Événement ETATS-UNIS FRANCE Edition du 02/07/2014

Paris affûte ses armes contre la justice US

La présence accrue de corporate monitors imposés par la justice américaine au sein de ses fleurons industriels, tels que Total, Alcatel-Lucent ou encore Technip, inquiète Paris au plus haut point. Les autorités françaises préparent la riposte, au moment où BNP [...] (575 mots)

Cet article est disponible pour les abonnés et en achat à la carte (15 EUR)
Connectez-vous pour lire la suite

S'abonner à
Intelligence Online
ou
Acheter à la carte

Porte-monnaie
à partir de 50EUR

S'abonner ou acheter à la carte

Je découvre les offres

Pas encore lecteur ?
Créez un compte et accédez à notre ESPACE GRATUIT

Une édition offerte

Une sélection d'articles

Le sommaire des nouvelles éditions

Des veilles par mots-clés pour suivre une personnalité ou un sujet

Une édition offerte
et une sélection d'articles

Des sommaires et
des veilles par
mots-clés

Dans les coulisses des nettoyeurs anti-corruption de la BNP

La gigantesque architecture de conformité anti-corruption mise en place par la BNP Paribas après son amende de 8,9 milliards $ connaît ses premiers soubresauts. Enquête. [...]

ETATS-UNIS FRANCE 13/06/2018

Affaire Société générale : une nouvelle ère pour la diplomatie judiciaire Gratuit

L'accord pénal transactionnel conclu le 4 juin entre la Société générale et le Department of Justice (DoJ), qui a opéré [...]

FRANCE 23/08/2017

Cazeneuve et Holder, naissance d'une romance ?

L'ex-premier ministre français Bernard Cazeneuve, redevenu conseil au début de [...]

ETATS-UNIS FRANCE 16/03/2016

Gilardi va gérer les 8,9 milliards $ de la BNP

La société de services de support aux litiges financiers Gilardi [...]

Événement EUROPE 17/02/2016

Anti-corruption : Londres impose sa norme

Les grands groupes internationaux opérant dans des pays à risque scrutent l'Organisation internationale de normalisation (ISO) comme jamais. L'ISO 37001, la nouvelle norme mondiale anti-corruption, devrait être adoptée en mai lors du sommet de Mexico de l'organisation. [...]

ETATS-UNIS FRANCE 02/12/2015

Alstom évite la surveillance de la justice US

Condamné aux Etats-Unis, le français Alstom va éviter la nomination d'un Corporate Monitor. Explication. [...]

ETATS-UNIS FRANCE 08/07/2015

BNP : le mandat de Guidepost prolongé ?

Le cabinet d'enquête Guidepost Solutions devrait voir prolongé son mandat de Corporate Monitoring de BNP Paribas. Et ce, sans doute [...]

FRANCE 25/03/2015

Jean-Pierre Picca, avocat en "intégrité" de BNP

Alors que le Crédit agricole est à son tour ciblé par le département américain de la justice, à Paris la BNP met petit à petit en place des mesures anti-corruption. [...]

ETATS-UNIS FRANCE 24/12/2014

Alstom aura droit à son surveillant

L'accord trouvé le 22 décembre entre Alstom et le ministère [...]

FRANCE ETATS-UNIS 29/10/2014

BNP toujours ensablée aux US

Le département du travail américain n'a toujours pas réattribué sa [...]

ETATS-UNIS FRANCE 29/10/2014

Vers un même "secret des affaires" ?

Les Etats-Unis réfléchissent à se doter d'une nouvelle loi sur le secret des affaires, similaire à celle que la France cherche à adopter. [...]

FRANCE 23/10/2013

La diplomatie de la corruption

Suite à la condamnation de plusieurs entreprises françaises pour corruption [...]

Événement ETATS-UNIS EUROPE IRAN 10/04/2013

Washington impose sa loi au CAC 40

Craignant de voir leur réputation entachée par un procès aux Etats-Unis sur leurs affaires en Iran, le pétrolier Total et les trois principales banques françaises (BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole) ont accepté ces dernières années de se placer [. [...]

Événement ETATS-UNIS PHILIPPINES ROYAUME-UNI 12/12/2012

Accusation de corruption, l'arme atomique

Avec le durcissement des législations anti-corruption (FCPA, Bribery Act, etc.), accuser un concurrent d'avoir payé des commissions est devenu un moyen particulièrement efficace de le neutraliser. Risquées, de telles offensives ne fonctionnent que si elles suscitent des enquêtes officielles. [...]

