Diligence

États-Unis, Royaume-Uni
Kelkar à la rescousse de Risk Advisory Group à DC

Recruté par le PDG Chris Rowley, le vétéran des enquêtes Patrick Kelkar rejoint le groupe britannique de renseignement d'affaires The Risk Advisory Group. Il sera chargé de remettre d'aplomb le bureau de Washington, fragilisé depuis plusieurs mois.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Nardello, Banque de France, GPW/Schillings, Exiger Diligence, Opus Pear Tree

Londres
Irwin sorti de Nardello.

Paris
La Banque de France change de Monsieur Sûreté.

Londres
GPW chipe l'enquêtrice Phoebe Waters à Schillings.

New York
Exode chez Exiger.

Londres
Opus Pear Tree en appui de la vente des actifs du géant de l'or Petropavlovsk.

Pakistan, Royaume-Uni, Ukraine
Des enquêteurs privés ukrainiens s'implantent à Islamabad

COSA, le prestataire de renseignement privé installé à Kiev, part à l'assaut de l'Asie du Sud, avec l'ouverture prochaine d'un bureau au Pakistan et le recrutement de personnalités locales issues du monde des affaires et de la diplomatie.

L'Événement | Royaume-Uni, Russie
Les SLAPP et le RGPD, nouvelles pommes de discorde à Londongrad

La communauté britannique des enquêteurs privés et avocats spécialisés dans la représentation d'hommes d'affaires étrangers, en particulier des oligarques russes, est-européens et centrasiatiques, s'attend à des luttes fratricides dans des dossiers de diffamation et de protection des données privées.

L'Événement | États-Unis
Kroll, JS Held, Ankura, Big Four : les géants du renseignement d'affaires engagés dans la course à la suprématie

Face à un marché des investigations en plein boom et en pleine concentration, les sociétés de renseignement d'affaires cherchent à tirer leur épingle du jeu.

Europe, Royaume-Uni, Ukraine
Sastre et Millennium, ces cabinets d'enquête jumeaux qui ratissent les contrats en Europe de l'Est

Depuis le début de l'offensive russe, un réseau de consultants mené par un trio hongrois très introduit à Londres a vu ses contrats sur l'Ukraine se démultiplier.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Sagard actionnaire de l'ADIT, Niblett sans Chatham House, JS Held chipe à Control Risks, Wallbrook sans Wychrij, Quinlan, COSA

Paris
Sagard finalise son entrée au capital de l'ADIT.

Londres
Le directeur de Chatham House se lance dans le conseil géopolitique.

New York
Nouveau directeur des due diligence chez JS Held.

Londres
Le directeur cyber de Wallbrook passe chez Reliance ACSN.

New York
Quinlan pioche chez les Kroll.

Kiev
COSA se dote d'un conseil consultatif à marquage sécuritaire.

Ukraine
La désoligarchisation toujours en ligne de mire à Kiev malgré la guerre

Face aux demandes de bonne gouvernance formulées par Bruxelles, Londres et Washington, le gouvernement ukrainien affiche très largement sa volonté d'amoindrir l'influence de ses oligarques dans les secteurs stratégiques. Et poursuit, par là même, la traque de leurs avoirs.

Royaume-Uni
Le petit empire de sécurité privée naissant d'Elizabeth Cresswell

Ancienne professionnelle de la reconversion d'ex-militaires dans le privé, Elizabeth Cresswell étend le champ de ses activités de sécurité, pour certaines fondées avec Colin Bell, agent de protection rapprochée pour familles royales et oligarques.

Turquie
Sociétés de sécurité armée : le crépuscule de Sadat profite à Ekol Security

Rêvant jadis de s'imposer comme principal relais paramilitaire des ambitions régionales d'Ankara, Sadat perd de plus en plus de terrain face à la société de l'un de ses cofondateurs, Ekol Security.

Allemagne, Émirats arabes unis, Royaume-Uni
La chute d'el-Husseini, ex-agent des industriels allemands de défense dans le monde arabe

Ahmad el-Husseini, l'ancien agent de Rheinmetall sur les marchés du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, se voit poursuivi par ses créanciers, notamment les principales banques parapubliques des Emirats.

L'Événement | Chine, États-Unis, France
Pékin se forme à la guerre aérienne avec l'aide de pilotes occidentaux renégats

Une vidéo apparue fin avril sur les réseaux sociaux montrant deux pilotes en Chine - dont un étranger - fait ressurgir un dossier déjà évoqué par Intelligence Online : l'entraînement des pilotes de l'Armée populaire de libération (APL) par des Occidentaux, notamment des Français.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Idesus, Fitzroy Tavern, BGR, Governances

Londres
Session réseautage pour le gotha du renseignement d'affaires londonien.

Paris
Governances continue sa moisson d'experts anticorruption du CAC 40.

Washington/Tachkent
BGR poursuit sa lancée centrasiatique.

Londres/Paris
Le jeune cabinet Idesus met un pied à Paris en visant l'Afrique.

L'Événement | États-Unis, Royaume-Uni
La fin des programmes de golden visas met sous pression les prestataires de renseignement

Largement utilisés par les oligarques russes, les golden visas, ces systèmes d'octroi de passeports dans les places offshore, sont de nouveau ciblés par la Commission européenne et l'OCDE. Les groupes spécialisés dans les due diligences en subissent l'impact, en particulier au Monténégro.

L'Événement | États-Unis, Israël, Royaume-Uni
Des espions privés à la recherche des clients réels de NSO

Gestionnaire depuis 2021 du fonds investisseur dans le spécialiste israélien NSO, la firme Berkeley Research Group (BRG) a mandaté des enquêteurs privés afin de faire la lumière sur les réelles activités du groupe de cyber-renseignement.

L'Événement | États-Unis, Royaume-Uni
Cabinets d'enquête : le casse-tête de la succession

Assurer la pérennité des cabinets de renseignement d'affaires devient un enjeu d'importance pour les fondateurs et dirigeants, au moment où le secteur de l'enquête se retrouve écartelé entre plusieurs tendances contradictoires.

Turquie
Le cyberenquêteur Difose, vivier de technologies étrangères pour les forces de l'ordre

Depuis Ankara, les anciens gendarmes du cyberanalyste judiciaire Difoe multiplient les partenariats de distribution à l'international. Une dynamique qui profite aux corps de sécurité du pays, qui peuvent compter sur ce prestataire pour capter des technologies de lutte contre le terrorisme et la criminalité.