Europe, Montenegro, Russie
Telman Ismaïlov, l'homme au cœur de la traque aux avoirs de Moscou qui ravive les tensions russo-monténégrines

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Blacklight Intelligence, Telman Ismaïlov dans le viseur de VTB, ex-Fulcrum dans l'enquête, plus d'Américains chez Blackpeak ?

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LondresPiers Lunnon-Wood, entre Satori et Blacklight

Moscou/PodgoricaAu cœur d'un scandale politique local, Telman Ismaïlov retombe sur le radar de son créditeur russe VTB

SuffolkL'ex-avocat de Fulcrum Warren Foot crée son cabinet

Washington/SingapourDéparts en série chez Blackpeak

Russie, Suisse
Épisode 2 : le trader Ilya Milton, au cœur du réseau russo-helvète du fonds suisse SCCF

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entrelacs financiers de la Russie sur la place financière suisse n'en finissent plus d'être détricotés par des investisseurs inquiets de répercussions légales, épaulés par des limiers privés.

L'Événement | Russie, Suisse
Épisode 1 : discret pilier russophile de la place financière suisse, Horizon Capital AG se débat dans ses passions moscovites

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entrelacs financiers de la Russie sur la place financière suisse n'en finissent plus d'être détricotés par des investisseurs inquiets de répercussions légales, épaulés par des limiers privés.

États-Unis, Russie
Un nouveau volet de la traque de Moscou contre d'anciens banquiers privés s'ouvre à New York

Une procédure de discovery octroyée par le tribunal de New York fait progresser la longue traque menée par la Banque centrale de Russie contre une série de propriétaires d'anciennes banques privées. L'Etat russe réclame dédommagement à ces anciens actionnaires, pour la plupart en exil.

Russie
Recrutement intensif au comité d'enquête, toujours plus cadeauté par le Kremlin

Supposés crimes de guerre ukrainiens, actes de sabotage, agents de l'étranger, corruption... Alors que les dossiers s'empilent sur le bureau du directeur du comité d'enquêtes russe Alexandre Bastrykine, le budget 2023 récemment adopté fait la part belle aux enquêteurs militaires.

Russie
Le nouveau chef des forces spéciales du FSB prend ses marques

Alexandre Tikhonov quitte son poste de commandant des forces spéciales du FSB et cède sa place à un commando vétéran, sur fond de scandale judiciaire. Le nouveau venu supervisera les opérations d'anti-terrorisme, de protection des infrastructures critiques et d'appui opérationnel en Ukraine.

L'Événement | France, Russie
Traque d'avoirs : Moscou en passe de récupérer des fonds dans les prétoires français

L'épouse new-yorkaise d'un ancien fonctionnaire moscovite accusé d'escroquerie en Russie voit ses propriétés menacées de confiscation par l'Etat français. Le dossier semble suivi de très près par Moscou. La réussite de la procédure pourrait changer le cours des traques d'avoirs si la Russie sanctionnée réussissait à recouvrer les fonds réclamés.

L'Événement | Russie
INTENSES LUTTES DE POUVOIR ENTRE LES OLIGARCHIES RUSSES

Si depuis plusieurs mois des personnalités liées au crime organisé russe se retrouvent fréquemment dans les chroniques judiciaires occidentales, c'est d’abord en raison des luttes impitoyables qui se déroulent à Moscou entre les différents clans en présence.