renseignement, notamment financiers, et la justice financière se concentrent autant sur les dossiers à traiter que sur les risques de sécurité qui pèsent sur les institutions judiciaires.

France
L'agence anticorruption veut encore plus collaborer avec les services de renseignement

Lors de son audition par les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, le 26 janvier, le patron de l'Agence française anticorruption (AFA), Charles Duchaine, a plaidé pour une collaboration renforcée avec les services de renseignement.

France
Tracfin pivote à mesure que son plan stratégique avance

Le nouveau directeur du service français de renseignement financier, Guillaume Valette-Valla, met progressivement en place ses troupes pour mener à bien le plan stratégique de Tracfin et le développement d'un nouveau siège.

France
Les services de renseignement de plus en plus mobilisés dans la lutte antisectes

Face à l'essor des phénomènes sectaires, le rattachement de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) au ministère de l'intérieur lui a permis de resserrer ses liens avec le monde du renseignement.

France, Israël
Tracfin mise sur sa coopération avec son homologue IMPA pour traquer les financiers binationaux

Epine dans le pied de la relation franco-israélienne depuis plusieurs années, les fraudes financières conduites par des citoyens binationaux depuis l'Etat hébreu continuent de se multiplier. Et seront désormais traquées par un accord conjoint entre les services de renseignement financier des deux pays.