Serious Fraud Office

Royaume-Uni, Suisse
Appuyé par son discret investisseur, Charles Carr continue son expansion européenne

De Londres à Milan en passant par Zug et Paris, le réseau de PME de l'ancien enquêteur star de K2 continue de se développer. Il est appuyé par le family office du rentier américain et ancien partenaire d'affaires d'ENRC Amre Youness.

États-Unis, Royaume-Uni
Les enquêteurs privés… privés de la saga ENRC vs SFO

L'extinction des poursuites du Serious Fraud Office (SFO) contre le groupe minier kazakh ENRC vient clore le principal versant de la plus grande saga du renseignement d'affaires de la décennie, qui a fait les beaux jours de nombreux opérateurs du secteur.

L'Événement | États-Unis, Inde, Royaume-Uni
La Caroline du Nord, épicentre mondial des batailles judiciaires touchant le piratage informatique à la demande indien

Les multiples ramifications de l'affrontement entre le groupe ENRC et son ex-avocat Neil Gerrard se joignent toutes devant la cour de Caroline du Nord. L'homme d'affaires Farhad Azima, soutenu par ENRC, tente d'y trouver des preuves que Gerrard a commandé des piratages à la firme indienne CyberRoot.

Chine, France, Singapour, Thaïlande
Que sont devenus les anciens VRP d'Airbus en Asie ?

En Asie-Pacifique, comme partout dans le monde, Airbus Group s'est réorganisé et a revu son dispositif commercial, sous la pression des enquêtes anti-corruption. Les anciens VRP du groupe se sont reconvertis, dans la région, dans de nouvelles activités pas toujours en lien avec l'aéronautique.

Royaume-Uni
Derrière la guerre Rolls-Royce/Goodrich, FTI prend le pas sur Alvarez & Marsal

Un procès juridiquement complexe a mobilisé les pontes des pratiques d'investigation de deux des firmes les plus implantées auprès de la justice britannique.

Émirats, États-Unis, Inde, Royaume-Uni
Innovative Driven, nouveau cabinet de forensics engagé dans les hacks de Ras al-Khaimah

Relançant un nouveau round contre les anciens opérateurs de la Ras al-Khaimah Investment Authority (Rakia) accusés dans d'autres procédures d'avoir mené des opérations de hack for hire, l'ex-dirigeant d'une entité de Ras al-Khaimah, Oussama el-Omari, s'appuie dorénavant sur un enquêteur en informatique.

L'Événement | Royaume-Uni
Ambassadeur en Arabie saoudite, voie royale pour la reconversion des diplomates britanniques

Depuis son départ du poste d'ambassadeur britannique à Riyad, Simon Collis multiplie les positions dans la diplomatie d'affaires en lien avec Riyad. Il suit en cela la tradition des anciens occupants de cette fonction très stratégique, qui permet de retracer les soubresauts des relations d'affaires entre les deux pays.

Royaume-Uni
Méga-dossier Rakia : Gerrard et del Rosso coordonnent leurs attaques contre la "conspiration" ENRC

Nouvel épisode du plus grand combat de renseignement d'affaires de la décennie. Cherchant à renverser le narratif médiatique et le cours des procédures judiciaires qui les visent, l'ex-avocat star de Dechert, Neil Gerrard, et l'enquêteur privé Nick del Rosso veulent glaner le maximum d'informations sur l'implication du groupe minier kazakh ENRC dans ces actions en justice.

Royaume-Uni
Le fisc britannique court après l'un des enquêteurs d'ENRC

Le cabinet d'enquête Quaestio a été déterminant à l'équipe d'avocats et d'enquêteurs financés par le conglomérat minier kazakh ENRC pour cibler l'avocat star de Dechert, Neil Gerrard. Mais il n'a pas réglé ses impôts, et se retrouve dans le viseur du HMRC.

L'Événement | Émirats, États-Unis, Royaume-Uni
Hack for hire : ENRC veut ouvrir la cyberboîte de Pandore de Dechert

Mettant déjà en œuvre une stratégie légale et d'enquête d'une ampleur et d'une complexité inédites, la croisade du groupe kazakh ENRC contre Dechert risque d'exposer d'autres clients du cabinet d'avocats. En parallèle, ENRC suscite encore de nouvelles plaintes contre ses Némésis Neil Gerrard, le cabinet Dechert et, in fine, le Serious Fraud Office (SFO).

