UBS

L'ancien du Foreign Office Martin Clements, gardien d'Ultra et prospecteur cyber à Zurich 

Ex-super diplomate sécuritaire, Martin Clements jongle entre ses postes stratégiques à Londres et le développement de son cabinet suisse avec l'ancien patron du SIS, Alex Younger.

• PARIS - Goron en passe de supplanter MPP chez LVMH.
  

• BÂLE/BRUXELLES - Le lobby bancaire de la lutte antiblanchiment cible l'UE.
  

• FRANCE - GEOS part au Salvador pour l'UE.
  

• ETATS-UNIS - Alvarez & Marsal se renforce avec l'arrivée de Kenneth Jones.

• BRUXELLES - L'UE met 4 millions d'euros sur la table pour aider la due diligence des PME.

Compliance monitor : au cœur des ultimes négociations entre Glencore et le Département américain de la justice 

Si Glencore a plaidé coupable de corruption au printemps à New York et à Londres, le géant suisse du négoce discute toujours avec les autorités américaines et helvétiques de la nomination de son surveillant en intégrité.

• LONDRES - Irwin sorti de Nardello.

• PARIS - La Banque de France change de Monsieur Sûreté.

• LONDRES - GPW chipe l'enquêtrice Phoebe Waters à Schillings.
  

• NEW YORK - Exode chez Exiger.
  

• LONDRES - Opus Pear Tree en appui de la vente des actifs du géant de l'or Petropavlovsk.

Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus 

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie.

Face à la pression du DoJ, le secteur des cryptomonnaies renforce son renseignement financier 

Sommées par les autorités américaines de montrer patte blanche, les plateformes d'échange et les fournisseurs de cryptomonnaies musclent leurs équipes internes. Elles appellent en renfort des sociétés spécialisées, des anciens du secteur tout comme de nouveaux acteurs experts en conformité des cryptomonnaies.

La banque Audi dans le viseur de l'enquête sur les avoirs de Riad Salamé 

Après l'ouverture d'une enquête, le Parquet national financier compte traquer les avoirs et les transactions immobilières du gouverneur de la Banque du Liban. Et déterminer le rôle de certaines banques, dont la filiale française du groupe libanais Audi.

Le fonds souverain norvégien accro aux enquêtes d'honorabilité RSE 

Pour s'assurer du respect des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), le comité d'éthique du Government Pension Fund Global multiplie les appels d'offres pour des investigations privées.

Wallbrook reconstitue l'équipe Forensics de Stroz Friedberg à Zurich 

Le nouveau cabinet de Ian Barclay et James Hunt, deux anciens de Stroz Friedberg, recrute encore un ex-cadre de leur précédente société, Nico Van der Beken.

Forward s'appuie sur Andrea Muller 

La société de renseignement Forward Risk fondée l'année dernière à [...]

Peter Yapp profite de l'appel d'air chez Schillings 

L'entreprise de protection de réputation Schillings, qui opère pour les princes et les oligarques (IOL nº808), a fait entrer fin [...]

Vault, le coffre-fort numérique souverain de Canberra 

Soutenu par d'ex-hauts responsables du gouvernement australien, le fournisseur d'hébergement sécurisé Vault Systems est de plus en plus sollicité par Canberra pour protéger ses données les plus stratégiques.

Group-IB, cyber-gardien du FSB et des banques russes, vise Singapour 

Group-IB, le cyber-cerbère du FSB et du secteur parapublic russe compte s'imposer en Asie du Sud-Est. Il est soutenu par le fond Atlas Ventures, dirigé par des proches de Vladimir Poutine.

Juliet Young prend du galon chez Schillings 

Responsable du renseignement puis des investigations de Schillings depuis 2015, [...]

Espionnage helvète à Berlin : vers une paix des braves 

Le bureau du ministère public allemand a finalement annoncé début septembre qu'il clôt l'enquête sur Paul Zinniker, le directeur adjoint [...]

Un pur financier chez Kroll 

Louis-David Magnien rejoint le bureau londonien de Kroll en qualité [...]