Ukraine
Comment le traqueur ukrainien des avoirs russes renfloue les caisses de l'armée

États-Unis, Ukraine
L'ONG anti-corruption NAKO se dote d'un nouveau soutien américain issu de la CIA

Larry Henderson, ex-officier de la CIA et cadre de C4ADS, siège désormais au conseil des directeurs de la NAKO. Cette ONG bien connectée engrange les soutiens gouvernementaux depuis quelques années.

La Gazette du renseignement
Chiffres de la DGSI, traque d'avoirs à Kiev, anti-désinformation en Chine, succession à la DGSE

Nominations, réformes, enjeux : chaque lundi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement.

FranceLa DGSI compte 92 cas d'ingérence par extraterritorialité du droit depuis 2020

UkraineKiev arme son agence de recouvrement d'avoirs

ChineLe Parti demande aux universités de former des analystes anti-désinformation

FranceUne femme dans la course à la direction de la DGSE

La Gazette du renseignement
L'Autriche pessimiste sur le sort de l'Ukraine, soft power russe avant le sommet Russie-Afrique, Europol tend la main à Kiev

Nominations, réformes, enjeux : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement.

AutricheGuerre en Ukraine : à Vienne, les analystes sont peu optimistes

RussieL'agence d'influence russe couve les journalistes africains

UkraineL'agence de recouvrement des avoirs se rapproche d'Europol

Ukraine
Vers une victoire en demi-teinte du SBU pour le contrôle du contre-espionnage ukrainien

La commission sur la sécurité nationale, la défense et le renseignement a mis le point final à une nouvelle proposition de loi visant à renforcer le contre-espionnage ukrainien. Le texte entérine la mainmise du SBU sur le domaine, mais sous un contrôle plus fort de l'exécutif.

France, Royaume-Uni
Petr Aven et Mikhaïl Fridman, au premier rang des contestataires de sanctions

Les hommes d'affaires Petr Aven et Mikhaïl Fridman, tout à leurs efforts de prise de distance avec le gouvernement russe, partagent les mêmes références en matière d'avocats britanniques et français pour contester les sanctions imposées contre eux à Londres et à Bruxelles.

Europe, Ukraine
Les initiatives européennes anti-corruption ralentissent en Ukraine

Les enquêtes du bureau anti-corruption ukrainien, le NABU, se poursuivent avec le soutien - et la forte incitation - des Etats partenaires du pays. Un contrat européen de support en entrepôt de données, financé par Copenhague, vient pourtant d'être suspendu.

L'Événement | France, Russie
Traque d'avoirs : Moscou en passe de récupérer des fonds dans les prétoires français

L'épouse new-yorkaise d'un ancien fonctionnaire moscovite accusé d'escroquerie en Russie voit ses propriétés menacées de confiscation par l'Etat français. Le dossier semble suivi de très près par Moscou. La réussite de la procédure pourrait changer le cours des traques d'avoirs si la Russie sanctionnée réussissait à recouvrer les fonds réclamés.

Ukraine
Traque des avoirs : Kiev recrute un nouveau chef pour son agence spécialisée

Autre outil ukrainien de lutte contre la corruption, l'agence nationale d'enquête autour d'actifs possiblement issus de fonds détournés emprunte, elle aussi, le chemin de la bonne gouvernance jalonné par les partenaires de Kiev. Et concentre ses efforts sur la gestion des avoirs saisis auprès d'individus sanctionnés.

Royaume-Uni, Ukraine
La place boursière de Londres intègre les sanctions de Kiev dans sa base de données conformité

Les poussées ukrainiennes visant à inciter les partenaires européens à élargir l'imposition directe ou indirecte des sanctions ont fait une percée à Londres : LSEG inclut dorénavant les "sponsors internationaux de la guerre" dans sa base de données.

Ukraine
Pourquoi le lobbyiste branché sur Kiev Yorktown épaule le groupe télécoms Kyivstar à Washington

Coincé entre la pression de la guerre sur ses réseaux et des remous actionnariaux autour de son propriétaire historique, Kyivstar s'appuie sur le cabinet très habitué aux industries stratégiques ukrainiennes Yorktown pour se trouver des relais outre-Atlantique.

Ukraine
La désoligarchisation toujours en ligne de mire à Kiev malgré la guerre

Face aux demandes de bonne gouvernance formulées par Bruxelles, Londres et Washington, le gouvernement ukrainien affiche très largement sa volonté d'amoindrir l'influence de ses oligarques dans les secteurs stratégiques. Et poursuit, par là même, la traque de leurs avoirs.

Ukraine
Le discret parrainage onusien des enquêteurs du State Bureau of Investigations

L'agence d'investigation de Kiev, largement mobilisée sur les enquêtes sur les exactions commises dans le cadre du conflit, bénéficie du soutien des Nations unies pour renforcer ses capacités de documentation judiciaire et son expertise en renseignement, tant technique que méthodologique.