BNP Paribas

TotalEnergies garde un œil sur la confédération tribale des Hached 

Présent sur le site gazier de Balhaf au Yémen, TotalEnergies tente de trouver une porte de sortie du consortium Yemen LNG. Alors que l'Etat français pourrait se retrouver directement impliqué d'un point de vue financier, Paris suit attentivement les nouveaux rapports de force au sein de la confédération tribale des Hached tout en multipliant les nouvelles pistes.

Jean-Christophe Durand, conseiller français historique de la famille royale et de son fonds souverain 

La restructuration du fonds souverain Mumtalakat par le prince héritier bahreïnien entraîne la non-reconduction de plusieurs figures clés de l'économie locale, dont Jean-Christophe Durand, conseiller financier des al-Khalifa et cadre historique de BNP Paribas.

• WASHINGTON - Féru de reporters, le cabinet Quinlan embauche le journaliste de Newsweek Xander Landen.

• WASHINGTON - Treliant continue de se muscler sur le renseignement d'affaires en piochant chez Exiger.

• PARIS - Battesti sans Dessenne mais avec Beth.

• LONDRES - L'enquêteur/chercheur spécialiste de l'ex-URSS Mathieu Boulègue vient renforcer Audere et le CEPA.
  

• LONDRES - Kerley rejoint Evelyn Partners.

Abou Dhabi en soutien du One Planet Summit d'Emmanuel Macron 

Tandis que le président Emmanuel Macron multiplie les initiatives pour attirer en France les investisseurs étrangers, l'Elysée prépare une réunion de suivi de plusieurs groupes financiers lancés en marge du One Planet Summit. Cette rencontre sera organisée à Abou Dhabi.

Paris et Koweït City s'apprêtent à lancer un nouveau club d'affaires 

Pour redynamiser leur relation bilatérale, les ministères des affaires étrangères français et koweïtien vont créer un club rassemblant autour d'Ardian les entreprises et instituts culturels souhaitant œuvrer pour le futur du Koweït. Le ministre des affaires étrangères Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah occupe une place centrale dans ce projet.

La facture décolle pour Technip face à son ancien agent à Abou Dhabi 

Le groupe parapétrolier Technip Energies est toujours plus acculé financièrement par son ancien agent aux Emirats. Celui-ci le poursuit depuis 2007 pour rupture abusive du contrat qui les liait pour opérer dans le pays.

Affaire Stati : un nouvel avocat-enquêteur pour le duo d'oligarques 

La longue bataille judiciaire, portée à Londres, qui oppose le gouvernement kazakh aux hommes d'affaires moldaves Anatol et Gabriel Stati a amené ces derniers à délaisser leurs avocats habituels, au profit d'un représentant rompu à ce type d'enquêtes.

Les réseaux d'affaires ukrainiens poussent les sanctions sur le Nord Stream 2 à Paris 

Dans le contexte extrêmement tendu autour de l'Ukraine, les réseaux d'affaires de Kiev cherchent à promouvoir à Paris les opportunités d'investissement qu'offre le pays - largement exposées par des consultants français comme ukrainiens -, sans manquer d'insister sur les dangers potentiels que fait peser sur l'Europe le gazoduc russo-allemand.

Le français Yogosha se rapproche des Emirats pour lancer la plateforme émiratie de bug bounty 

Se tournant vers l'international, et particulièrement aux Emirats, la start-up française de bug bounty Yogosha a annoncé une nouvelle opération de levée de fonds, réalisée sur les conseils du cabinet Ryder & Davis.

Technip perd face à son ancien agent à Abou Dhabi 

Fin décembre, la cour de dernière instance de l'émirat a rejeté l'appel de Technip dans le litige qui l'oppose à son ancien agent commercial local, Suwaidi Engineering Group. La condamnation à verser au minimum 54 millions de dollars - sans les intérêts - a été confirmée.

• PARIS - Nathalie Felines revient dans la sécurité avec Erys.

• LONDRES - Hakluyt se muscle encore dans le cyber.

• NEW YORK - Veracity Worldwide s'adjoint les services d'une diplomate devenue multi-consultante.
  

• PARIS - Les anciens d'Interlira et d'Amarante se reforment chez Movisafe.

• LONDRES - KPMG enquête sur les partenaires étrangers de la "finance climatique" du Royaume-Uni.
  

• LONDRES - Raedas passe le test Covid.

• PARIS - Les enquêtes de FTI se retournent avec Karl Payeur.

• LONDRES - Montrose germe en Allemagne grâce au super diplomate Michael Schaefer.

• NEW YORK - Casale, de l'unité anticorruption du FBI à l'industrie pharmaceutique.

• MIAMI-PARIS - L'ancien chef de la DEA à Paris rejoint 5 Stones.

Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus 

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie.

Mise en examen d'un volontaire de l'Anssi : y a-t-il une place pour la négociation de cyber-rançon à la hussarde ? 

Comme dans le monde réel, le versement de rançons dans le cyberespace agite les Etats, et encore plus les assurances. La récente mise en examen d'un "hacker éthique" français relance le débat.

L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée 

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée.

L'ancien patron du Mossad Tamir Pardo veut faire certifier sa société XM par l'Anssi 

Malgré ses difficultés à pénétrer le marché français, la société XM Cyber, présidée par l'ex-patron du Mossad Tamir Pardo, s'entête et se lance dans la procédure pour obtenir le sésame hexagonal, le certificat de sécurité de l'Anssi.

Une affaire de fausses déclarations à Achgabat revient hanter la BNP à New York 

Si le litige qui oppose Turkmengas à l'un de ses prestataires, Chemix B.V. International, se transporte sans fin de tribunal en tribunal depuis 2012, la dernière procédure en date, devant les cours new-yorkaises, a remis la lumière sur BNP Paribas, dont le rôle reste à déterminer.

BNP contrainte de relancer ses efforts en matière de lutte anticorruption 

Tancée par l'Agence française anticorruption, la banque française BNP Paribas va faire appel à un prestataire pour améliorer davantage la transparence de ses processus au niveau mondial.