Banque mondiale

Chine, États-Unis, Laos
Haute tension entre Pékin et les pays occidentaux pour le contrôle de la production énergétique du Laos

En annonçant un plan de soutien à l'entreprise publique Electricité du Laos, la Banque mondiale tente de limiter la mainmise chinoise sur le réseau électrique du pays. Elle rassure temporairement les diplomaties occidentales, qui s'inquiètent depuis plusieurs mois du niveau d'endettement du pays auprès de Pékin.

États-Unis, Russie
La Banque mondiale forme la CEI aux études statistiques grâce à des consultants russes

La Banque mondiale finance, au bénéfice du comité statistique interétatique de la Communauté des Etats indépendants basée à Moscou, une formation aux bonnes pratiques réalisée par des consultants russes.

Koweït
Condamné au Koweït, le magnat Bachar Kiwan obtient une consolation onusienne

Englué dans le scandale du fonds d'Etat malaisien 1MDB, l'homme d'affaires franco-syrien Bachar Kiwan a néanmoins gagné une manche devant l'ONU. Ce alors que cette affaire suit toujours son cours devant le tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale.

États-Unis, Syrie
La Cham Bank s'appuie sur l'avocat Gassan Baloul pour lancer sa croisade contre l'OFAC

De la banque libanaise IBL impliquée dans l'affaire de l'opérateur Korek à la Jamal Trust Bank en passant par la République d'Irak, l'avocat américain Gassan Baloul est rompu aux arbitrages moyen-orientaux. Il défend désormais la Cham Bank syrienne dans son combat contre sa mise sous sanctions.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
BlueVoyant en guerre judiciaire, deux ex de la Met dans la traque d'avoirs, GEOS à Douchanbé

Dover, Delaware
Le cyberspécialiste BlueVoyant attaqué par son ex-directeur commercial

Londres
Traque d'avoirs : Hogan-Howe rejoint un autre ancien de la Met chez Intelligent Sanctuary

Bruxelles
GEOS et Red Line, gardiens de l'UE au stratégique Tadjikistan

Moldavie
Enquêteurs et organisations internationales soutiennent l'anti-corruption moldave

Paris, Londres, Bruxelles, Washington : les experts privés et publics en lutte contre la corruption mettent leurs services à disposition d'une Moldavie désireuse de montrer patte blanche à ses parrains occidentaux.

États-Unis
La débâcle d'Afghanistan vire à la débâcle financière pour les géants américains de la sécurité

Les répercussions financières de la retraite américaine d'Afghanistan rattrapent le géant de la sécurité Constellis et plusieurs autres groupes actifs dans le pays avant sa reprise par les Talibans.

Ukraine
Traque des avoirs : Kiev recrute un nouveau chef pour son agence spécialisée

Autre outil ukrainien de lutte contre la corruption, l'agence nationale d'enquête autour d'actifs possiblement issus de fonds détournés emprunte, elle aussi, le chemin de la bonne gouvernance jalonné par les partenaires de Kiev. Et concentre ses efforts sur la gestion des avoirs saisis auprès d'individus sanctionnés.

Israël
Avec Illuminant, l'ex-chef du CyberCommand israélien Yaron Rosen suit les traces de Toka

Déjà cofondateur de l'entreprise de cyber-renseignement Toka, Yaron Rosen revient sur le marché du développement de capacités de cyberdéfense d'Etat avec Illuminant, qui s'étend déjà hors des frontières israéliennes.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Hausse du budget enquêtes de la BEI, Nardello, Herminius, TDI Sustainability, Enyo

Luxembourg
La BEI muscle son budget renseignement d'affaires.

Londres
Le vétéran du FCDO Kilby chez Herminius.

Londres
Une ancienne d'Alaco pour rebooster le bureau de Nardello.

Bruxelles
La Commission européenne mobilise des enquêteurs spécialisés sur les minerais de conflits.

Londres
Enyo mobilise ses avocats devant le Cirdi.

États-Unis, Iran
Le lobbyiste Ayal Frank reprend du service auprès des Kurdes iraniens

Exerçant déjà au profit des Kurdes syriens, le consultant Ayal Frank signe cette fois avec le parti kurde iranien Komala. A Washington, ce défenseur de premier plan entend faire avancer de concert les intérêts de la minorité moyen-orientale.

L'Événement | États-Unis
Les agences de l'ONU de plus en plus clientes des due diligences

Soumises aux risques tant liés à la réputation qu'à la corruption, les agences de l'ONU musclent discrètement leur conformité légale et leurs enquêtes d'antécédents et d'honorabilité sur leurs parties prenantes. Des sociétés venues d'horizons divers se positionnent sur ce marché.

Kazakhstan, Turquie
Les magnats de la construction d'Erdogan parrainent la nouvelle relation de défense turco-kazakhe

Gardant en tête son désir d'acquérir des drones turcs, le président kazakh Tokaïev s'est appuyé à Ankara sur les réseaux d'affaires construits par le gendre de son prédécesseur, dont il cherche pourtant à amoindrir l'influence.

États-Unis, Europe, Moldavie
Couverte par les aides occidentales, Chisinau échafaude une nouvelle architecture de cyberdéfense

Depuis les agitations en Transnistrie fin avril, la Moldavie fait l'objet d'une attention médiatique et politique nouvelle : sur place, les services de renseignement s'inquiètent de leurs cybercapacités, pourtant musclées grâce aux partenaires occidentaux et israéliens de Chisinau.