Chine, Émirats, États-Unis, France
Des anciens de la Légion étrangère étaient prêts pour surveiller le patron déchu du géant de la crypto Binance

Émirats
Des cheikhs autoproclamés créent un concurrent à l'USD1 de la famille Trump

Réseaux crypto (2/3) – Depuis quelques mois, des personnalités se présentant comme des cheikhs promeuvent un nouveau stablecoin "arrimé à des actifs souverains". D'importants investisseurs sont intéressés, même si le lien entre ce projet et les familles al-Nahyan et al-Maktoum reste à démontrer.

France
Des vétérans de la société de sécurité Risk & Co réunis dans My Protection Hub

D'anciens cadres de la société Risk & Co, qui a implosé l'an dernier après des années de gestion erratique, ressuscitent ses activités historiques et mettent le cap sur l'Afrique et le Moyen-Orient.

France
Le vétéran du renseignement d'affaires français Jean-François Dominguez revient par Kiev

La jeune société française de renseignement d'affaires Strateon, qui prospecte depuis peu les potentiels clients intéressés par le marché ukrainien, est soutenue par le vétéran du secteur Jean-François Dominguez.

La gazette du renseignement d'affaires 
Lecointre consultant, G3, WestExec, Guidepost et Binance : suite

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

ParisFrançois Lecointre, auteur à succès, chancelier de la Légion d'honneur et consultant

WashingtonD'anciens légionnaires embarqués pour surveiller l'ex-PDG de Binance… sans leur consentement

LondresDerrière John Sawers, G3 fait le plein de conseillers sur l'Asie

WashingtonWestExec se tourne vers le spatial avec l'ex-"Monsieur ovni" du Pentagone

Arabie saoudite, France, Irak, Ukraine
Amarante passe la barre des 60 millions d'euros de chiffre d'affaires

La société de renseignement d'affaires et de sécurité Amarante International dépasse pour la première fois les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son président, Alexandre Hollander, compte sur des contrats en Arabie saoudite et en Irak pour conforter sa place de leader en devenir en Europe.

Russie
Binance a aidé une plateforme de cryptomonnaies russe sous sanctions

Sanctionné en 2022 pour avoir travaillé avec des groupes criminels opérant sur le darknet, Garantex aurait également été utilisé par le Hamas. Binance apportait son aide à la plateforme de cryptomonnaies depuis 2019.

La gazette du renseignement d'affaires 
McLarty avec Ikea à Bruxelles, enquêteur ONU à Manchester, Avisa dans la crypto

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Paris à Bruxelles, en passant par Londres et Manchester.

BruxellesMcLarty remobilisé par Ikea pour ses potentiels liens biélorusses ?

ManchesterUn nouveau cabinet d'enquêtes mancunien

ParisPour ses crypto-investigations, Avisa Partners mise sur le jeune RAID Square

LondresL'ancienne du SFO Kellie Edwards se lance en solo

LondresHoughton conseille Strategy& mais lâche Crossword

La gazette du renseignement d'affaires 
BDO, Edward Vaizey chez Altermind, Williamson chez Control Risks, Treliant se positionne

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris.

New YorkLe patron des forensics de BDO démis de ses fonctions.

Londres/ParisEdward Vaizey chez Actum et Altermind.

LondresLe retour de Hugo Williamson dans le renseignement d'affaires.

New YorkTreliant se lance dans la conformité et le renseignement.

France
Tracfin veut accélérer sur la traque des cryptomonnaies avec l'aide du privé

Confronté à la hausse des transactions suspectes ou illégales impliquant des cryptoactifs, le service de renseignement financier Tracfin cherche à renforcer ses capacités. Et ce alors que se multiplient les attaques de rançongiciels et les tentatives d'évitement des sanctions internationales.

Royaume-Uni
L'AMF britannique s'équipe avant de voir ses pouvoirs sur les cryptomonnaies renforcés

La Financial Conduct Authority, le gendarme financier britannique, qui souhaite voir étendus ses pouvoirs de régulation du secteur des cryptoactifs, entend développer ses capacités techniques. A cet effet, il cherche à se doter d'une plateforme d'analyse des transactions de cryptomonnaies.