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Benalla à Kiev, ex-Met dans le privé, du SFO à Capital Law, contrat Beckles/Ankara, Bison recrute chez 5 Stones, promotions chez Nardello

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à New York, en passant par Paris, Kiev et Washington.

Paris/KievSécurité privée : Alexandre Benalla en prospection à Kiev

LondresSpencer Barnett entre dans le privé

LondresLe tombeur de Glencore au SFO rejoint la cellule d'enquête naissante de Capital Law

WashingtonLe lobbyiste Alex Beckles se rapproche d'Ankara

WashingtonBison Group fait son marché chez 5 Stones

New YorkEn plein rebond, Nardello ouvre son capital à ses managers

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Nick Day sans Diligence, Parly dans le conseil, GoodCorp à l'AFA, StoneTurn en difficulté, Cooper épaule FGS et Sanctuary Counsel, fermetures chez JS Held

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Paris en passant par Genève et New York.

GenèveNick Day lâche la marque Diligence

ParisFlorence Parly dans le conseil

Paris/LondresGoodCorporation se fait une place à l'agence anticorruption

New YorkStoneTurn réduit la voilure au Royaume-Uni

LondresL'ex-stratège de Cameron opère pour FGS et Sanctuary Counsel

Chicago/Sacramento/etc.JS Held taille dans ses bureaux historiques

États-Unis, Royaume-Uni
ENRC-Azima vs del Rosso-Dechert-Gerrard : l'ordinateur de tous les secrets

Les multiples parties prenantes du méga-dossier judiciaire mêlant enquêteurs privés, hackers à louer et avocats dévoués sont suspendues au contenu d'un mystérieux ordinateur. Il pourrait relier de nombreux fils du dossier.

États-Unis
La contre-offensive de Dechert et del Rosso contre Azima et ENRC expose les hackers à louer et les médias

L'enquêteur Nick del Rosso, accusé d'avoir coordonné avec un avocat de Dechert des piratages informatiques pour le compte d'un émirat du Golfe, lance avec le cabinet une contre-offensive, dans les prétoires et au-delà. En coulisses, les hackers à louer qui auraient mené les piratages s'entredéchirent, sur fond de dossiers anonymes transmis aux médias.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
McLarty avec Ikea à Bruxelles, enquêteur ONU à Manchester, Avisa dans la crypto

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Paris à Bruxelles, en passant par Londres et Manchester.

BruxellesMcLarty remobilisé par Ikea pour ses potentiels liens biélorusses ?

ManchesterUn nouveau cabinet d'enquêtes mancunien

ParisPour ses crypto-investigations, Avisa Partners mise sur le jeune RAID Square

LondresL'ancienne du SFO Kellie Edwards se lance en solo

LondresHoughton conseille Strategy& mais lâche Crossword

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Quinlan pioche chez Newsweek, Treliant chez Exiger, Beth avec Oriol, Mathieu Boulègue chez Audere, Kerley rejoint Evelyn Partners

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Washington à Londres, en passant par Paris.

WashingtonFéru de reporters, le cabinet Quinlan embauche le journaliste de Newsweek Xander Landen.

WashingtonTreliant continue de se muscler sur le renseignement d'affaires en piochant chez Exiger.

ParisBattesti sans Dessenne mais avec Beth.

LondresL'enquêteur/chercheur spécialiste de l'ex-URSS Mathieu Boulègue vient renforcer Audere et le CEPA.

LondresKerley rejoint Evelyn Partners.

États-Unis
Compliance monitor : au cœur des ultimes négociations entre Glencore et le Département américain de la justice

Si Glencore a plaidé coupable de corruption au printemps à New York et à Londres, le géant suisse du négoce discute toujours avec les autorités américaines et helvétiques de la nomination de son surveillant en intégrité.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Amarante en PACA, Kroll attend sa dette, McRoberts chez Veracity, 5 Stones dans le SIGINT

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Miami et Marseille.

New YorkKroll attend son virement dans la fraude Smerling.

LondresL'aller-retour de Carla McRoberts.

Miami5 Stones Intelligence se met au renseignement technique.

MarseilleRenaud Muselier compte sur Amarante, en plus de l'ADIT.