Serious Fraud Office

• GENÈVE - Nick Day lâche la marque Diligence

• PARIS - Florence Parly dans le conseil

• PARIS/LONDRES - GoodCorporation se fait une place à l'agence anticorruption

• NEW YORK - StoneTurn réduit la voilure au Royaume-Uni

• LONDRES - L'ex-stratège de Cameron opère pour FGS et Sanctuary Counsel

• CHICAGO/SACRAMENTO/ETC. - JS Held taille dans ses bureaux historiques

ENRC-Azima vs del Rosso-Dechert-Gerrard : l'ordinateur de tous les secrets 

Les multiples parties prenantes du méga-dossier judiciaire mêlant enquêteurs privés, hackers à louer et avocats dévoués sont suspendues au contenu d'un mystérieux ordinateur. Il pourrait relier de nombreux fils du dossier.

La contre-offensive de Dechert et del Rosso contre Azima et ENRC expose les hackers à louer et les médias 

L'enquêteur Nick del Rosso, accusé d'avoir coordonné avec un avocat de Dechert des piratages informatiques pour le compte d'un émirat du Golfe, lance avec le cabinet une contre-offensive, dans les prétoires et au-delà. En coulisses, les hackers à louer qui auraient mené les piratages s'entredéchirent, sur fond de dossiers anonymes transmis aux médias.

• BRUXELLES - McLarty remobilisé par Ikea pour ses potentiels liens biélorusses ?

• MANCHESTER - Un nouveau cabinet d'enquêtes mancunien

• PARIS - Pour ses crypto-investigations, Avisa Partners mise sur le jeune RAID Square
  

• LONDRES - L'ancienne du SFO Kellie Edwards se lance en solo

• LONDRES - Houghton conseille Strategy& mais lâche Crossword

• WASHINGTON - Féru de reporters, le cabinet Quinlan embauche le journaliste de Newsweek Xander Landen.

• WASHINGTON - Treliant continue de se muscler sur le renseignement d'affaires en piochant chez Exiger.

• PARIS - Battesti sans Dessenne mais avec Beth.

• LONDRES - L'enquêteur/chercheur spécialiste de l'ex-URSS Mathieu Boulègue vient renforcer Audere et le CEPA.
  

• LONDRES - Kerley rejoint Evelyn Partners.

Compliance monitor : au cœur des ultimes négociations entre Glencore et le Département américain de la justice 

Si Glencore a plaidé coupable de corruption au printemps à New York et à Londres, le géant suisse du négoce discute toujours avec les autorités américaines et helvétiques de la nomination de son surveillant en intégrité.

• NEW YORK - Kroll attend son virement dans la fraude Smerling.

• LONDRES - L'aller-retour de Carla McRoberts.

• MIAMI - 5 Stones Intelligence se met au renseignement technique.

• MARSEILLE - Renaud Muselier compte sur Amarante, en plus de l'ADIT.

Mohammed bin Salman à la recherche du marchand d'armes d'Abdallah 

Grand ordonnateur des contrats de la Garde nationale pendant le règne du roi Abdallah, l'homme d'affaires Salah Fustok est aujourd'hui dans le viseur du pouvoir royal, décidé à l'appréhender.

Manœuvres de déstabilisation massive dans les guerres entre hackers à louer et enquêteurs privés 

Dans le cadre de la vaste bataille entre le conglomérat kazakh ENRC et l'avocat Neil Gerrard, le versant visant le hacking sur demande mené sur l'ancien courtier Farhad Azima se médiatise. Dans l'ombre, une tentative de décrédibilisation de toute la série de preuves accumulées met en scène pirates indiens du cyberespace, sociétés de renseignement d'affaires et avocats occidentaux.

Le Trésor à la recherche de nouveaux enquêteurs pour Airbus 

Deux ans après son plaider-coupable face au Parquet national financier français et au Serious Fraud Office britannique, Airbus Group est cornaqué de près par Bercy à l'export.

Hack for Hire dans les guerres de RAK : Amit Forlit soumis à la question 

Déterminé à exposer toute la chaîne de commandement opérant pour l'émirat de Ras al-Khaimah qui a piraté et diffusé ses mails, l'ex-courtier aéronautique Farhad Azima concentre sa vindicte sur Amit Forlit, vétéran du renseignement d'affaires israélien et fin connaisseur de l'écosystème du Hack for Hire indien.

La course aux sanctions fait naître de nouveaux marchés d'enquête et de soutien aux oligarques 

C'est la frénésie à Londongrad depuis le déclenchement de la riposte occidentale à l'invasion russe de l'Ukraine. Tout l'écosystème qui a prospéré à l'ombre des oligarques tente d'éviter les sanctions et de limiter les dégâts qui en découlent.

Guerres de RAK et d'ENRC : Page sort de la liste des cibles 

Les équipes juridiques qui mènent la charge contre l'ex-avocat de Dechert, Neil Gerrard, viennent de lever les charges qu'ils portaient à l'encontre du vétéran du renseignement d'affaires et de la sécurité Stuart Page.

Les enquêteurs et avocats des oligarques dans le collimateur des parlementaires 

Lors d'une discussion sur les guerres judiciaires ("lawfare") menées par les oligarques à Londres, les parlementaires britanniques ont haussé le ton contre les "procédures-bâillons" et les cabinets d'avocats qui y participent. Mais les députés ont également visé certains enquêteurs privés.

Les guerres juridiques de RAKIA et du Kazakhstan révèlent le rôle du vétéran israélien Amit Forlit 

La stratégie d'encerclement judiciaire de Neil Gerrard - bête noire du conglomérat kazakh ENRC - continue à se déployer sur trois continents, et expose toujours davantage de prestataires en renseignement, le dernier en date étant Amit Forlit.

• WASHINGTON - ENRC se muscle directement aux Etats-Unis.

• PARIS - L'ex-conseiller de Dassault Bruno Clermont en mission pour l'ADIT.

• LONDRES-DUBAÏ - 17 Arm perd ses Lords !

• LONDRES - Le vétéran de la London Police se prépare une retraite dans le privé.

L'américain Exiger va surveiller les investissements étrangers pour Boris Johnson 

La société Exiger Diligence, de l'ex-PDG de Kroll Michael Cherkasky, va fournir sa plateforme de screening et de due diligence à l'Investment Security Unit, la nouvelle entité du Department for Business, Energy and Industrial Strategy voulue par le gouvernement britannique pour enquêter sur les menaces de prédation économique, et singulièrement celles en provenance de Chine.