BNP Paribas

États-Unis, France, Syrie
Lafarge de nouveau poursuivi aux Etats-Unis par des familles de victimes du groupe Etat islamique

Le cimentier français Lafarge, qui a reconnu avoir contribué au financement de l'Etat islamique en Syrie entre 2013 et 2014, est ciblé par une plainte déposée par les proches de 15 victimes américaines de l'organisation terroriste.

France, Yémen
TotalEnergies garde un œil sur la confédération tribale des Hached

Présent sur le site gazier de Balhaf au Yémen, TotalEnergies tente de trouver une porte de sortie du consortium Yemen LNG. Alors que l'Etat français pourrait se retrouver directement impliqué d'un point de vue financier, Paris suit attentivement les nouveaux rapports de force au sein de la confédération tribale des Hached tout en multipliant les nouvelles pistes.

Bahrein, France
Jean-Christophe Durand, conseiller français historique de la famille royale et de son fonds souverain

La restructuration du fonds souverain Mumtalakat par le prince héritier bahreïnien entraîne la non-reconduction de plusieurs figures clés de l'économie locale, dont Jean-Christophe Durand, conseiller financier des al-Khalifa et cadre historique de BNP Paribas.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Quinlan pioche chez Newsweek, Treliant chez Exiger, Beth avec Oriol, Mathieu Boulègue chez Audere, Kerley rejoint Evelyn Partners

Washington
Féru de reporters, le cabinet Quinlan embauche le journaliste de Newsweek Xander Landen.

Washington
Treliant continue de se muscler sur le renseignement d'affaires en piochant chez Exiger.

Paris
Battesti sans Dessenne mais avec Beth.

Londres
L'enquêteur/chercheur spécialiste de l'ex-URSS Mathieu Boulègue vient renforcer Audere et le CEPA.

Londres
Kerley rejoint Evelyn Partners.

Émirats arabes unis, France, Moyen-orient
Abou Dhabi en soutien du One Planet Summit d'Emmanuel Macron

Tandis que le président Emmanuel Macron multiplie les initiatives pour attirer en France les investisseurs étrangers, l'Elysée prépare une réunion de suivi de plusieurs groupes financiers lancés en marge du One Planet Summit. Cette rencontre sera organisée à Abou Dhabi.

France, Koweït
Paris et Koweït City s'apprêtent à lancer un nouveau club d'affaires

Pour redynamiser leur relation bilatérale, les ministères des affaires étrangères français et koweïtien vont créer un club rassemblant autour d'Ardian les entreprises et instituts culturels souhaitant œuvrer pour le futur du Koweït. Le ministre des affaires étrangères Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah occupe une place centrale dans ce projet.

Émirats arabes unis, France
La facture décolle pour Technip face à son ancien agent à Abou Dhabi

Le groupe parapétrolier Technip Energies est toujours plus acculé financièrement par son ancien agent aux Emirats. Celui-ci le poursuit depuis 2007 pour rupture abusive du contrat qui les liait pour opérer dans le pays.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Affaire Stati : un nouvel avocat-enquêteur pour le duo d'oligarques

La longue bataille judiciaire, portée à Londres, qui oppose le gouvernement kazakh aux hommes d'affaires moldaves Anatol et Gabriel Stati a amené ces derniers à délaisser leurs avocats habituels, au profit d'un représentant rompu à ce type d'enquêtes.

France, Ukraine
Les réseaux d'affaires ukrainiens poussent les sanctions sur le Nord Stream 2 à Paris

Dans le contexte extrêmement tendu autour de l'Ukraine, les réseaux d'affaires de Kiev cherchent à promouvoir à Paris les opportunités d'investissement qu'offre le pays - largement exposées par des consultants français comme ukrainiens -, sans manquer d'insister sur les dangers potentiels que fait peser sur l'Europe le gazoduc russo-allemand.

Émirats arabes unis, France
Le français Yogosha se rapproche des Emirats pour lancer la plateforme émiratie de bug bounty

Se tournant vers l'international, et particulièrement aux Emirats, la start-up française de bug bounty Yogosha a annoncé une nouvelle opération de levée de fonds, réalisée sur les conseils du cabinet Ryder & Davis.

Émirats arabes unis, France
Technip perd face à son ancien agent à Abou Dhabi

Fin décembre, la cour de dernière instance de l'émirat a rejeté l'appel de Technip dans le litige qui l'oppose à son ancien agent commercial local, Suwaidi Engineering Group. La condamnation à verser au minimum 54 millions de dollars - sans les intérêts - a été confirmée.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Erys, Hakluyt, Veracity, Amarante, KPMG

Paris
Nathalie Felines revient dans la sécurité avec Erys.

Londres
Hakluyt se muscle encore dans le cyber.

New York
Veracity Worldwide s'adjoint les services d'une diplomate devenue multi-consultante.

Paris
Les anciens d'Interlira et d'Amarante se reforment chez Movisafe.

Londres
KPMG enquête sur les partenaires étrangers de la "finance climatique" du Royaume-Uni.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Raedas, FTI, Montrose, Casale, 5 Stones

Londres
Raedas passe le test Covid.

Paris
Les enquêtes de FTI se retournent avec Karl Payeur.

Londres
Montrose germe en Allemagne grâce au super diplomate Michael Schaefer.

New York
Casale, de l'unité anticorruption du FBI à l'industrie pharmaceutique.

Miami-Paris
L'ancien chef de la DEA à Paris rejoint 5 Stones.

L'Événement | États-Unis, France, Kazakhstan
Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie.

France
Mise en examen d'un volontaire de l'Anssi : y a-t-il une place pour la négociation de cyber-rançon à la hussarde ?

Comme dans le monde réel, le versement de rançons dans le cyberespace agite les Etats, et encore plus les assurances. La récente mise en examen d'un "hacker éthique" français relance le débat.

France
L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée.