États-Unis, Russie
Les banques russes poursuivent leur traque des avoirs du clan Mints à New York

États-Unis, Royaume-Uni
Lukoil relance la traque de ses anciens distributeurs, de Londres à New York

La dernière procédure de discovery octroyée par le tribunal de New York à une filiale du géant pétrolier Lukoil lui permet de lancer des démarches de recouvrement d'actifs contre une série d'anciens distributeurs.

Émirats, France, Russie
Le cabinet moscovite d'enquête Gambit Global Intelligence suit les clients russes aux Emirats

La petite structure spécialisée dans les investigations transnationales complexes, Gambit Global Intelligence, très connectée de Genève à Dubaï, ratisse le marché russe déserté par les prestataires occidentaux.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
G3, Audere, Silverbridge, Amarante, GEOS, Baubigeat Zeller, Vantage, Ergo

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Washington, en passant par Paris.

LondresG3 muscle son équipe de traque d'avoirs

LondresL'ex-Bellingcat Ostanin retente sa chance

LondresSilverbridge recrute à la Met

ParisAmarante prend pied dans la diplomatie belge en Afrique

ParisGEOS se renforce dans la sécurité aux pétroliers

ParisBaubigeat Zeller renforce sa spécialité en gestion de sanctions

New YorkRéunion d'anciens Diligence chez Vantage

WashingtonErgo recrute chez les Navy SEAL

États-Unis, Russie
Un nouveau volet de la traque de Moscou contre d'anciens banquiers privés s'ouvre à New York

Une procédure de discovery octroyée par le tribunal de New York fait progresser la longue traque menée par la Banque centrale de Russie contre une série de propriétaires d'anciennes banques privées. L'Etat russe réclame dédommagement à ces anciens actionnaires, pour la plupart en exil.

Royaume-Uni, Russie
A1, la branche d'investissement du russe Alfa, poursuit son rôle de litigation funder à Londres

L'entité de soutien aux batailles judiciaires menées par la Deposit Insurance Agency russe, A1, continue d'épauler celle-ci dans ses traques aux avoirs. La mise en retrait de ses chefs, Mikhaïl Fridman en tête, ne semble pas devoir contrarier ses missions londoniennes.

L'Événement | Royaume-Uni
La traque des oligarques réoriente le secteur de l'enquête

Réorientation des clients, fuite de cerveaux... la chasse aux oligarques russes provoquée par la guerre en Ukraine entraîne des conséquences en cascade pour les cabinets de renseignement d'affaires.

États-Unis
Réunion d'anciens de Diligence autour de Bird Dog

L'application en train de se lancer pour épauler les enquêteurs privés, Bird Dog Investigator, réunit de plus en plus de sociétés enfantées par des vétérans du cabinet d'affaires de Nick Day, Diligence. Son dernier partenaire en date est Vantage Intelligence, de Gretchen King.

L'imbroglio libyo-libyen qui bloque la traque aux avoirs des Kadhafi aux Etats-Unis

La procédure new-yorkaise qui visait à récupérer des milliards de dollars d'actifs qui auraient été détournés durant l'ère Kadhafi est officiellement suspendue depuis le 13 janvier.