Ukraine
Traque des avoirs : Kiev recrute un nouveau chef pour son agence spécialisée

La Gazette du renseignement
Chiffres de la DGSI, traque d'avoirs à Kiev, anti-désinformation en Chine, succession à la DGSE

Nominations, réformes, enjeux : chaque lundi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement.

FranceLa DGSI compte 92 cas d'ingérence par extraterritorialité du droit depuis 2020

UkraineKiev arme son agence de recouvrement d'avoirs

ChineLe Parti demande aux universités de former des analystes anti-désinformation

FranceUne femme dans la course à la direction de la DGSE

L'Événement | Ukraine
Tumultes et percées des barons des services ukrainiens au cœur de la guerre

De la chute de ses barons d'alors à la montée en puissance de services moins sollicités, entre coopération avec les organes partenaires et recentrage des missions, le paysage du renseignement ukrainien s'est considérablement transformé près d'un an après le lancement des offensives russes.

Ukraine
Comment le traqueur ukrainien des avoirs russes renfloue les caisses de l'armée

Derrière le front militaire à Kiev se joue une guerre pour le contrôle des actifs privés. Enregistrés sur le sol ukrainien, ces avoirs et entités peuvent être saisis au titre d'enquêtes pénales ou sur le fondement des sanctions, puis vendus au profit du système de défense du pays.

Royaume-Uni, Ukraine
La place boursière de Londres intègre les sanctions de Kiev dans sa base de données conformité

Les poussées ukrainiennes visant à inciter les partenaires européens à élargir l'imposition directe ou indirecte des sanctions ont fait une percée à Londres : LSEG inclut dorénavant les "sponsors internationaux de la guerre" dans sa base de données.

Ukraine
Pourquoi le lobbyiste branché sur Kiev Yorktown épaule le groupe télécoms Kyivstar à Washington

Coincé entre la pression de la guerre sur ses réseaux et des remous actionnariaux autour de son propriétaire historique, Kyivstar s'appuie sur le cabinet très habitué aux industries stratégiques ukrainiennes Yorktown pour se trouver des relais outre-Atlantique.

Ukraine
Les débuts très attendus du Bureau de sécurité économique à l'arrière du front

L'organe d'enquête et de renseignement économique, très mobilisé en temps de guerre, prend peu à peu sa place dans l'architecture sécuritaire ukrainienne. Tentant ainsi de répondre aux demandes de transparence et de lutte contre la corruption des pays soutiens de Kiev.

Ukraine
Comment le bureau présidentiel joue ses cartes dans les nominations des chefs anti-corruption

Les agences de lutte contre la corruption à Kiev sont suspendues à la volonté du nouveau procureur, Oleksi Simonenko, ex-officier du SBU devenu étoile montante de l'administration ukrainienne, grâce à un entregent entretenu au bureau présidentiel.

Ukraine
La désoligarchisation toujours en ligne de mire à Kiev malgré la guerre

Face aux demandes de bonne gouvernance formulées par Bruxelles, Londres et Washington, le gouvernement ukrainien affiche très largement sa volonté d'amoindrir l'influence de ses oligarques dans les secteurs stratégiques. Et poursuit, par là même, la traque de leurs avoirs.

France, Ukraine
Les réseaux d'affaires ukrainiens poussent les sanctions sur le Nord Stream 2 à Paris

Dans le contexte extrêmement tendu autour de l'Ukraine, les réseaux d'affaires de Kiev cherchent à promouvoir à Paris les opportunités d'investissement qu'offre le pays - largement exposées par des consultants français comme ukrainiens -, sans manquer d'insister sur les dangers potentiels que fait peser sur l'Europe le gazoduc russo-allemand.

Ukraine
La difficile naissance du Bureau de sécurité économique

Le 22 mars, Volodymyr Zelensky a apposé sa signature à [...]

États-Unis, Europe
Les consultants anticorruption en première ligne sur le front ukrainien

Les Occidentaux sous-traitent en masse des programmes anti-corruption en Ukraine. Officiellement pour consolider les institutions, mais aussi pour traquer les réseaux financiers des oligarques pro-russes.