Banque mondiale

Ukraine
Traque des avoirs : Kiev recrute un nouveau chef pour son agence spécialisée

Autre outil ukrainien de lutte contre la corruption, l'agence nationale d'enquête autour d'actifs possiblement issus de fonds détournés emprunte, elle aussi, le chemin de la bonne gouvernance jalonné par les partenaires de Kiev. Et concentre ses efforts sur la gestion des avoirs saisis auprès d'individus sanctionnés.

Israël
Avec Illuminant, l'ex-chef du CyberCommand israélien Yaron Rosen suit les traces de Toka

Déjà cofondateur de l'entreprise de cyber-renseignement Toka, Yaron Rosen revient sur le marché du développement de capacités de cyberdéfense d'Etat avec Illuminant, qui s'étend déjà hors des frontières israéliennes.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Hausse du budget enquêtes de la BEI, Nardello, Herminius, TDI Sustainability, Enyo

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Luxembourg à New York, en passant par Londres.

LuxembourgLa BEI muscle son budget renseignement d'affaires.

LondresLe vétéran du FCDO Kilby chez Herminius.

LondresUne ancienne d'Alaco pour rebooster le bureau de Nardello.

BruxellesLa Commission européenne mobilise des enquêteurs spécialisés sur les minerais de conflits.

LondresEnyo mobilise ses avocats devant le Cirdi.

États-Unis, Iran
Le lobbyiste Ayal Frank reprend du service auprès des Kurdes iraniens

Exerçant déjà au profit des Kurdes syriens, le consultant Ayal Frank signe cette fois avec le parti kurde iranien Komala. A Washington, ce défenseur de premier plan entend faire avancer de concert les intérêts de la minorité moyen-orientale.

L'Événement | États-Unis
Les agences de l'ONU de plus en plus clientes des due diligences

Soumises aux risques tant liés à la réputation qu'à la corruption, les agences de l'ONU musclent discrètement leur conformité légale et leurs enquêtes d'antécédents et d'honorabilité sur leurs parties prenantes. Des sociétés venues d'horizons divers se positionnent sur ce marché.

Kazakhstan, Turquie
Les magnats de la construction d'Erdogan parrainent la nouvelle relation de défense turco-kazakhe

Gardant en tête son désir d'acquérir des drones turcs, le président kazakh Tokaïev s'est appuyé à Ankara sur les réseaux d'affaires construits par le gendre de son prédécesseur, dont il cherche pourtant à amoindrir l'influence.

États-Unis, Europe, Moldavie
Couverte par les aides occidentales, Chisinau échafaude une nouvelle architecture de cyberdéfense

Depuis les agitations en Transnistrie fin avril, la Moldavie fait l'objet d'une attention médiatique et politique nouvelle : sur place, les services de renseignement s'inquiètent de leurs cybercapacités, pourtant musclées grâce aux partenaires occidentaux et israéliens de Chisinau.

Allemagne, Chine, France
Le marché des enquêtes sur la Chine se structure en Europe

En France et en Allemagne, plusieurs opérateurs de renseignement d'affaires commencent à trouver leur place en se spécialisant sur la Chine. Jusqu'à présent, ce marché était dominé par les cabinets britanniques.

Kazakhstan
Le trio d'ENRC et le KNB font plier une société pétrolière américaine

L'arbitrage remporté par Noursoultan contre le pétrolier américain Big Sky Energy Corporation a mis un terme à des années d'enquêtes impliquant aussi bien les fondateurs du conglomérat minier ENRC que le service de renseignement kazakh.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
RosettiStarr, Farrant, Audere, règles du Cirdi

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Washington, en passant par la Paris Arbitration Week.

Washington/ParisLe Cirdi encadre le litigation funding.

LondresL'héritier d'Audere, Oliver Blackmore, pose un pied dans la sécurité.

WashingtonRosettiStar revient sur le devant de la scène.

LondresFarrant se tourne vers l'Afrique.

Irak, Liban
Dans l'impasse à Bagdad, le libanais Primesouth porte son différend devant le Cirdi

Prompt à étendre ses activités au Moyen-Orient, le libanais Primesouth International Offshore se voit toutefois embourbé dans un litige avec l'Etat irakien, désormais porté devant le tribunal d'arbitrage international de la Banque mondiale. Et ce alors que, dans le même temps, les sociétés chinoises poursuivent, sans encombre apparent, leur percée irakienne.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
K2, Jonathan Benton, The Ambassador Partnership, Talos

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à New York en passant par Paris.

New YorkL'actualité chargée du bureau de K2.

LondresLe super-enquêteur anti-corruption Jonathan Benton crée sa fondation.

Paris/LondresESL & Network s'allie au cabinet britannique de diplomatie d'affaires The Ambassador Partnership.

KievCisco Talos mobilisée face au cyberactivisme russe en Ukraine.

Royaume-Uni
Bataille de prestataires cyber du renseignement intérieur

La start-up britannique Excession conteste l'attribution à Airbox Systems du contrat-cadre de logiciel de commande et contrôle pour les salles d'opération de surveillance discrète. Mettant pour la première fois à l'épreuve devant la justice les réglementations sur l'acquisition de technologies de renseignement.

Égypte, États-Unis, Liban
L'accord électrique stratégique Beyrouth-Damas-Amman toujours à la recherche de ses financements

Après les livraisons "spots" ou encore des cargaisons irakiennes, Beyrouth compte désormais sur des approvisionnements jordaniens devant transiter par Damas afin de colmater les brèches de son système électrique en déliquescence. Mais en dépit de cet apparent satisfecit, les détails - notamment financiers - de ce contrat impulsé par les Etats-Unis restent encore en suspens.

L'Événement | Europe
Un procès expose les enquêteurs privés du Crédit Suisse en Europe de l'Est

Le combat judiciaire entre le Crédit Suisse et son ancien directeur des marchés européens, remporté par la banque, a mis en lumière l'escouade d'enquêteurs et de consultants qu'ils ont tous deux mobilisée pour se départir de leurs ennuis en Roumanie depuis quinze ans.