France
L'exode de Tracfin vers le privé continue

France
Un ex-cadre du renseignement rejoint le Parti socialiste

Un ancien pilier du service antiblanchiment de Bercy, Tracfin, actuellement en poste dans une banque française, a adhéré en janvier au parti dirigé par Olivier Faure.

France
Renseignement sur le narcotrafic : entre mille-feuille policier et compétences floues

Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France pointe une faiblesse du renseignement dans la lutte contre le trafic de drogue, avec une DGSI "aux abonnés absents". Et des policiers, gendarmes et douaniers qui ne s'accordent pas sur l'apport du renseignement.

La Gazette du renseignement
Les dépenses du MIT, silence de DC sur les pilotes en Chine, Besseda en bonne posture, la réforme de Tracfin se durcit, coup de griffe du KGB au MI6

Nominations, réformes, enjeux : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement, d'Ankara à Moscou, en passant par Paris et Londres.

TurquieLes opérations du MIT en Irak et en Syrie, premier poste de dépense du service

France/Etats-UnisPilotes occidentaux entraînant la Chine : pas de coopération américaine et britannique avec Paris

Russie/UkraineMis en cause sur le renseignement en Ukraine, Besseda reste en grâce

FranceLa réforme du renseignement de Bercy se durcit

Royaume-Uni/RussieCoup de griffe en librairie sur le MI6 en Russie

France
Rapprochement accéléré entre renseignement, PNF et agence anti-corruption

Longtemps informels, les échanges entre services de renseignement, notamment financiers, et la justice financière se concentrent autant sur les dossiers à traiter que sur les risques de sécurité qui pèsent sur les institutions judiciaires.

France
L'agence anticorruption veut encore plus collaborer avec les services de renseignement

Lors de son audition par les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, le 26 janvier, le patron de l'Agence française anticorruption (AFA), Charles Duchaine, a plaidé pour une collaboration renforcée avec les services de renseignement.

France
Tracfin pivote à mesure que son plan stratégique avance

Le nouveau directeur du service français de renseignement financier, Guillaume Valette-Valla, met progressivement en place ses troupes pour mener à bien le plan stratégique de Tracfin et le développement d'un nouveau siège.

France, Israël
Tracfin mise sur sa coopération avec son homologue IMPA pour traquer les financiers binationaux

Epine dans le pied de la relation franco-israélienne depuis plusieurs années, les fraudes financières conduites par des citoyens binationaux depuis l'Etat hébreu continuent de se multiplier. Et seront désormais traquées par un accord conjoint entre les services de renseignement financier des deux pays.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Nardello, BPCE, Alaco, enquêteurs forensics à Paris

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Washington à Paris, en passant par Londres.

WashingtonNardello perd son directeur des enquêtes cyber.

ParisBPCE renforce sa sécurité avec une spécialiste du renseignement financier.

LondresAlaco en croissance pour aborder le dossier du Liberia.

ParisLes enquêteurs forensics peaufinent leurs réseaux.

France
Tracfin veut accélérer sur la traque des cryptomonnaies avec l'aide du privé

Confronté à la hausse des transactions suspectes ou illégales impliquant des cryptoactifs, le service de renseignement financier Tracfin cherche à renforcer ses capacités. Et ce alors que se multiplient les attaques de rançongiciels et les tentatives d'évitement des sanctions internationales.

France
Tracfin se réforme avec de l'aide extérieure

La réforme interne du service français de renseignement financier, Tracfin, devait être annoncée par sa directrice Maryvonne Le Brignonen en [...]

Tracfin prépare un grand raout du renseignement financier à Paris

Tracfin se prépare à accueillir ses homologues internationaux pour la première fois à Paris.

L'Agence anticorruption limite son recours aux "Big Four" de l'audit

Bercy vient d'attribuer un marché à 30 millions d'euros pour épauler l'Agence anticorruption dans ses missions de "compliance". Ernst & Young et Associés et Deloitte ne feront plus partie des prestataires de l'agence. Côté français, l'ADIT s'impose comme un relais privilégié.