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Monaco
Visite cruciale du GAFI à Monaco

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La principauté a été placée, en juin 2024, sur la liste grise de 'surveillance renforcée' du GAFI.
La principauté a été placée, en juin 2024, sur la liste grise de "surveillance renforcée" du GAFI. © Cristian Bonaviri/Alamy

Une délégation du Groupe d'action financière, qui a placé Monaco sur sa liste grise à l'été 2024, effectuera un déplacement dans la principauté la semaine prochaine. L'enjeu principal, au-delà de la validation des réformes techniques menées par la cellule de renseignement financier monégasque, est de scruter la détermination des autorités à lutter contre le blanchiment.

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