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BNP Paribas

FRANCE RUSSIE Renseignement d'affaires 21/03/2022

Après des années fastes, la stratégie contrariée de Deripaska en France

Entregent politique, expériences culturelles, arguments économiques et velléités financières : de tous les oligarques russes ayant un jour posé leurs valises en France, Oleg Deripaska est celui qui avait la politique d'implantation à Paris la plus aiguisée. [...]

Oleg Deripaska en 2016 à Saint-Pétersbourg. © Anatoly Maltsev/EPA/MaxPPP

FRANCE UKRAINE Renseignement d'affaires 15/02/2022

Les réseaux d'affaires ukrainiens poussent les sanctions sur le Nord Stream 2 à Paris

Dans le contexte extrêmement tendu autour de l'Ukraine, les réseaux d'affaires de Kiev cherchent à promouvoir à Paris les opportunités d'investissement qu'offre le pays - largement exposées par des consultants français comme ukrainiens -, sans manquer d'insister sur les dangers potentiels que fait peser sur l'Europe le gazoduc russo-allemand. [...]

EMIRATS ARABES UNIS FRANCE Surveillance & interception 03/02/2022

Le français Yogosha se rapproche des Emirats pour lancer la plateforme émiratie de bug bounty

Se tournant vers l'international, et particulièrement aux Emirats, la start-up française de bug bounty Yogosha a annoncé une nouvelle opération de levée de fonds, réalisée sur les conseils du cabinet Ryder & Davis. [...]

EMIRATS ARABES UNIS FRANCE Grands contrats 27/01/2022

Technip perd face à son ancien agent à Abou Dhabi

Fin décembre, la cour de dernière instance de l'émirat a rejeté l'appel de Technip dans le litige qui l'oppose à son ancien agent commercial local, Suwaidi Engineering Group. La condamnation à verser au minimum 54 millions de dollars - sans les intérêts - a été confirmée. [...]

ETATS-UNIS FRANCE ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 21/01/2022

L'écho du village du renseignement d'affaires : Erys, Hakluyt, Veracity, Amarante, KPMG

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris. [...]

AMERIQUE DU NORD EUROPE Renseignement d'affaires 24/12/2021

L'écho du village du renseignement d'affaires : Raedas, FTI, Montrose, Casale, 5 Stones

Mouvements, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris. [...]

ÉvénementETATS-UNIS FRANCE KAZAKHSTAN Renseignement d'affaires 08/12/2021

Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie. [...]

FRANCE Surveillance & interception 29/11/2021

Mise en examen d'un volontaire de l'Anssi : y a-t-il une place pour la négociation de cyber-rançon à la hussarde ?

Comme dans le monde réel, le versement de rançons dans le cyberespace agite les Etats, et encore plus les assurances. La récente mise en examen d'un "hacker éthique" français relance le débat. [...]

FRANCE Renseignement d'affaires 16/11/2021

L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée. [...]

FRANCE ISRAEL Surveillance & interception 14/09/2021

L'ancien patron du Mossad Tamir Pardo veut faire certifier sa société XM par l'Anssi

Malgré ses difficultés à pénétrer le marché français, la société XM Cyber, présidée par l'ex-patron du Mossad Tamir Pardo, s'entête et se lance dans la procédure pour obtenir le sésame hexagonal, le certificat de sécurité de l'Anssi. [...]

PAYS-BAS FRANCE TURKMENISTAN Grands contrats 14/09/2021

Une affaire de fausses déclarations à Achgabat revient hanter la BNP à New York

Si le litige qui oppose Turkmengas à l'un de ses prestataires, Chemix B.V. International, se transporte sans fin de tribunal en tribunal depuis 2012, la dernière procédure en date, devant les cours new-yorkaises, a remis la lumière sur BNP Paribas, dont le rôle reste à déterminer. [...]

ETATS-UNIS FRANCE Renseignement d'affaires 13/09/2021

BNP contrainte de relancer ses efforts en matière de lutte anticorruption

Tancée par l'Agence française anticorruption, la banque française BNP Paribas va faire appel à un prestataire pour améliorer davantage la transparence de ses processus au niveau mondial. [...]

FRANCE Renseignement d'affaires 23/07/2021

BNP Paribas et la princesse : nouvelle saison de la saga Crociani

L'affaire du trust de la famille de "socialites" Crociani opéré par BNP Paribas rebondit devant la Cour européenne des droits de l'homme. [...]

La princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles. © Niviere David/Abacapress.com/Reuters

SUISSE Renseignement d'affaires 07/07/2021

Leclercq, bouclier de Gunvor contre la nouvelle enquête anti-corruption qui vise le groupe

Le géant du négoce Gunvor met ses équipes compliance en branle après que le procureur suisse a officiellement ouvert une enquête anti-corruption contre le groupe fin juin. [...]

FRANCE INDONESIE Grands contrats 21/05/2021

Dassault et Airbus doivent naviguer dans le casse-tête anticorruption à Jakarta

Les projets prometteurs de ventes d'armements au gouvernement indonésien sont toujours à l'agenda. Mais si les négociations commerciales s'accélèrent, elles s'opèrent cependant de plus en plus dans un contexte alourdi par les enquêtes anticorruption. [...]

ASIE CENTRALE ETATS-UNIS Renseignement d'affaires 23/12/2020

Un litige place le très secret magnat des citernes du Pentagone Doug Edelman sous les projecteurs

L'affaire fait les choux gras de la petite communauté des négociants et banquiers actifs en Asie Centrale : ex-représentant de Lazard à Moscou, le financier Stephen Buscher attaque celui qui fut son partenaire pendant près de dix ans, le négociant Doug Edelman. [...]

FRANCE Surveillance & interception 17/09/2020

La plateforme de big data de Saagie intéresse de plus en plus le renseignement

Cherchant à se défaire de sa dépendance à l'américain Palantir, la Direction générale de la sécurité intérieure s'intéresse à l'entreprise française Saagie. Tout comme des fonds liés à la Chine. [...]

FRANCE UKRAINE Grands contrats 26/08/2020

Georges Tsnobiladzé, botte secrète des industriels de défense en Ukraine

Le contrat de vente d'une vingtaine de navires du chantier naval Ocea à l'Ukraine signé fin juillet doit beaucoup à l'entregent de l'homme d'affaires géorgien Georges Tsnobiladzé. Un atout dont Airbus s'est privé. [...]

INDONESIE MALTE ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 03/07/2020

Les factures impayées de l'avion de campagne de Prabowo Subianto, ministre de la défense

L'ancien finaliste aux élections présidentielles de 2019 en Indonésie et actuel ministre de la défense n'a pas réglé tous les comptes avec la société maltaise qui gérait son jet privé de campagne. [...]

Prabowo Subianto à Jakarta durant la campagne présidentielle de 2019. © Reuters/Beawiharta Beawiharta

CHINE FRANCE Renseignement d'affaires 16/06/2020

Après la Suède, Eddie Chen prend la main sur le business franco-chinois

Ancien responsable des investissements chinois en Suède, Eddie Chen facilite aujourd'hui les grands projets d'investissement - revus à la baisse - entre Paris et Pékin. [...]

Eddie Chen est le directeur Chine du fonds Eurazeo. © Eurazeo

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