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HSBC

États-Unis
Le portefeuille numérique de Facebook se garnit de spécialistes du renseignement financier

Novi Financial, filiale de Facebook en charge du portefeuille virtuel dédié à sa cryptomonnaie Diem (ex-Libra), activité très exposée en matière de conformité, a recruté depuis un an plusieurs professionnels de la compliance issus notamment du Trésor américain.

Abonné Renseignement d'affaires 28.06.2021

Liban
La banque Audi dans le viseur de l'enquête sur les avoirs de Riad Salamé

Après l'ouverture d'une enquête, le Parquet national financier compte traquer les avoirs et les transactions immobilières du gouverneur de la Banque du Liban. Et déterminer le rôle de certaines banques, dont la filiale française du groupe libanais Audi.

Abonné Renseignement d'affaires 16.06.2021

États-Unis, Géorgie
Jeffrey Liebert, le financier adoubé par l'USAID à Tbilissi

Pour appuyer ses objectifs stratégiques dans le Caucase et contrer les influences sino-russes, Washington peut compter sur un homme de confiance, Jeffrey Liebert. Ce spécialiste de la gestion de portefeuilles financiers s'est de nouveau vu confier les clés du dernier super-programme de l'USAID.

Abonné Grands contrats 26.05.2021

Jeffrey Liebert, PDG de la société de gestions de fonds Gazelle Finance.

Liban
Course aux enquêtes contre Riad Salamé

Tandis que la justice suisse poursuit ses investigations contre le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, des cabinets privés s'engouffrent dans la brèche. Et comptent aller plus loin que la procédure helvète, parfois jugée peu susceptible d'aboutir.

Abonné Renseignement d'affaires 05.05.2021

France, Liban
L'initiative Macron bientôt mise sous pression par une plainte contre Salamé

Après Londres - où trois plaintes ont déjà été déposées [...]

Abonné Renseignement d'État 07.04.2021

Suisse
Le vétéran Bühler à une marche de la direction du renseignement

Les nominations du 1er février du Service de renseignement de la confédération (SRC), piloté par Jean-Philippe Gaudin (IOL nº804), font [...]

Abonné Renseignement d'État 10.02.2021

États-Unis
Stern, le lanceur d'alerte de HSBC qui voulait devenir enquêteur privé

Lanceur d'alerte, enquêteur privé, patron de hedge fund et candidat à la primaire républicaine de Pennsylvanie : le CV d'Everett Stern, 36 ans, dont la société Tactical Rabbit aurait récemment alerté le FBI sur les activités de suprémacistes blancs à proximité de Mar-a-Lago - propriété de Donald Trump -, fait figure d'ovni dans le village mondial du renseignement d'affaires.

Abonné Renseignement d'affaires 03.02.2021

Le PDG de Tactical Rabbit Everett Stern.

Royaume-Uni
Bernard Hogan-Howe lance une nouvelle société

Patron de la Metropolitan Police (Met) de 2011 à 2017, [...]

Abonné Renseignement d'affaires 13.01.2021

Royaume-Uni
Plenitude muscle sa compliance

Le cabinet Plenitude Consulting, spécialisé dans les systèmes de conformité [...]

Abonné Renseignement d'affaires 07.10.2020

Royaume-Uni
Lord Blunkett s'allie avec le vétéran de l'investigation Bob Lewis

David Blunkett, ex-ministre de l'intérieur de Tony Blair devenu consultant, conseille depuis début septembre la discrète société de conseil financier [...]

Abonné Renseignement d'affaires 23.09.2020

Royaume-Uni
Pour sa nouvelle filiale renseignement, CT Group aligne les poids lourds

CT Group (ex-CTF Partners), le cabinet de conseil stratégique de [...]

Abonné Renseignement d'affaires 08.07.2020

États-Unis
Grant Thornton récupère les experts de la Bank of China

La branche d'enquêtes du géant de l'audit Grant Thornton vient [...]

Abonné Renseignement d'affaires 25.03.2020

Royaume-Uni
Lord Evans rejoint un spécialiste de l'anti-blanchiment

L'ancien patron du Security Service (ou MI5), Jonathan Evans, Lord [...]

Abonné Renseignement d'affaires 24.12.2019

Royaume-Uni
Varun Chandra continue de remodeler Hakluyt à sa main

Le nouveau patron de la société de renseignement d'affaires Hakluyt depuis l'été (IOL nº833), Varun Chandra, continue de procéder à [...]

Abonné Renseignement d'affaires 16.10.2019

Royaume-Uni
G3 profite de l'été pour remanier ses managing directors

Au cours de l'été, le cabinet d'enquêtes Good Governance Group (G3), dirigé par le tandem Nick Alcock-Michael Bevan, s'est doté [...]

Abonné Renseignement d'affaires 04.09.2019

Royaume-Uni
Louisa Coward se lance courageusement en solo

L'enquêtrice trentenaire Louisa Coward vient de fonder sa société de [...]

Abonné Renseignement d'affaires 04.09.2019

États-Unis
Citi embarqué dans les tourments d'Exiger à New-York

Révélées par Intelligence Online dans sa dernière édition ( IOL nº834), les secousses internes du bureau new-yorkais du cabinet d'enquêtes [...]

Abonné Renseignement d'affaires 31.07.2019

États-Unis
Exiger touché en plein cœur à New York

La société de renseignement d'affaires Exiger Diligence, fondée par Michael Cherkasky, l'ex-PDG de Kroll, grâce à son corporate monitorship de [...]

Abonné Renseignement d'affaires 17.07.2019

Royaume-Uni
Bernard Hogan-Howe rejoint Ehud Barak chez Carbyne

Carbyne (ex-Reporty), la société israélienne spécialisée dans la protection des [...]

Abonné Renseignement d'affaires 19.06.2019

Royaume-Uni
Les sinophiles de Westminster se penchent sur la place à tenir en Asie

A la suite des Etats-Unis, le Parlement britannique commence à repenser sa position stratégique en Asie.

Abonné Renseignement d'État 03.04.2019

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