Oleg Deripaska

L'Événement | Moldavie, Russie
L'odyssée du fixer Mark Garber, de la Russie post-soviétique à une enquête moldave à un milliard de dollars

Compagnon d'aventure depuis des décennies de certains des oligarques les plus en vue, l'homme d'affaires russe Mark Garber est lié à des sociétés soupçonnées de blanchiment d'argent en Moldavie.

Royaume-Uni, Russie
Surveillance des "enablers" du Kremlin en Occident : au tour des enquêteurs privés ?

L'un des pontes de la communauté britannique des enquêteurs privés a été récemment arrêté par les autorités de son pays, qui voulaient en connaître de ses liens russes. Le premier signal d'une crainte devenue réalité pour le secteur ?

Émirats, Russie
Les fidèles d'Alfa Group connectés au Kremlin se lancent dans les traques d'actifs depuis Dubaï

Dirigé par Andreï Elinson, l'ex-manager d'A1 (Alfa Group), le cabinet Inweasta accroît ses activités de traque d'actifs et de litigation funding, avec Dubaï comme base arrière.

Royaume-Uni
Schillings joue le RGPD contre ses concurrents dans l'enquête privée

Le cabinet de défense de réputation Schillings, mêlant avocats et enquêteurs, multiplie les procédures auprès des cabinets d'enquête de la place pour les forcer à divulguer les données personnelles de ses clients.

Suisse
La place de l'enquête de Genève se prépare au contrecoup des révélations sur Alp Services

Dès avant la seconde salve de parutions sur les activités d'Alp Services pour les Emirats, les enquêteurs genevois se mobilisent pour éviter l'écume du dossier.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Ex-CRG à Riyad, Green à Westexec, G3, Seladore Legal, GEOS

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Washington en passant par Paris.

Riyad/WashingtonMike Wolff dans les projets de MbS

WashingtonUn nouveau du NSC de Biden se recycle chez Westexec

LondresAnna Gumowska quitte K2 pour G3

LondresSeladore Legal en première ligne de la guerre capitalistique entre oligarques russes

ParisGeos intègre Other Solutions Consulting

Chypre, Royaume-Uni
Les fixeurs d'oligarques partent à leur tour à la recherche de... fixeurs anti-sanctions

De plus en plus visés par les sanctions occidentales, les consultants opérant dans l'ombre de leurs anciens clients russes déjà sanctionnés, partent à leur tour à la recherche d'enquêteurs à même de leur permettre d'éviter ou d'atténuer leur mise à l'index financière.

L'Événement | États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Dans le viseur du fisc britannique, Ron Wahid se replie sur ses réseaux kazakhs

Fondateur d'Arcanum Global Intelligence et de RJI Capital, Ron Wahid se retire progressivement des filiales londoniennes de ses cabinets de conseil et de renseignement. Mais l'homme d'affaires conserve ses rôles d'administrateur de sociétés propriétaires d'actifs au Kazakhstan, qui activent leurs réseaux de lobbyistes à Washington.

États-Unis
Le contre-espionnage américain dans la tourmente de ses failles internes

Entre querelles intestines, inculpation d'un ancien cadre haut placé et une structure parfois jugée défaillante, le contre-espionnage américain soulève jusqu'aux inquiétudes de membres du Congrès. Des préoccupations nourries par les tentatives d'ingérence d'entités étrangères - notamment russes et chinoises - qui seraient en augmentation.

États-Unis, Royaume-Uni
Londres étudie le projet de loi américain ciblant les avocats, conseillers et enquêteurs des oligarques

Le Congrès américain doit réexaminer cette année le projet de loi de lutte contre le blanchiment et l'évasion fiscale ENABLERS. S'il est adopté en l'état, le texte touchera les avocats, les lobbyistes et les professionnels du renseignement d'affaires.

Russie
La Haute école des études économiques à Moscou verrouillée par le renseignement

Considérée comme un bastion d'indépendance depuis les années 1990, la Higher School of Economics, établissement d'enseignement et de recherche, fait sa rentrée sous un contrôle politique accru, et sous l'œil vigilant de son vice-recteur pour la sécurité issu du FSB.

Russie
Délaissé par ses investisseurs étrangers, Sergueï Chichkarev veille sur le trafic des cargos russes

Depuis que les acteurs de poids du Golfe ont abandonné le secteur du transport maritime, compliquant l'expansion de l'empire du maître-logisticien russe Sergueï Chichkarev, l'essentiel des cargos russes se réoriente vers la Chine.