Diligence

Les anciens de Bishop se retrouvent chez Silverbridge 

A la suite du rachat par Mintz Group de Bishop International, qui appartenait à Jeff Katz, décédé en 2020, Nick Plested et Jody Freshwater ont quitté le cabinet et créé leur nouvelle société de renseignement, Silverbridge Intelligence.

• LONDRES - L'ex-Aegis Armstrong relance Horatius dans le conseil.

• GENÈVE - Athena Intelligence se lance dans la crypto.

• LONDRES - Control Risks limite la casse en 2021 en réduisant ses coûts.

La traque des oligarques réoriente le secteur de l'enquête 

Réorientation des clients, fuite de cerveaux... la chasse aux oligarques russes provoquée par la guerre en Ukraine entraîne des conséquences en cascade pour les cabinets de renseignement d'affaires.

Le raider Nat Rothschild expose sa relation avec l'ex-prince indien du hack 

Le financier de la branche britannique de la famille Rothschild vient d'annoncer son premier investissement en partenariat avec Rajat Khare, bien connu des lecteurs d'Intelligence Online pour avoir été le pionnier du secteur du hack for hire indien.

• NEW YORK - L'actualité chargée du bureau de K2.

• LONDRES - Le super-enquêteur anti-corruption Jonathan Benton crée sa fondation.

• PARIS/LONDRES - ESL & Network s'allie au cabinet britannique de diplomatie d'affaires The Ambassador Partnership.

• KIEV - Cisco Talos mobilisée face au cyberactivisme russe en Ukraine.
  

La course aux sanctions fait naître de nouveaux marchés d'enquête et de soutien aux oligarques 

C'est la frénésie à Londongrad depuis le déclenchement de la riposte occidentale à l'invasion russe de l'Ukraine. Tout l'écosystème qui a prospéré à l'ombre des oligarques tente d'éviter les sanctions et de limiter les dégâts qui en découlent.

• SINGAPOUR - Stoneturn pose la première pierre de son bureau.

• NEW YORK - Nardello récupère Kennedy à Londres.

• LONDRES - Dragonfly veut davantage voler de ses propres ailes.

• ARLINGTON - Deloitte & Touche opère la cyber-reconnaissance de la Darpa.

Sur fonds britanniques, Pinpoint forme les casques bleus éthiopiens au renseignement 

Deux ans avant la guerre du Tigray déclenchée fin 2020, Londres avait recentré sa formation au renseignement des militaires éthiopiens sur les opérations de maintien de la paix. La firme britannique Pinpoint entraînera aussi des soldats tanzaniens et rwandais opérant en Somalie.

Malmené à Londres, l'homme d'affaires kazakh Karibzhanov soigne ses réseaux français 

Le Kazakh Aïdan Karibzhanov, dont les activités s'étendent à travers l'Asie centrale et l'Europe, conserve une fibre francophile entretenue par sa présence à la tête du comité franco-kazakhstanais du Medef. Ce au moment où les accusations portées par sa femme en instance de divorce résonnent sous les lambris du Parlement britannique.

Manar Military Consultancy, poisson-pilote du naval français à Abou Dhabi 

Dirigée par l'ancien commando marine Freddy Riaud, la firme Manar Military Consultancy tente de remporter le marché des études préliminaires d'un projet d'usine de recyclage de munitions pour le compte de Tawazun, une autorité de défense émiratie.

Les enquêteurs et avocats des oligarques dans le collimateur des parlementaires 

Lors d'une discussion sur les guerres judiciaires ("lawfare") menées par les oligarques à Londres, les parlementaires britanniques ont haussé le ton contre les "procédures-bâillons" et les cabinets d'avocats qui y participent. Mais les députés ont également visé certains enquêteurs privés.

L'américain Exiger va surveiller les investissements étrangers pour Boris Johnson 

La société Exiger Diligence, de l'ex-PDG de Kroll Michael Cherkasky, va fournir sa plateforme de screening et de due diligence à l'Investment Security Unit, la nouvelle entité du Department for Business, Energy and Industrial Strategy voulue par le gouvernement britannique pour enquêter sur les menaces de prédation économique, et singulièrement celles en provenance de Chine.

Au cœur de la guerre de Kroll contre Kroll, les négociations secrètes de Stone Point Capital 

Derrière la guerre pour le patronyme Kroll entre les deux mastodontes du renseignement d'affaires Kroll et K2 Integrity, se niche un enjeu financier d'ampleur. Le procès qui les oppose révèle que, en dépit de la compétition féroce qu'elles se livrent, les deux firmes ont été très proches de fusionner sous la houlette du fonds Stone Point Capital !

Loin du RDIF, Mubadala avance sur le marché moscovite en solo 

La récente acquisition de parts du géant de la pétrochimie Sibur par Mubadala témoigne de l'émancipation du fonds émirati vis-à-vis de son partenaire historique dans le pays, le Russian Direct Investment Fund (RDIF).

Le soutien aux lanceurs d'alerte, nouvel eldorado des enquêteurs privés 

Décrit dans une décision de justice comme le "fixer" entre le Serious Fraud Office et UnaOil dans un des dossiers de corruption les plus sensibles qu'ait eu à traiter l'autorité anticorruption britannique - en cours de détricotage -, l'enquêteur privé américain David Tinsley savoure son effet en lançant une société au plus près des autorités anti-corruption américaines.

Mer Caspienne : TotalEnergies se rappelle au bon souvenir de Bakou 

Le nouvel accord d'échange de gaz entre Azerbaïdjan, Iran et Turkménistan - tous trois littoraux de la Caspienne - n'a pas échappé au conseiller spécial du patron de TotalEnergies, Arnaud Breuillac, dont la récente visite à Bakou a permis de relancer les discussions autour des intérêts gaziers de TotalEnergies dans le pays.

La grande politique anti-corruption de la Maison blanche, pain bénit pour les sociétés d'enquêtes 

Les dernières directives anticorruptions impulsées par la Maison blanche font saliver les sociétés spécialisées dans la prestation d'enquêtes financières.

Pétrole en mer Caspienne : Lukoil rebondit sur l'intronisation du fils du président turkmène 

Tout à son travail de séduction du président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedov, le pétrolier russe Lukoil, piloté par le magnat Vagit Alekperov, tente de se frayer un chemin à Achgabat pour l'exploitation des réserves d'énergie fossile dans la mer Caspienne.