Serious Fraud Office

Le Serious Fraud Office (SFO), est un département indépendant du gouvernement britannique chargé de mener des enquêtes sur des cas graves de fraudes ou de corruptions. L'organisme ne rend des comptes qu'au Procureur général et a tout pouvoir pour fournir des informations confidentielles ou des documents secrets dans le cadre des enquêtes financières.

ISRAEL 01/10/2014

Black Cube n'enquêtera pas sur Elliott 

La discrète société israélienne Black Cube n'a finalement pas été mandatée par l'Argentine pour enquêter sur les fonds d'investissement qui détiennent sa dette publique. [...]

ROYAUME-UNI 03/09/2014

O'Brien, consultant de S4Si et Global Strategy 

Stephen O'Brien, l'ancien sous-secrétaire d'Etat au développement international et envoyé spécial pour l'Afrique de David Cameron, se reconvertit dans la [...]

ARABIE SAOUDITE ROYAUME-UNI 16/07/2014

Le SFO s'intéresse aux réseaux du clan Abdallah 

Derrière l'enquête du Serious Fraud Office (SFO) britannique sur les supposées commissions qu'aurait versées Airbus Group (ex-EADS) à des officiels saoudiens, se cache l'un des réseaux commerciaux les plus actifs du pays. [...]

Insiders EUROPEMOYEN-ORIENT 16/07/2014

Les frères Fustok, gardiens des secrets financiers du roi Abdallah 

Libanais sunnites établis dans le Golfe depuis plus de quarante ans, les frères Mansour et Salah Fustok (le troisième, Mahmoud, est décédé dans un accident de la route en 2006) sont les interlocuteurs obligés des firmes étrangères auprès du clan du roi d'Arabie Saoudite, Abdallah bin Abdulaziz Al Saoud. Une proximité qui trouve son origine dans le mariage de leur sœur Aïda avec le monarque saoudi [...]

ROYAUME-UNI 05/03/2014

Rolls-Royce renforce la compliance 

Dans le collimateur du Serious Fraud Office (SFO, IOL nº694) britannique mais aussi du Central Bureau of Investigation indien, le [...]

ROYAUME-UNI 08/01/2014

Les liaisons dangereuses du SFO 

Le très gênant revirement du Serious Fraud Office (SFO) à la veille du procès de Victor Dahdaleh a mis en [...]

ROYAUME-UNI 11/09/2013

L'enquête informatique au tribunal 

Les preuves informatiques collectées par des enquêteurs privés mandatés par [...]

Événement ROYAUME-UNI 28/08/2013

Rolls-Royce fait le ménage chez ses agents 

Dans le collimateur de la justice britannique, le géant des moteurs et des turbines Rolls-Royce est contraint de revoir ses pratiques commerciales, depuis longtemps célèbres pour leur "créativité" et leur agressivité. Cette réforme est suivie de près par le gouvernement [...]

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI 24/07/2013

IPSA International 

IPSA International, la société d'intelligence économique et de sécurité américano-canadienne, [...]

Insiders ASIEEUROPE 18/07/2013

Dick Evans, les réseaux au Kazakhstan d'un ténor de l'armement 

Emblématique P-DG de BAE Systems pendant six ans (1998-2004), Richard "Dick" Evans exerce depuis ses talents à Astana, la capitale du Kazakhstan. Le président Nursultan Nazarbayev l'a recruté en octobre 2006 pour diriger Samruk, le fonds souverain du pays. Puis en 2008, il est devenu l'un des administrateurs indépendants de Samruk-Kazyna, fusion entre Samruk et le fonds pour le développement durab [...]

ETATS-UNIS 15/05/2013

Nardello & Co. 

Nardello & Co., le cabinet d'enquêtes fondé en 2003 par [...]

ROYAUME-UNI 24/04/2013

Fulcrum gagne ses galons 

Désigné au début du mois conseil du méga-groupe minier kazakh ENRC, le cabinet d'avocats Fulcrum Chambers, spécialisé dans les affaires [...]

Événement ROYAUME-UNI 13/02/2013

Pour Bumi, tous les coups sont permis 

Contrôlant d'immenses mines de charbon stratégiquement situées à proximité de la Chine, 1er consommateur au monde, le méga-groupe minier coté à Londres au FTSE 250, Bumi, déchaîne les passions. Pour en prendre le contrôle lors de l'assemblée générale du 21 [...]

ROYAUME-UNI 16/01/2013

David Gold répare les réputations 

Aux prises avec une enquête préliminaire du Serious Fraud Office, [...]

Événement ETATS-UNIS PHILIPPINESROYAUME-UNI 12/12/2012

Accusation de corruption, l'arme atomique 

Avec le durcissement des législations anti-corruption (FCPA, Bribery Act, etc.), accuser un concurrent d'avoir payé des commissions est devenu un moyen particulièrement efficace de le neutraliser. Risquées, de telles offensives ne fonctionnent que si elles suscitent des enquêtes officielles. Dans [...]

ETATS-UNIS EUROPE 31/10/2012

FRA se développe en Europe 

Positionné très tôt sur le créneau de l'anticorruption et de la gestion de données sensibles, le cabinet d'enquêtes américain Forensic Risk Alliance (FRA) capitalise sur son expérience en Europe. [...]

ROYAUME-UNI 05/09/2012

PWC 

PWC vient de se voir confier par Paradigm, filiale britannique [...]

Événement ASIEEUROPEMOYEN-ORIENT 08/02/2012

Profession : truqueurs d'appels d'offres 

Fini le temps des commissions : les grands contrats internationaux se gagnent aujourd'hui en achetant des informations confidentielles aux consultants chargés d'évaluer les offres. Jamais évoquée mais bien réelle, cette pratique s'est installée dans tous les secteurs de l'ingénierie civile [...]

ROYAUME-UNI 25/01/2012

Course d'enquêteurs chez ENRC 

Deux enquêtes concurrentes sont actuellement en cours au sein du méga-groupe minier Eurasian Natural Resources Corp (ERNC), présent au Congo, [...]

Événement FRANCE 21/12/2011

Le Corporate Monitoring arrive en France 

Validée par le Conseil constitutionnel le 8 décembre, la loi permettant aux entreprises françaises de plaider coupable dans les affaires de corruption pourrait ouvrir le marché hexagonal aux "surveillants en intégrité" (Corporate Monitors). Courante aux Etats-Unis, cette activité très lucrative [...]