Deutsche Bank

• PARIS - Goron en passe de supplanter MPP chez LVMH.
  

• BÂLE/BRUXELLES - Le lobby bancaire de la lutte antiblanchiment cible l'UE.
  

• FRANCE - GEOS part au Salvador pour l'UE.
  

• ETATS-UNIS - Alvarez & Marsal se renforce avec l'arrivée de Kenneth Jones.

• BRUXELLES - L'UE met 4 millions d'euros sur la table pour aider la due diligence des PME.

Chez K2 Integrity, une crise digne de Succession 

Succession, la série à succès de HBO, reviendra sur les écrans début 2023. Mais les plus impatients peuvent se pencher sur K2 Integrity, où un drame entre un père et son fils, Jules et Jeremy Kroll, entraîne dans son sillage des dissensions, des défections et la perte d'un million de dollars par mois aux Etats-Unis, selon une source bien placée.

Nouvelle équipe de choc pour Hakluyt dans l'espace germanophone 

La société de conseil et de renseignement d'affaires Hakluyt ne cesse de renforcer son bureau de Francfort, perçu comme un potentiel relais de croissance sur le continent européen.

Dubaï muscle sa politique de lutte contre le blanchiment 

Toujours inscrits sur la liste "grise" du Groupe d'action financière, les Emirats arabes unis s'efforcent de rendre leurs dispositifs financiers conformes aux standards de l'organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent. Le régulateur financier de Dubaï durcit sa politique envers les sociétés qui tardent à se mettre au niveau.

Les banques russes poursuivent leur traque des avoirs du clan Mints à New York  Gratuit

Le duo de banques Otkritie et National Bank Trust a obtenu auprès du tribunal de New York une procédure de discovery sur trois homologues américaines, faisant repartir de plus belle la chasse aux avoirs de leurs anciens actionnaires.

Renseignement financier : Berlin et Oslo en quête de spécialistes pour muscler les Balkans et l'Afrique 

L'agence de développement allemande GIZ, soutenue par le ministère norvégien des affaires étrangères, se tourne vers le privé pour faire accélérer son programme de lutte contre les flux financiers illicites chez les alliés de Berlin.

• LONDRES - Session réseautage pour le gotha du renseignement d'affaires londonien.

• PARIS - Governances continue sa moisson d'experts anticorruption du CAC 40.

• WASHINGTON/TACHKENT - BGR poursuit sa lancée centrasiatique.

• LONDRES/PARIS - Le jeune cabinet Idesus met un pied à Paris en visant l'Afrique.

Abou Dhabi, Tel-Aviv et Rabat structurent leur réseau d'affaires suite aux accords d'Abraham 

Le dialogue politique bat son plein entre les signataires des accords d'Abraham et les initiatives économiques suivent. Si celles-ci se mettent doucement en place, le rapprochement entre les milieux d'affaires émirati, israélien et marocain est bien amorcé.

L'ex-premier ministre qatari HbJ perd son bras de fer londonien contre l'ex-SAS Tony Buckingham 

Fondateur d'Heritage Oil, Tony Buckingham vient d'obtenir gain de cause devant la justice britannique contre son ancien partenaire d'affaires, l'ex-premier ministre du Qatar Hamad bin Jassem, à qui il réclamait le remboursement d'une dette de plusieurs millions de dollars.

Le soutien aux lanceurs d'alerte, nouvel eldorado des enquêteurs privés 

Décrit dans une décision de justice comme le "fixer" entre le Serious Fraud Office et UnaOil dans un des dossiers de corruption les plus sensibles qu'ait eu à traiter l'autorité anticorruption britannique - en cours de détricotage -, l'enquêteur privé américain David Tinsley savoure son effet en lançant une société au plus près des autorités anti-corruption américaines.

Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus 

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie.

Après les Etats-Unis, Logically dans la jungle des guerres de désinformation indiennes 

Fondée par le Britannique d'origine indienne Lyric Jain, Logically se développe très rapidement en Inde. La société s'y positionne sur le marché considérable de la sécurisation contre les fausses informations en lien avec les élections.

X Cyber, cabinet britannique spécialiste de l'OSINT très connecté 

Fondé par des anciens du renseignement britannique, X Cyber propose des services de conseil et de technologies de renseignement en source ouverte. Malgré son jeune âge et sa taille modeste, l'entreprise dispose d'importants soutiens financiers.

Maxim Golodnitsky, l'ami britannique de Georgi Bedzhamov, opère aussi depuis Paris 

Le dernier rebondissement de la saga judiciaire opposant la Vneshprombank à l'oligarque russe Georgi Bedzhamov met en lumière les intérêts londoniens et parisiens de son ami, Maxim Golodnitsky. Et révèle ses liens avec la femme d'affaires suisse Judith Hamburger, dont l'une des sociétés aurait financé l'agence israélienne Psy Group.

Danske Bank : Kroll finit son enquête sur les fonds qui venaient du froid 

Il vient de remettre son rapport : le poids lourd du conseil Duff & Phelps (surtout sa division de renseignement

Avec son conseil consultatif, FIP s'européanise toujours plus 

Sur le modèle de ses consœurs de Mayfair, la société de renseignement d'affaires FIP International SA d'Hervé Zany - lequel