UBS

France
À Paris, le pôle investigation de Kroll cherche toujours un directeur

Le départ brutal du chef de l'antenne investigation de Kroll a un air de déjà-vu, un peu moins de deux ans après celui de son prédécesseur.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
GMTL, Securitas, Chorus

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LondresGMTL reçoit le lord journaliste Daniel Finkelstein

Ankara/StockholmRetour aux affaires à Ankara pour Securitas

SheffieldChorus Intelligence renouvelle son contrat avec la police

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Chorus aux États-Unis, Moussalli chez CRG, Publicis pioche chez ESL, Arcanum, ex-CIA

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LondresChorus veut percer aux États-Unis avec un ancien enquêteur du DoJ

FrancfortMoussalli arrive chez Control Risks

ParisPublicis recrute le patron du bureau Moyen-Orient d'ESL & Network

New YorkAprès la banque Jusan, Charles Eberly se montre chez Arcanum

WashingtonRichard Peristere se lance dans le privé

Royaume-Uni
L'ancien du Foreign Office Martin Clements, gardien d'Ultra et prospecteur cyber à Zurich

Ex-super diplomate sécuritaire, Martin Clements jongle entre ses postes stratégiques à Londres et le développement de son cabinet suisse avec l'ancien patron du SIS, Alex Younger.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Goron plutôt que MPP pour LVMH, GEOS au Salvador, Jones chez Alvarez, l'UE lance un appel d'offres d'enquêtes antisanctions, lobby bancaire antiblanchiment dans l'UE

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Paris à Washington, en passant par Bruxelles.

ParisGoron en passe de supplanter MPP chez LVMH.

Bâle/BruxellesLe lobby bancaire de la lutte antiblanchiment cible l'UE.

FranceGEOS part au Salvador pour l'UE.

Etats-UnisAlvarez & Marsal se renforce avec l'arrivée de Kenneth Jones.

BruxellesL'UE met 4 millions d'euros sur la table pour aider la due diligence des PME.

États-Unis
Compliance monitor : au cœur des ultimes négociations entre Glencore et le Département américain de la justice

Si Glencore a plaidé coupable de corruption au printemps à New York et à Londres, le géant suisse du négoce discute toujours avec les autorités américaines et helvétiques de la nomination de son surveillant en intégrité.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Nardello, Banque de France, GPW/Schillings, Exiger Diligence, Opus Pear Tree

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à New York en passant par Paris.

LondresIrwin sorti de Nardello.

ParisLa Banque de France change de Monsieur Sûreté.

LondresGPW chipe l'enquêtrice Phoebe Waters à Schillings.

New YorkExode chez Exiger.

LondresOpus Pear Tree en appui de la vente des actifs du géant de l'or Petropavlovsk.

L'Événement | États-Unis, France, Kazakhstan
Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie.

États-Unis
Face à la pression du DoJ, le secteur des cryptomonnaies renforce son renseignement financier

Sommées par les autorités américaines de montrer patte blanche, les plateformes d'échange et les fournisseurs de cryptomonnaies musclent leurs équipes internes. Elles appellent en renfort des sociétés spécialisées, des anciens du secteur tout comme de nouveaux acteurs experts en conformité des cryptomonnaies.

Liban
La banque Audi dans le viseur de l'enquête sur les avoirs de Riad Salamé

Après l'ouverture d'une enquête, le Parquet national financier compte traquer les avoirs et les transactions immobilières du gouverneur de la Banque du Liban. Et déterminer le rôle de certaines banques, dont la filiale française du groupe libanais Audi.

Europe
Le fonds souverain norvégien accro aux enquêtes d'honorabilité RSE

Pour s'assurer du respect des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), le comité d'éthique du Government Pension Fund Global multiplie les appels d'offres pour des investigations privées.

Royaume-Uni, Suisse
Wallbrook reconstitue l'équipe Forensics de Stroz Friedberg à Zurich

Le nouveau cabinet de Ian Barclay et James Hunt, deux anciens de Stroz Friedberg, recrute encore un ex-cadre de leur précédente société, Nico Van der Beken.

États-Unis
Forward s'appuie sur Andrea Muller

La société de renseignement Forward Risk fondée l'année dernière à [...]

Royaume-Uni
Peter Yapp profite de l'appel d'air chez Schillings

L'entreprise de protection de réputation Schillings, qui opère pour les princes et les oligarques (IOL nº808), a fait entrer fin [...]

Australie
Vault, le coffre-fort numérique souverain de Canberra

Soutenu par d'ex-hauts responsables du gouvernement australien, le fournisseur d'hébergement sécurisé Vault Systems est de plus en plus sollicité par Canberra pour protéger ses données les plus stratégiques.