Comment le traqueur ukrainien des avoirs russes renfloue les caisses de l'armée

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Vers une victoire en demi-teinte du SBU pour le contrôle du contre-espionnage ukrainien 

La commission sur la sécurité nationale, la défense et le renseignement a mis le point final à une nouvelle proposition de loi visant à renforcer le contre-espionnage ukrainien. Le texte entérine la mainmise du SBU sur le domaine, mais sous un contrôle plus fort de l'exécutif.

Petr Aven et Mikhaïl Fridman, au premier rang des contestataires de sanctions 

Les hommes d'affaires Petr Aven et Mikhaïl Fridman, tout à leurs efforts de prise de distance avec le gouvernement russe, partagent les mêmes références en matière d'avocats britanniques et français pour contester les sanctions imposées contre eux à Londres et à Bruxelles.

Les initiatives européennes anti-corruption ralentissent en Ukraine 

Les enquêtes du bureau anti-corruption ukrainien, le NABU, se poursuivent avec le soutien - et la forte incitation - des Etats partenaires du pays. Un contrat européen de support en entrepôt de données, financé par Copenhague, vient pourtant d'être suspendu.

Traque des avoirs : Kiev recrute un nouveau chef pour son agence spécialisée 

Autre outil ukrainien de lutte contre la corruption, l'agence nationale d'enquête autour d'actifs possiblement issus de fonds détournés emprunte, elle aussi, le chemin de la bonne gouvernance jalonné par les partenaires de Kiev. Et concentre ses efforts sur la gestion des avoirs saisis auprès d'individus sanctionnés.

L'agence de recouvrement des avoirs dans le viseur des Etats-Unis  Gratuit

Après plusieurs mois de suspense, la Deposit Insurance Agency russe voit se rapprocher les menaces occidentales sur ses activités d'administration de banques en faillite et de recouvrement d'avoirs supposément détournés, avec la mise sous sanction de son directeur général.

La place boursière de Londres intègre les sanctions de Kiev dans sa base de données conformité 

Les poussées ukrainiennes visant à inciter les partenaires européens à élargir l'imposition directe ou indirecte des sanctions ont fait une percée à Londres : LSEG inclut dorénavant les "sponsors internationaux de la guerre" dans sa base de données.

Pourquoi le lobbyiste branché sur Kiev Yorktown épaule le groupe télécoms Kyivstar à Washington 

Coincé entre la pression de la guerre sur ses réseaux et des remous actionnariaux autour de son propriétaire historique, Kyivstar s'appuie sur le cabinet très habitué aux industries stratégiques ukrainiennes Yorktown pour se trouver des relais outre-Atlantique.

La désoligarchisation toujours en ligne de mire à Kiev malgré la guerre 

Face aux demandes de bonne gouvernance formulées par Bruxelles, Londres et Washington, le gouvernement ukrainien affiche très largement sa volonté d'amoindrir l'influence de ses oligarques dans les secteurs stratégiques. Et poursuit, par là même, la traque de leurs avoirs.

Le discret parrainage onusien des enquêteurs du State Bureau of Investigations 

L'agence d'investigation de Kiev, largement mobilisée sur les enquêtes sur les exactions commises dans le cadre du conflit, bénéficie du soutien des Nations unies pour renforcer ses capacités de documentation judiciaire et son expertise en renseignement, tant technique que méthodologique.