HSBC

États-Unis
Le short seller Viceroy croise de nouveau le fer avec des spécialistes du renseignement d'affaires à Chicago

Viceroy réclame des documents à un cabinet comptable pour prouver que ses révélations sur les fraudes de Medical Properties Trust publiées en 2023 étaient véridiques. Steward Healthcare, complice de MPT dans ces malversations, aurait engagé Audere pour surveiller le cofondateur du short seller, Fraser Perrings.

Vietnam
La périlleuse enquête anticorruption de l'unité C03 sur le Big Four de la comptabilité

En interrogeant les cadres de KPMG, Deloitte et Ernst & Young dans le cadre de l'affaire Truong My Lan, le ministère de la sécurité publique accroît ses prérogatives en termes de renseignement financier. Disposer d'informations confidentielles sur les banques contrôlées par des personnalités du monde des affaires peut s'avérer précieux pour servir les ambitions politiques du chef du MSP, Tô Lâm.

États-Unis
Le FBI s'intéresse au potentiel piratage d'une entreprise de robotique

Le fabricant de robots Digital Dream Labs s'est adjoint les services de la société de renseignement d'affaires Tactical Rabbit pour l'assister dans une affaire de piratage. De son côté, la Criminal Cyber Squad du FBI mène des investigations sur un ancien salarié de la société.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Highgate, G3, Garbo, ReSolve TPA, Minerva, ThoughtLeaders4 Disputes

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LondresHighgate étend son département de résolution des litiges

TokyoBen Fouracre rejoint G3

ColchesterLe spécialiste du renseignement financier Francisco Mainez ouvre son cabinet

WashingtonL'ancien de Gryphon, Pablo Gil de Montes, se lance en indépendant

LondresMinerva se retourne contre le ministère de la défense

BombayLe gratin de l'investigation se presse au forum de résolution des litiges

Oman, Royaume-Uni
Les parlementaires travaillistes britanniques consolident leurs relais vers Mascate

Une discrète délégation de députés travaillistes a eu recours au cabinet de l'avocat britannique Paul Sheridan, très introduit auprès du gouvernement et des milieux d'affaires omanais, afin d'ouvrir quelques portes à Mascate.

L'Événement | Royaume-Uni
Ambassadeur en Arabie saoudite, voie royale pour la reconversion des diplomates britanniques

Depuis son départ du poste d'ambassadeur britannique à Riyad, Simon Collis multiplie les positions dans la diplomatie d'affaires en lien avec Riyad. Il suit en cela la tradition des anciens occupants de cette fonction très stratégique, qui permet de retracer les soubresauts des relations d'affaires entre les deux pays.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Goron plutôt que MPP pour LVMH, GEOS au Salvador, Jones chez Alvarez, l'UE lance un appel d'offres d'enquêtes antisanctions, lobby bancaire antiblanchiment dans l'UE

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Paris à Washington, en passant par Bruxelles.

ParisGoron en passe de supplanter MPP chez LVMH.

Bâle/BruxellesLe lobby bancaire de la lutte antiblanchiment cible l'UE.

FranceGEOS part au Salvador pour l'UE.

Etats-UnisAlvarez & Marsal se renforce avec l'arrivée de Kenneth Jones.

BruxellesL'UE met 4 millions d'euros sur la table pour aider la due diligence des PME.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Chiron en librairie, Spottiswoode chez FTI, Exiger recrute à la BACB, Sanction scanner aux Etats-Unis

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris et Istanbul.

ParisLe patron de la société de sécurité Chiron raconte sous alias son parcours au 1er RPIMa.

LondresJocelyn Spottiswoode arrive chez FTI.

New York/LondresExiger Diligence débauche l'experte en lutte anti-blanchiment Saba Ahmad.

Washington/IstanbulLe turc Sanction Scanner va screener les potentiels sanctionnés depuis les Etats-Unis.

Royaume-Uni
Intqual-pro, formateur en renseignement pour espions, enquêteurs et employés du privé

La société de formations qualifiantes en techniques de renseignement, risques cyber et management de l'information Intqual-pro a décroché un nouveau contrat avec les autorités britanniques, auprès du bureau du commissaire à l'information.

Émirats, France, Moyen-Orient
Abou Dhabi en soutien du One Planet Summit d'Emmanuel Macron

Tandis que le président Emmanuel Macron multiplie les initiatives pour attirer en France les investisseurs étrangers, l'Elysée prépare une réunion de suivi de plusieurs groupes financiers lancés en marge du One Planet Summit. Cette rencontre sera organisée à Abou Dhabi.

Royaume-Uni
G3 remanie ses troupes à l'international

La société londonienne de renseignement d'affaires Good Governance Group a profité de la fin du printemps pour effectuer des changements de bureaux, de Singapour à Francfort, en passant par Londres.

L'Événement | États-Unis, Royaume-Uni
La fin des programmes de golden visas met sous pression les prestataires de renseignement

Largement utilisés par les oligarques russes, les golden visas, ces systèmes d'octroi de passeports dans les places offshore, sont de nouveau ciblés par la Commission européenne et l'OCDE. Les groupes spécialisés dans les due diligences en subissent l'impact, en particulier au Monténégro.

Liban
Condamnées à Londres, les banques SGBL et Audi craignent de devoir sortir leurs liquidités en dollars

La justice britannique donne gain de cause à l'un de ses ressortissants détenant des comptes au Liban. Elle oblige SGBL et Bank Audi à restituer à leur client plus de 4 millions de dollars. En dépit de la crise financière persistante au pays du Cèdre.