Votre compte a bien été créé.

OFFRE SPECIALE : -25% sur votre abonnement à Intelligence Online (FR)
S'ABONNER

Abonnez-vous

BNP Paribas

Du :

Au :

Événement ETATS-UNIS FRANCE 16/10/2019

Dans les coulisses des nettoyeurs anti-corruption de la BNP

La gigantesque architecture de conformité anti-corruption mise en place par la BNP Paribas après son amende de 8,9 milliards $ connaît ses premiers soubresauts. Enquête. [...]

FRANCE 16/10/2019

CEIS continue sa mue sans Olivier Darrason

Après la passation de pouvoir entre Olivier Darrason et le nouveau président Guillaume Tissier, la Compagnie européenne d'intelligence économique (CEIS) [...]

ETATS-UNIS FRANCE 13/06/2018

Affaire Société générale : une nouvelle ère pour la diplomatie judiciaire Gratuit

L'accord pénal transactionnel conclu le 4 juin entre la Société générale et le Department of Justice (DoJ), qui a opéré [...]

ETATS-UNIS EUROPE 28/02/2018

BNP et Mintz à la recherche de la fortune des Crociani

Opératrice du trust de Jersey qui gérait les intérêts de l'héritière Cristiana Crociani, la banque BNP Paribas multiplie ce mois-ci [...]

Événement FRANCE 18/10/2017

Airbus Group, dirigé par Tom Enders, est en pleine turbulence

Airbus : Enders s'entête, l'Elysée panique

Cerné par les enquêtes anticorruption, Airbus refuse d'invoquer la "loi de blocage", qui protège les entreprises françaises. [...]

Événement FRANCE 04/10/2017

Paris, place forte du blanchiment de réputation en ligne

Quelques sociétés spécialisées ont imposé la place de Paris comme l'un des épicentres des opérations clandestines d'influence et de propagande en ligne. Enquête sur le pionnier du secteur, Demeter Partners. [...]

FRANCE 23/08/2017

Cazeneuve et Holder, naissance d'une romance ?

L'ex-premier ministre français Bernard Cazeneuve, redevenu conseil au début de [...]

FRANCE RUSSIE 05/07/2017

Cochard, intermédiaire à Bruxelles entre le FN et Moscou

Selon nos informations, le consultant Sébastien Cochard vient d'enregistrer au registre de l'UE (UE), le 19 juin, son cabinet de [...]

FRANCE 25/01/2017

Un gendarme à la BNP et un policier chez EDF

Ancien gendarme d'élite affecté par la suite au Groupe de [...]

ETATS-UNIS FRANCE 16/03/2016

Gilardi va gérer les 8,9 milliards $ de la BNP

La société de services de support aux litiges financiers Gilardi [...]

ETATS-UNIS FRANCE 02/12/2015

Alstom évite la surveillance de la justice US

Condamné aux Etats-Unis, le français Alstom va éviter la nomination d'un Corporate Monitor. Explication. [...]

ETATS-UNIS FRANCE 08/07/2015

BNP : le mandat de Guidepost prolongé ?

Le cabinet d'enquête Guidepost Solutions devrait voir prolongé son mandat de Corporate Monitoring de BNP Paribas. Et ce, sans doute [...]

ETATS-UNIS 08/04/2015

Guidepost recrute pour monitorer BNP

Selon nos informations, la surveillante en intégrité de BNP Paribas, Rosemary Lark, a besoin de sous-traitants pour surveiller toutes les opérations de la banque. [...]

FRANCE 25/03/2015

Jean-Pierre Picca, avocat en "intégrité" de BNP

Alors que le Crédit agricole est à son tour ciblé par le département américain de la justice, à Paris la BNP met petit à petit en place des mesures anti-corruption. [...]

FRANCE 26/11/2014

Amarante se met à l'espagnol

La société de sécurité d'Alexandre Hollander et Pierre-Antoine Lorenzi, Amarante International, va racheter la société Interlira, spécialisée sur l'Amérique latine. [...]

FRANCE ETATS-UNIS 29/10/2014

BNP toujours ensablée aux US

Le département du travail américain n'a toujours pas réattribué sa [...]

Événement ETATS-UNIS FRANCE 02/07/2014

Paris affûte ses armes contre la justice US

La présence accrue de corporate monitors imposés par la justice américaine au sein de ses fleurons industriels, tels que Total, Alcatel-Lucent ou encore Technip, inquiète Paris au plus haut point. Les autorités françaises préparent la riposte, au moment où BNP [. [...]

