Serious Fraud Office

Le Serious Fraud Office (SFO), est un département indépendant du gouvernement britannique chargé de mener des enquêtes sur des cas graves de fraudes ou de corruptions. L'organisme ne rend des comptes qu'au Procureur général et a tout pouvoir pour fournir des informations confidentielles ou des documents secrets dans le cadre des enquêtes financières.

ROYAUME-UNI 25/07/2018

Forensic Risk Alliance récupère un KPMG

La société britannique d'enquêtes technico-légales de Toby Duthie, Forensic Risk [...]

ETATS-UNISROYAUME-UNISUISSE 25/07/2018

Acculé par le SFO et le DoJ, Glencore muscle sa compliance et réveille ses réseaux

Confronté à des enquêtes anti-corruption aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, le méga négociant en matières premières Glencore cherche la parade. [...]

FRANCE 13/12/2017

Comment Bercy réfléchit - enfin - à la sécurité économique

Les groupes du CAC 40 étant de plus en plus ciblés par des enquêtes anti-corruption ou de violation de sanctions partout dans le monde, Bercy envisage enfin de mettre en place des pare-feu. [...]

Événement FRANCE 18/10/2017

Airbus : Enders s'entête, l'Elysée panique

Cerné par les enquêtes anticorruption, Airbus refuse d'invoquer la "loi de blocage", qui protège les entreprises françaises. [...]

EUROPE 04/10/2017

Chodiev de plus en plus isolé face à ses anciens alliés du "trio"

Selon nos informations, l'oligarque kazakh d'origine ouïghour Alijan Ibragimov, l'un des coactionnaires du conglomérat minier Eurasian Resources Group (ERG, ex-ENRC), [...]

FRANCEROYAUME-UNI 20/09/2017

PNF et SFO tentent une approche commune sur l'enquête Oberthur

Selon nos informations, le Parquet national financier (PNF) et le Serious Fraud Office (SFO) tentent de marcher en tandem pour [...]

Événement FRANCE 23/08/2017

Enquêtes sur Airbus : Cazeneuve à la rescousse !

Les multiples enquêtes anti-corruption lancées contre le groupe européen d'aéronautique sont une manne inépuisable pour les avocats. [...]

Dossier FRANCE 28/07/2017

Airbus sous le feu croisé des juges anti-corruption : trois ans d'enquête exclusive

Depuis 2014, Intelligence Online suit au jour le jour les enquêtes américaines, britanniques et désormais françaises qui ciblent les pratiques commerciales d'Airbus Group depuis le début des années 2000. Alors [...]

ROYAUME-UNI 05/07/2017

L'intelligence artificielle de Ravn au secours du Brexit

La startup de machine learning dédiée aux enquêtes technico-légales, Ravn, [...]

FRANCEROYAUME-UNI 21/06/2017

Derrière l'enquête d'Airbus, la bataille des juges

Parti pour de longues années d'investigations anti-corruption dans plusieurs pays, Airbus se retrouve de facto dans une féroce lutte de pouvoir entre les différents parquets. [...]

Événement EUROPE 07/06/2017

L'étau du PNF et du SFO se resserre sur Airbus

Les enquêtes anti-corruption britanniques et françaises menées sur Airbus, avec le soutien appuyé du PDG Tom Enders, visent désormais des figures historiques du groupe. [...]

FRANCEROYAUME-UNI 24/05/2017

Lord Gold, un serial Monitor pour Airbus

Tout juste nommé au comité spécial compliance formé par Airbus [...]

ROYAUME-UNI 26/04/2017

Noble alliance pour gestionnaire de family offices

Le financier Thomas Lyttelton, troisième vicomte de Chandos, devient le [...]

Événement EUROPE 05/04/2017

Airbus Group lâche ses agents en rase campagne

Visé par des enquêtes anti-corruption dans plusieurs pays, le groupe européen remodèle radicalement ses circuits commerciaux. [...]

ROYAUME-UNI 05/04/2017

Control Risks recrute au SFO

Toujours plus alléchée par le marché en expansion de la [...]

ROYAUME-UNI 22/03/2017

Après Rolls-Royce, les nouvelles priorités du SFO

La fin de la procédure contre Rolls-Royce fin janvier va redonner des marges de manœuvre au Serious Fraud Office (SFO) pour relancer ses autres dossiers. [...]

ROYAUME-UNI 08/03/2017

Ravn, l'IA au service du SFO

La startup de machine learning appliqué au droit, Ravn, devrait [...]

EUROPE 22/02/2017

Enders, seul face aux enquêtes anti-corruption

A force de se débarrasser des derniers fusibles de la division commerciale de l'avionneur européen, le grand patron d'Airbus Group, [...]

NIGERIAROYAUME-UNI 08/02/2017

Comment Rolls-Royce manipule ses enquêteurs

Le Deferred Prosecution Agreement (DPA) conclu le 17 janvier entre le groupe et le Serious Fraud Office (SFO, voir ICI) [...]

ROYAUME-UNI 08/02/2017

Corruption : les dessous du jugement de Rolls-Royce

En dépensant des millions en programmes de conformité pour plaire au SFO, le motoriste s'est évité un lourd procès en corruption. [...]