Les banques russes poursuivent leur traque des avoirs du clan Mints à New York

Le cabinet moscovite d'enquête Gambit Global Intelligence suit les clients russes aux Emirats 

La petite structure spécialisée dans les investigations transnationales complexes, Gambit Global Intelligence, très connectée de Genève à Dubaï, ratisse le marché russe déserté par les prestataires occidentaux.

• LONDRES - G3 muscle son équipe de traque d'avoirs

• LONDRES - L'ex-Bellingcat Ostanin retente sa chance
  

• LONDRES - Silverbridge recrute à la Met

• PARIS - Amarante prend pied dans la diplomatie belge en Afrique

• PARIS - GEOS se renforce dans la sécurité aux pétroliers

• PARIS - Baubigeat Zeller renforce sa spécialité en gestion de sanctions

• NEW YORK - Réunion d'anciens Diligence chez Vantage

• WASHINGTON - Ergo recrute chez les Navy SEAL

Un nouveau volet de la traque de Moscou contre d'anciens banquiers privés s'ouvre à New York 

Une procédure de discovery octroyée par le tribunal de New York fait progresser la longue traque menée par la Banque centrale de Russie contre une série de propriétaires d'anciennes banques privées. L'Etat russe réclame dédommagement à ces anciens actionnaires, pour la plupart en exil.

A1, la branche d'investissement du russe Alfa, poursuit son rôle de litigation funder à Londres 

L'entité de soutien aux batailles judiciaires menées par la Deposit Insurance Agency russe, A1, continue d'épauler celle-ci dans ses traques aux avoirs. La mise en retrait de ses chefs, Mikhaïl Fridman en tête, ne semble pas devoir contrarier ses missions londoniennes.

Réunion d'anciens de Diligence autour de Bird Dog 

L'application en train de se lancer pour épauler les enquêteurs privés, Bird Dog Investigator, réunit de plus en plus de sociétés enfantées par des vétérans du cabinet d'affaires de Nick Day, Diligence. Son dernier partenaire en date est Vantage Intelligence, de Gretchen King.

L'imbroglio libyo-libyen qui bloque la traque aux avoirs des Kadhafi aux Etats-Unis 

La procédure new-yorkaise qui visait à récupérer des milliards de dollars d'actifs qui auraient été détournés durant l'ère Kadhafi est officiellement suspendue depuis le 13 janvier.