ETATS-UNIS 18/06/2014

Qui va surveiller BNP Paribas ?

Dans le bras de fer engagé entre le département américain de la justice et BNP Paribas (révélé dès avril 2013 [...]

Insiders FRANCE MOYEN-ORIENT 05/12/2013

Omar Zeidan, les réseaux du doyen des grands contrats franco-arabes

Omar Zeidan est l'un des agents historiques de l'industrie française les mieux introduits dans le monde arabe. Toujours très actif en 2013, il pilote des projets en Arabie saoudite, au Koweït et s'est associé en Syrie à certains investissements du clan Al-Assad. [...]

Événement ETATS-UNIS EUROPE IRAN 10/04/2013

Washington impose sa loi au CAC 40

Craignant de voir leur réputation entachée par un procès aux Etats-Unis sur leurs affaires en Iran, le pétrolier Total et les trois principales banques françaises (BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole) ont accepté ces dernières années de se placer [. [...]

Affinez votre recherche

Par date

Du :

Au :

Par pays

Par région

Par rubrique

Nouveau : Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies qui permettront notamment de vous offrir contenus et services liés à vos centres d’intérêt. En savoir plus

Qui pilote Noor Capital, le fonds d'investissement émirati géré par Olivier Couriol ?

Cai Mingpo, le financier du rapprochement entre Paris et Pékin

BNP Paribas

Dans les coulisses des nettoyeurs anti-corruption de la BNP

CEIS continue sa mue sans Olivier Darrason

Affaire Société générale : une nouvelle ère pour la diplomatie judiciaire Gratuit

BNP et Mintz à la recherche de la fortune des Crociani

Airbus : Enders s'entête, l'Elysée panique

Paris, place forte du blanchiment de réputation en ligne

Cazeneuve et Holder, naissance d'une romance ?

Cochard, intermédiaire à Bruxelles entre le FN et Moscou

Un gendarme à la BNP et un policier chez EDF

Gilardi va gérer les 8,9 milliards $ de la BNP

Alstom évite la surveillance de la justice US

BNP : le mandat de Guidepost prolongé ?

Guidepost recrute pour monitorer BNP

Jean-Pierre Picca, avocat en "intégrité" de BNP

Amarante se met à l'espagnol

BNP toujours ensablée aux US

Paris affûte ses armes contre la justice US

Qui va surveiller BNP Paribas ?

Omar Zeidan, les réseaux du doyen des grands contrats franco-arabes

Washington impose sa loi au CAC 40

Affinez votre recherche

Première visite

Contacts

Outils

Services gratuits

Suivez-nous

Un site édité par

Les autres sites d'Indigo Publications

Qui pilote Noor Capital, le fonds d'investissement émirati géré par Olivier Couriol ?

Cai Mingpo, le financier du rapprochement entre Paris et Pékin

Créez une veille gratuitement pour ce thème BNP Paribas

Dans les coulisses des nettoyeurs anti-corruption de la BNP

CEIS continue sa mue sans Olivier Darrason

Affaire Société générale : une nouvelle ère pour la diplomatie judiciaire Gratuit

BNP et Mintz à la recherche de la fortune des Crociani

Airbus : Enders s'entête, l'Elysée panique

Paris, place forte du blanchiment de réputation en ligne

Cazeneuve et Holder, naissance d'une romance ?

Cochard, intermédiaire à Bruxelles entre le FN et Moscou

Un gendarme à la BNP et un policier chez EDF

Gilardi va gérer les 8,9 milliards $ de la BNP

Alstom évite la surveillance de la justice US

BNP : le mandat de Guidepost prolongé ?

Guidepost recrute pour monitorer BNP

Jean-Pierre Picca, avocat en "intégrité" de BNP

Amarante se met à l'espagnol

BNP toujours ensablée aux US

Paris affûte ses armes contre la justice US

Qui va surveiller BNP Paribas ?

Omar Zeidan, les réseaux du doyen des grands contrats franco-arabes

Washington impose sa loi au CAC 40

Affinez votre recherche

Première visite

Contacts

Outils

Services gratuits

Suivez-nous

Un site édité par

Les autres sites d'Indigo Publications

BNP Paribas