Serious Fraud Office

Le Serious Fraud Office (SFO), est un département indépendant du gouvernement britannique chargé de mener des enquêtes sur des cas graves de fraudes ou de corruptions. L'organisme ne rend des comptes qu'au Procureur général et a tout pouvoir pour fournir des informations confidentielles ou des documents secrets dans le cadre des enquêtes financières.

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 08/03/2017

Ravn, l'IA au service du SFO 

La startup de machine learning appliqué au droit, Ravn, devrait [...]

EUROPE Renseignement d'affaires 22/02/2017

Enders, seul face aux enquêtes anti-corruption 

A force de se débarrasser des derniers fusibles de la division commerciale de l'avionneur européen, le grand patron d'Airbus Group, [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'État 08/02/2017

L'ombre du MI6 sur le jugement Rolls-Royce 

L'accord judiciaire survenu le 17 janvier entre le Serious Fraud Office (SFO) et le motoriste britannique Rolls-Royce, accusé de multiples [...]

NIGERIA ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 08/02/2017

Comment Rolls-Royce manipule ses enquêteurs 

Le Deferred Prosecution Agreement (DPA) conclu le 17 janvier entre le groupe et le Serious Fraud Office (SFO, voir ICI) [...]

ROYAUME-UNI Grands contrats 08/02/2017

Corruption : les dessous du jugement de Rolls-Royce 

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 25/01/2017

Scandale 1MDB : London Calling 

Jho Low, l'homme d'affaires malaisien au cœur du scandale du [...]

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Événement FRANCE Renseignement d'affaires 21/12/2016

Paris, nouvel eldorado de la compliance 

Les décrets d'application de la nouvelle loi de lutte anticorruption, dite Sapin II, sont encore en train d'être peaufinés au sein des ministères de l'économie et de la justice. Ce nouveau corpus, voté le 8 novembre, ouvre un nouveau marché [. [...]

KAZAKHSTAN Grands contrats 07/12/2016

Coup de grisou entre oligarques miniers kazakhs 

Visés par plusieurs procédures judiciaires - et d'innombrables enquêtes privées -, les trois actionnaires du géant minier ENRC commencent à se déchirer. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 23/11/2016

Rolls-Royce : l'audit décisif d'EY  Gratuit

L'enquête du Serious Fraud Office (SF0) rebondit au Royaume-Uni après de nouvelles révélations sur l'étendue des réseaux de corruption de [...]

EUROPE Renseignement d'affaires 09/11/2016

Airbus renforce sa compliance 

Visé par une enquête du Serious Fraud Office (SFO), officialisée en août (IOL nº763), l'avionneur européen Airbus Group cherche à [...]

FRANCE Grands contrats 28/09/2016

Paris tétanisé par l'enquête du SFO sur Airbus 

Les différentes administrations de l'Etat français paraissent incapables de s'accorder sur une position commune face à l'enquête de la justice britannique sur les agents commerciaux d'Airbus. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 14/09/2016

Perméabilité SFO-Forensic Risk Alliance 

L'ancienne enquêtrice senior du Serious Fraud Office (SFO) pendant plus [...]

EUROPE Grands contrats 13/07/2016

Ce que le SFO cherche chez Airbus 

Le géant aéronautique voit ses cadavres exhumés des placards par des avocats agissant in fine pour l'agence anti-corruption britannique. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 01/06/2016

Mia Wellfare 

Mia Wellfare, avocate britannique spécialisée dans l'anti-fraude, vient de rejoindre [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 01/06/2016

Faire sans dire 

Faire sans dire, la société de renseignement d'affaires dirigée depuis [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 04/05/2016

Airbus s'entoure pour affronter le SFO 

Sous le coup d'une procédure du Serious Fraud Office (SFO), le groupe aéronautique européen se fait épauler pour mener à bien son enquête interne. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 16/12/2015

G3 libérée de Proven 

Après une année difficile, le Good Governance Group espère repartir du bon pied en 2016 avec la cession au début du mois de sa filiale d'expertise technico-légale, Proven Legal Technologies (PLT). [...]

ARABIE SAOUDITE ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 09/09/2015

La montre saoudienne de Philip Hammond 

A l'occasion de l'inauguration en juillet d'une statue de la [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 29/04/2015

BSGR attaque l'enquête de Veracity 

L'affrontement entre BSGR et Veracity, qui va voir s'ouvrir un nouveau front à Londres, le 7 mai, prend un tour personnel. [...]

CHINE ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 08/04/2015

Lord Wei fait entrer la Chine à la City 

Plus jeune membre de la Chambre des Lords, le conservateur Nathanael Ming-Yan Wei, Baron Wei depuis 2011, conseille depuis fin [...]