Tracfin

Le Tracfin russe façonne sa nouvelle génération d'analystes 

Graduellement poussé vers la sortie des organes internationaux de surveillance financière, le service de renseignement financier de Moscou, le Rosfinmonitoring, mise sur ses connexions avec les universités nationales et centrasiatiques pour faire perdurer son vivier de recrutement et ses partenariats étrangers.

Luttes intra-élites : le FSB revient au premier plan 

Profitant de la multiplication des incidents à la périphérie de la Russie - et de leur mise en scène soignée - le service national de sécurité fait son retour sur le devant de la scène politique après une période expiatoire, à la suite d'erreurs stratégiques en Ukraine.

• LONDRES - Will Jenkins troque Nardello pour GPW

• BETHESDA - RosettiStarr récupère l'ex-directeur de la sécurité de Marsh & McLennan

• NEW YORK - L'ascension éclair d'Eli Cherkasky chez Exiger
  

• LONDRES - La boutique sur la Russie Resheniya ferme ses portes

• LONDRES - Hakluyt se ressource de nouveau chez Inter-Mediate

• TURQUIE - Les opérations du MIT en Irak et en Syrie, premier poste de dépense du service

• FRANCE/ETATS-UNIS - Pilotes occidentaux entraînant la Chine : pas de coopération américaine et britannique avec Paris

• RUSSIE/UKRAINE - Mis en cause sur le renseignement en Ukraine, Besseda reste en grâce

• FRANCE - La réforme du renseignement de Bercy se durcit

• ROYAUME-UNI/RUSSIE - Coup de griffe en librairie sur le MI6 en Russie

• IRAK - Les cousins Talabani reprennent leur conflit fratricide
  

• ETATS-UNIS - La cybergarde nationale examinée par la commission sur le renseignement

• RUSSIE - L'état-major communique avec soin sur l'usage potentiel de l'arme nucléaire

• FRANCE - Patrimoine de la DGSE : fonds secrets ou fonds spéciaux ?

• FRANCE - La Cour des comptes veut davantage de coopération entre Tracfin et le PNF

• CHINE - Pékin mise sur les Etats du Sud pour appuyer sa vision de la sécurité internationale

Rapprochement accéléré entre renseignement, PNF et agence anti-corruption 

Longtemps informels, les échanges entre services de renseignement, notamment financiers, et la justice financière se concentrent autant sur les dossiers à traiter que sur les risques de sécurité qui pèsent sur les institutions judiciaires.

L'agence anticorruption veut encore plus collaborer avec les services de renseignement 

Lors de son audition par les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, le 26 janvier, le patron de l'Agence française anticorruption (AFA), Charles Duchaine, a plaidé pour une collaboration renforcée avec les services de renseignement.

Tracfin pivote à mesure que son plan stratégique avance 

Le nouveau directeur du service français de renseignement financier, Guillaume Valette-Valla, met progressivement en place ses troupes pour mener à bien le plan stratégique de Tracfin et le développement d'un nouveau siège.

Les services de renseignement de plus en plus mobilisés dans la lutte antisectes 

Face à l'essor des phénomènes sectaires, le rattachement de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) au ministère de l'intérieur lui a permis de resserrer ses liens avec le monde du renseignement.

Tracfin mise sur sa coopération avec son homologue IMPA pour traquer les financiers binationaux 

Epine dans le pied de la relation franco-israélienne depuis plusieurs années, les fraudes financières conduites par des citoyens binationaux depuis l'Etat hébreu continuent de se multiplier. Et seront désormais traquées par un accord conjoint entre les services de renseignement financier des deux pays.

• WASHINGTON - Nardello perd son directeur des enquêtes cyber.
  

• PARIS - BPCE renforce sa sécurité avec une spécialiste du renseignement financier.

• LONDRES - Alaco en croissance pour aborder le dossier du Liberia.

• PARIS - Les enquêteurs forensics peaufinent leurs réseaux.

• PALESTINE - Le patron de la Sécurité préventive, Majed Faraj, préoccupé par l'émergence de nouveaux groupes de combattants.

• ETATS-UNIS - La rivalité avec la Chine pourrait se glisser dans les échanges de renseignement avec l'Ukraine.

• ROYAUME-UNI - La Joint Intelligence Organisation affiche la cible chinoise en matière de sécurité économique.
  

• RUSSIE - Les organes d'enquête gouvernementaux veulent fidéliser leurs enquêteurs.

• FRANCE - Tracfin recrute un nouveau chef pour booster son département technique.

• ISRAËL/EGYPTE - Ronen Bar en mission réconciliation au Caire.

• RUSSIE - Les gardes-côtes se jettent à l'eau.

• UKRAINE - Le décès d'un chef régional du SBU sous enquête.

Moscou donne un coup de pied dans la fourmilière des données personnelles 

Données personnelles et biométriques, registres d'état civil : autant de précieuses données que la législation russe s'efforce de garder sous la main des services de sécurité de l'Etat.

Tracfin veut accélérer sur la traque des cryptomonnaies avec l'aide du privé 

Confronté à la hausse des transactions suspectes ou illégales impliquant des cryptoactifs, le service de renseignement financier Tracfin cherche à renforcer ses capacités. Et ce alors que se multiplient les attaques de rançongiciels et les tentatives d'évitement des sanctions internationales.

• YÉMEN - Les Ansarullah toujours aussi vindicatifs malgré la trêve.

• RUSSIE - Statu quo temporaire pour l'appareil sécuritaire du Kremlin.

• MOLDAVIE - La Transnistrie, aux aguets, se barricade.

• RUSSIE - Le Tracfin russe soigne ses agents.

Opération recrutement : les services en appellent aux conscrits et aux étudiants 

Les besoins en ressources humaines des services de renseignement conduisent ces derniers à élargir leur vivier de candidats à l'armée et aux universités. Ces campagnes s'appuient sur l'adoption de nouvelles mesures législatives par la Douma.

Wirecard : le plaider-coupable d'Aviram Azari donne des sueurs froides à Arcanum 

Le récent revirement de l'enquêteur privé israélien Aviram Azari faisant la jonction entre opérateurs indiens de piratage informatique et clients occidentaux risque d'exposer la société de renseignement d'affaires Arcanum Global Intelligence.