Serious Fraud Office

Le Serious Fraud Office (SFO), est un département indépendant du gouvernement britannique chargé de mener des enquêtes sur des cas graves de fraudes ou de corruptions. L'organisme ne rend des comptes qu'au Procureur général et a tout pouvoir pour fournir des informations confidentielles ou des documents secrets dans le cadre des enquêtes financières.

ETATS-UNIS 17/07/2019

Exiger touché en plein cœur à New York 

La société de renseignement d'affaires Exiger, fondée par Michael Cherkasky, l'ex-PDG de Kroll, grâce à son corporate monitorship de la [...]

FRANCE 03/04/2019

Airbus continue de remanier son dispositif anti-corruption 

Toujours ausculté par les autorités anti-corruption française et britannique, le groupe d'aéronautique européen reprend du poil de la bête. [...]

EUROPE 25/03/2019

Olivier Brun, le chaînon manquant entre Airbus et ses réseaux dans le collimateur de la justice 

Alors que le méga-dossier de corruption touchant Airbus Group est toujours en cours d'examen par le Parquet national financier (PNF) et le Serious Fraud Office (SFO), le rôle d'Olivier Brun, l'ancien bricolo-financier du groupe, apparaît de plus en plus déterminant dans la signature des contrats à l'export. [...]

ROYAUME-UNI 20/03/2019

Les Lords auditionnent l'enquêteur de la Standard bank 

La commission de la chambre des lords, chargée de contrôler [...]

ROYAUME-UNI 06/03/2019

Lisa Osofsky imprime sa marque au SFO 

Après un temps d'adaptation, la nouvelle directrice du Serious Fraud Office (SFO) depuis septembre, Lisa Osofsky, se dote progressivement d'une [...]

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI 20/02/2019

Patokh Chodiev voit Bulat Utemuratov et Glencore partout dans la jungle congolaise 

Sous le coup d'enquêtes du DoJ et du SFO, les géants miniers ENRC et Glencore continuent à s'affronter, en pleine paranoïa. Enquête. [...]

ROYAUME-UNI 06/02/2019

Meneur de revue du SFO, Calvert-Smith reste consultant 

L'ancien patron du Crown Prosecution Service et ex-juge de la High Court, David Calvert-Smith, devrait être désigné pour mener la [...]

ETATS-UNIS 05/12/2018

Glencore pioche chez TD International pour sa compliance 

Cloe Bilodeau, responsable des due diligences chez TD International, le cabinet américain de renseignement des ex-CIA William Green et Ron [...]

FRANCE 05/12/2018

Thales engagé à son tour dans un maelström anticorruption 

Après avoir vu Airbus sous le feu des enquêtes anticorruption, le groupe d'électronique de défense français est à son tour touché. [...]

ROYAUME-UNI 24/10/2018

FRA traite les Kazakhs d'ENRC 

Alors qu'Eurasian Resources Group (ERG, ex-ENRC) a demandé début octobre [...]

ROYAUME-UNI 25/07/2018

Forensic Risk Alliance récupère un KPMG 

La société britannique d'enquêtes technico-légales de Toby Duthie, Forensic Risk [...]

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI SUISSE 25/07/2018

Acculé par le SFO et le DoJ, Glencore muscle sa compliance et réveille ses réseaux 

Confronté à des enquêtes anti-corruption aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, le méga négociant en matières premières Glencore cherche la parade. [...]

FRANCE 13/12/2017

Comment Bercy réfléchit - enfin - à la sécurité économique 

Les groupes du CAC 40 étant de plus en plus ciblés par des enquêtes anti-corruption ou de violation de sanctions partout dans le monde, Bercy envisage enfin de mettre en place des pare-feu. [...]

Événement FRANCE 18/10/2017

Airbus : Enders s'entête, l'Elysée panique 

Cerné par les enquêtes anticorruption, Airbus refuse d'invoquer la "loi de blocage", qui protège les entreprises françaises. [...]

EUROPE 04/10/2017

Chodiev de plus en plus isolé face à ses anciens alliés du "trio" 

Selon nos informations, l'oligarque kazakh d'origine ouïghour Alijan Ibragimov, l'un des coactionnaires du conglomérat minier Eurasian Resources Group (ERG, ex-ENRC), [...]

FRANCE ROYAUME-UNI 20/09/2017

PNF et SFO tentent une approche commune sur l'enquête Oberthur 

Selon nos informations, le Parquet national financier (PNF) et le Serious Fraud Office (SFO) tentent de marcher en tandem pour [...]

Événement FRANCE 23/08/2017

Enquêtes sur Airbus : Cazeneuve à la rescousse ! 

Les multiples enquêtes anti-corruption lancées contre le groupe européen d'aéronautique sont une manne inépuisable pour les avocats. [...]

Dossier FRANCE 28/07/2017

Airbus sous le feu croisé des juges anti-corruption : trois ans d'enquête exclusive 

Depuis 2014, Intelligence Online suit au jour le jour les enquêtes américaines, britanniques et désormais françaises qui ciblent les pratiques commerciales d'Airbus Group depuis le début des années 2000. Alors [...]

ROYAUME-UNI 05/07/2017

L'intelligence artificielle de Ravn au secours du Brexit 

La startup de machine learning dédiée aux enquêtes technico-légales, Ravn, [...]

FRANCE ROYAUME-UNI 21/06/2017

Derrière l'enquête d'Airbus, la bataille des juges 

Parti pour de longues années d'investigations anti-corruption dans plusieurs pays, Airbus se retrouve de facto dans une féroce lutte de pouvoir entre les différents parquets. [...]