Société générale

Europe, Russie
Menacée à Moscou et Bruxelles, l'association des investisseurs européens en Russie échappe au statut d'agent étranger

Prise entre deux feux depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Association of European Businesses a été ciblée successivement par la Commission européenne, puis par le ministère russe de la justice. Pour être finalement dédouanée des deux côtés.

Émirats arabes unis, Liban
Deloitte et son ex-associé libanais Al-Fadl gagnent un répit face aux actionnaires de la Lebanese Canadian Bank

Relancée à Dubaï en février, la bataille judiciaire qui oppose le cabinet de conseil Deloitte à plusieurs actionnaires de l'ancienne Lebanese Canadian Bank, qui a été accusée de financer le Hezbollah, voit défiler toutes les parties prenantes du dossier, dont un membre de la famille royale qatarie et le pilier beyrouthin du conseil financier Joseph al-Fadl.

France, Yémen
TotalEnergies garde un œil sur la confédération tribale des Hached

Présent sur le site gazier de Balhaf au Yémen, TotalEnergies tente de trouver une porte de sortie du consortium Yemen LNG. Alors que l'Etat français pourrait se retrouver directement impliqué d'un point de vue financier, Paris suit attentivement les nouveaux rapports de force au sein de la confédération tribale des Hached tout en multipliant les nouvelles pistes.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Goron plutôt que MPP pour LVMH, GEOS au Salvador, Jones chez Alvarez, l'UE lance un appel d'offres d'enquêtes antisanctions, lobby bancaire antiblanchiment dans l'UE

Paris
Goron en passe de supplanter MPP chez LVMH.

Bâle/Bruxelles
Le lobby bancaire de la lutte antiblanchiment cible l'UE.

France
GEOS part au Salvador pour l'UE.

Etats-Unis
Alvarez & Marsal se renforce avec l'arrivée de Kenneth Jones.

Bruxelles
L'UE met 4 millions d'euros sur la table pour aider la due diligence des PME.

Liban
Condamnées à Londres, les banques SGBL et Audi craignent de devoir sortir leurs liquidités en dollars

La justice britannique donne gain de cause à l'un de ses ressortissants détenant des comptes au Liban. Elle oblige SGBL et Bank Audi à restituer à leur client plus de 4 millions de dollars. En dépit de la crise financière persistante au pays du Cèdre.

L'Événement | États-Unis, France, Kazakhstan
Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie.

France
L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée.

Chine, États-Unis, Singapour
Blacklisté par les Etats-Unis, le revendeur de zero day Coseinc roule pour le chinois Pwnzen

Aux côtés des sociétés-phares israéliennes NSO et Candiru et du russe Positive Technologies, le Bureau of Industry and Security du département américain du commerce a placé sur sa liste noire le revendeur de zero day Coseinc.

France, Royaume-Uni
Le Conseil franco-britannique reste influent en dépit des tensions liées à l'AUKUS

Subventionné par l'industrie de l'armement, des activistes financiers ainsi que Londres et Paris, le Conseil franco-britannique encourage la coopération de défense entre les deux pays - et les contrats qui l'accompagnent - en bonne intelligence avec le All-Party Parliamentary Group for France du Parlement britannique.

France, Liban
Face au fils du magnat sanctionné Fadi Nasser, la SGBL désavouée devant les tribunaux parisiens

Alors que le fils du magnat libanais sanctionné par le Trésor américain Fadi Nasser a exigé, après ordonnance de la justice, le retrait de ses dépôts au sein de la Société générale de banque au Liban, cet établissement beyrouthin a cherché à récupérer ses avoirs devant les tribunaux français.

Europe
Le fonds souverain norvégien accro aux enquêtes d'honorabilité RSE

Pour s'assurer du respect des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), le comité d'éthique du Government Pension Fund Global multiplie les appels d'offres pour des investigations privées.

France, Indonésie
Dassault et Airbus doivent naviguer dans le casse-tête anticorruption à Jakarta

Les projets prometteurs de ventes d'armements au gouvernement indonésien sont toujours à l'agenda. Mais si les négociations commerciales s'accélèrent, elles s'opèrent cependant de plus en plus dans un contexte alourdi par les enquêtes anticorruption.

États-Unis, France
Compliance : la Société générale se met au big data avec Palantir

Condamnée en juin 2018 par le Department of Justice (DoJ) [...]

France
CIFAL, en redressement judiciaire, tient toujours la barre

La nouvelle a surpris la communauté d'affaires franco-russe : le cabinet de diplomatie d'affaires CIFAL, spécialisé sur les pays d'ex-URSS, s'est placé le 30 septembre en redressement judiciaire. Mais la société poursuit son activité.