FRANCE 28/11/2012

Les certificats anti-corruption, nouveaux jokers ?

Face à la généralisation des enquêtes anti-corruption, certaines multinationales choisissent de faire certifier à l'avance leurs systèmes de contrôle interne. En cas de procès, elles pourront plaider la bonne foi. [...]

ETATS-UNIS 09/05/2012

Qui sont les Corporate Monitors ?

Depuis 2008, le département de la justice a cessé de [...]

Événement FRANCE 21/12/2011

Le Corporate Monitoring arrive en France

Validée par le Conseil constitutionnel le 8 décembre, la loi permettant aux entreprises françaises de plaider coupable dans les affaires de corruption pourrait ouvrir le marché hexagonal aux "surveillants en intégrité" (Corporate Monitors). Courante aux Etats-Unis, cette activité très lucrative [. [...]

ETATS-UNIS 15/06/2011

Boom du marché de l'anti-corruption

La multiplication des lois réprimant le paiement de commissions offre [...]

Sur nos autres sites

Africa Intelligence 20/09/2019

Créez gratuitement des veilles sur ces mots-clés

Alcatel-Lucent
Alstom
BNP Paribas
Christophe de Margerie
Eric Holder
François Badie
Hassan Rohani
Jean-François Théodore
Jean-Laurent Bonnafé
Medef
NYSE Euronext
Service central de prévention de la corruption
Technip
Total

Dmitry Vozianov, cavalier de l'ombre pour oligarques en détresse

Mohammed Dahlan, l'incontournable relais émirati aux persistantes ambitions palestiniennes

Paris affûte ses armes contre la justice US

Cet article est disponible pour les abonnés et en achat à la carte (15 EUR)Connectez-vous pour lire la suite

Vous avez déjà un compte ?Connectez-vous

S'abonner àIntelligence OnlineouAcheter à la carte

S'abonner ou acheter à la carte

Pas encore lecteur ?Créez un compte et accédez à notre ESPACE GRATUIT

Articles gratuits

Face aux difficultés dans le Donbass, Moscou se cherche un nouvel élan

Les drones émiratis d'Adcom au cœur de la campagne anti-corruption algérienne

Le journaliste Omar Radi pris entre G3 et les services marocains

Dans les coulisses des nettoyeurs anti-corruption de la BNP

Affaire Société générale : une nouvelle ère pour la diplomatie judiciaire Gratuit

Cazeneuve et Holder, naissance d'une romance ?

Gilardi va gérer les 8,9 milliards $ de la BNP

Anti-corruption : Londres impose sa norme

Alstom évite la surveillance de la justice US

BNP : le mandat de Guidepost prolongé ?

Jean-Pierre Picca, avocat en "intégrité" de BNP

Alstom aura droit à son surveillant

BNP toujours ensablée aux US

Vers un même "secret des affaires" ?

La diplomatie de la corruption

Washington impose sa loi au CAC 40

Accusation de corruption, l'arme atomique

Les certificats anti-corruption, nouveaux jokers ?

Qui sont les Corporate Monitors ?

Le Corporate Monitoring arrive en France

Boom du marché de l'anti-corruption

AEMC s'intéresse à l'évacuation des ingénieurs étrangers

La compliance va-t-elle être prise en compte par Bercy ?

Total sort le carnet de chèques sur Baudroie-Mérou

BNP revoit l'IT de sa banque de détail internationale

BNP Paribas rabote ses coûts de scrutin

Euro-Tech se rêve en premier partenaire de Total

BNP Paribas : un nouveau patron conformité pour la banque privée

Embargo US : le savant camouflage de BNP

Servan-Schreiber : l'avocat démineur de BNP

Créez gratuitement des veilles sur ces mots-clés

Première visite

Contacts

Outils

Services gratuits

Suivez-nous

Un site édité par

Les autres sites d'Indigo Publications

Cet article est disponible pour les abonnés et en achat à la carte (15 EUR)
Connectez-vous pour lire la suite

Vous avez déjà un compte ?
Connectez-vous

S'abonner à
Intelligence Online
ou
Acheter à la carte

Pas encore lecteur ?
Créez un compte et accédez à notre ESPACE GRATUIT