Serious Fraud Office

Le Serious Fraud Office (SFO), est un département indépendant du gouvernement britannique chargé de mener des enquêtes sur des cas graves de fraudes ou de corruptions. L'organisme ne rend des comptes qu'au Procureur général et a tout pouvoir pour fournir des informations confidentielles ou des documents secrets dans le cadre des enquêtes financières.

FRANCE ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 24/05/2017

Lord Gold, un serial Monitor pour Airbus 

Tout juste nommé au comité spécial compliance formé par Airbus [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 26/04/2017

Noble alliance pour gestionnaire de family offices 

Le financier Thomas Lyttelton, troisième vicomte de Chandos, devient le [...]

ÉvénementEUROPE Renseignement d'affaires 05/04/2017

Airbus Group lâche ses agents en rase campagne 

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 05/04/2017

Control Risks recrute au SFO 

Toujours plus alléchée par le marché en expansion de la [...]

ROYAUME-UNI Grands contrats 22/03/2017

Après Rolls-Royce, les nouvelles priorités du SFO 

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 08/03/2017

Ravn, l'IA au service du SFO 

La startup de machine learning appliqué au droit, Ravn, devrait [...]

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EUROPE Renseignement d'affaires 22/02/2017

Enders, seul face aux enquêtes anti-corruption 

A force de se débarrasser des derniers fusibles de la division commerciale de l'avionneur européen, le grand patron d'Airbus Group, [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'État 08/02/2017

L'ombre du MI6 sur le jugement Rolls-Royce 

L'accord judiciaire survenu le 17 janvier entre le Serious Fraud Office (SFO) et le motoriste britannique Rolls-Royce, accusé de multiples [...]

NIGERIA ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 08/02/2017

Comment Rolls-Royce manipule ses enquêteurs 

Le Deferred Prosecution Agreement (DPA) conclu le 17 janvier entre le groupe et le Serious Fraud Office (SFO, voir ICI) [...]

ROYAUME-UNI Grands contrats 08/02/2017

Corruption : les dessous du jugement de Rolls-Royce 

En dépensant des millions en programmes de conformité pour plaire au SFO, le motoriste s'est évité un lourd procès en corruption. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 25/01/2017

Scandale 1MDB : London Calling 

Jho Low, l'homme d'affaires malaisien au cœur du scandale du [...]

Événement FRANCE Renseignement d'affaires 21/12/2016

Paris, nouvel eldorado de la compliance 

Les décrets d'application de la nouvelle loi de lutte anticorruption, dite Sapin II, sont encore en train d'être peaufinés au sein des ministères de l'économie et de la justice. Ce nouveau corpus, voté le 8 novembre, ouvre un nouveau marché [. [...]

KAZAKHSTAN Grands contrats 07/12/2016

Coup de grisou entre oligarques miniers kazakhs 

Visés par plusieurs procédures judiciaires - et d'innombrables enquêtes privées -, les trois actionnaires du géant minier ENRC commencent à se déchirer. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 23/11/2016

Rolls-Royce : l'audit décisif d'EY  Gratuit

L'enquête du Serious Fraud Office (SF0) rebondit au Royaume-Uni après de nouvelles révélations sur l'étendue des réseaux de corruption de [...]

EUROPE Renseignement d'affaires 09/11/2016

Airbus renforce sa compliance 

Visé par une enquête du Serious Fraud Office (SFO), officialisée en août (IOL nº763), l'avionneur européen Airbus Group cherche à [...]

FRANCE Grands contrats 28/09/2016

Paris tétanisé par l'enquête du SFO sur Airbus 

Les différentes administrations de l'Etat français paraissent incapables de s'accorder sur une position commune face à l'enquête de la justice britannique sur les agents commerciaux d'Airbus. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 14/09/2016

Perméabilité SFO-Forensic Risk Alliance 

L'ancienne enquêtrice senior du Serious Fraud Office (SFO) pendant plus [...]

EUROPE Grands contrats 13/07/2016

Ce que le SFO cherche chez Airbus 

Le géant aéronautique voit ses cadavres exhumés des placards par des avocats agissant in fine pour l'agence anti-corruption britannique. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 01/06/2016

Mia Wellfare 

Mia Wellfare, avocate britannique spécialisée dans l'anti-fraude, vient de rejoindre [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 01/06/2016

Faire sans dire 

Faire sans dire, la société de renseignement d'affaires dirigée depuis [...]