Office of Foreign Assets Control

L'Événement | Arabie saoudite, Russie
Ajlan & Bros veut équiper les services saoudiens en systèmes de guerre électronique russes

Fondée pour faire le pont avec l'industrie de défense russe, Sepha, la troisième entreprise de défense du conglomérat saoudien Ajlan & Bros, a entrepris de constituer son catalogue de technologies de guerre électronique auprès de Moscou.

Hongrie, République tchèque, Russie, Ukraine
Aero Vodochody et Omnipol, partenaires capitalistiques en désaccord stratégique sur l'Ukraine

Le fabricant tchèque de l'avion de chasse L-39, Aero Vodochody, reste en retrait du soutien aux forces armées ukrainiennes, du fait notamment de ses actionnaires majoritaires, proches de Viktor Orban. Son autre actionnaire, le groupe tchèque Omnipol, apparaît quant à lui en pointe de ce soutien.

Arabie saoudite, France
Nicolas Sarkozy chez les al-Ajlan, que Washington surveille pour leurs liens russes et chinois

En marge de sa visite à Riyad le 28 mars, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, devenu consultant, a rendu visite à Ajlan bin Abdulaziz al-Ajlan, le président du conglomérat familial Ajlan & Bros.

Arabie saoudite, Chine, États-Unis
Les satellites d'observation de Norinco au cœur des visées chinoises du groupe saoudien Ajlan & Bros

Mohammed bin Abdulaziz al-Ajlan a rapidement fait le deuil de Scopa Industries, dont l'étiolement lui laisse les coudées franches pour se rapprocher de l'industrie de défense de Pékin, sous sanctions. Avec, pour clé de voûte, le lancement de programmes spatiaux confiés à son partenaire Norinco.

Arabie saoudite, Chine, États-Unis, Russie
L'OFAC alerté des accords grandissants de Scopa avec Moscou et Pékin

Clap de fin pour la lune de miel entre Scopa Industries et Washington : alors que la jeune pousse de la défense saoudienne multipliait les négociations avec les grands groupes américains et européens, Scopa a brusquement cessé toutes ses activités américaines au profit d'un rapprochement de sa maison mère, Ajlan & Bros, avec les industries militaires russes et chinoises.

La Gazette du renseignement
Le Shin Bet désavoué, Poutine félicite des diplomates à Helsinki, Pékin modifie son système juridique militaire, le FSB surveille les opérateurs IT, l'OFAC étend ses compétences, alcool et diplomatie à Riyad

Nominations, réformes, enjeux : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement, d'Aqaba à Moscou, en passant par Helsinki, Washington, Paris, Riyad et Pékin.

Israël/JordanieLe patron du Shin Bet pris à défaut à Aqaba

Russie/FinlandeVladimir Poutine cadeaute ses envoyés finlandais

ChineXi Jinping prépare la Chine à une éventuelle guerre en modifiant son système juridique militaire

RussieLe FSB renforce sa vigilance sur les opérateurs IT

Etats-UnisVers une meilleure interaction public-privé de l'OFAC

France/ArabieTensions sur les lignes d'approvisionnement d'alcool

L'Événement | Émirats, États-Unis, Russie
Washington tente de convaincre les douanes de Dubaï d'interrompre l'import-export avec la Russie

Alors que les Emirats arabes unis sont devenus un hub d'exportation vers une économie russe sous sanctions, le Trésor américain tente de trouver un accord avec les douanes de Dubaï pour arrêter ce commerce.

Asie centrale, Émirats
Seitnepesov, le négociant qui connecte les affréteurs du Golfe aux exploitants de la Caspienne

Historiquement très actif en Asie centrale, l'homme d'affaires Mourat Seitnepesov se penche désormais sur un partenariat conclu avec l'un des principaux exploitants portuaires du Golfe, désireux d'accroître sa présence dans la région.

L'Événement | Chine, Russie
Des chercheurs chinois de zero-day contournent les restrictions de Pékin via Moscou

De plus en plus de chercheurs chinois de vulnérabilités préfèrent revendre discrètement leurs failles à des plateformes spécialisées, en particulier russes, malgré la réglementation durcie de Pékin en la matière. Un phénomène qui relativise la capacité du gouvernement à engranger des zero-days via des contingents de hackers disciplinés.

Biélorussie
Le leader biélorusse de la reconnaissance faciale fait de modestes progrès devant la justice de l'UE

Synesis, spécialiste biélorusse de la reconnaissance faciale, conteste depuis un peu plus d'un an et demi sa mise sous sanctions en lien avec son rôle supposé dans les répressions des manifestants contre l'élection d'Alexandre Loukachenko, en août 2020.

États-Unis, Kazakhstan
Lobbyistes et enquêteurs militent à Washington pour sanctionner les proches de l'ex-président du Kazakhstan

Après les midterms aux Etats-Unis et l'élection présidentielle au Kazakhstan, le lobbyiste Joseph Szlavik intensifie ses démarches pour faire entrer le frère cadet de l'ancien président du Kazakhstan, Bolat Nazarbaïev, dans les listes de sanctions du Trésor américain.

Moldavie, Russie
Le renseignement moldave sur tous les fronts face aux infiltrations russes

La Moldavie, désormais candidate à l'entrée dans l'Union européenne, fait face en interne à un climat électrique, poussant les cadres de l'appareil sécuritaire à resserrer les rangs. Situé aux portes de la guerre en Ukraine, le pays multiplie les opérations anti-corruption et anti-désinformation contre les infiltrations russes dans le pays.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Chiron en librairie, Spottiswoode chez FTI, Exiger recrute à la BACB, Sanction scanner aux Etats-Unis

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris et Istanbul.

ParisLe patron de la société de sécurité Chiron raconte sous alias son parcours au 1er RPIMa.

LondresJocelyn Spottiswoode arrive chez FTI.

New York/LondresExiger Diligence débauche l'experte en lutte anti-blanchiment Saba Ahmad.

Washington/IstanbulLe turc Sanction Scanner va screener les potentiels sanctionnés depuis les Etats-Unis.

États-Unis, Kazakhstan
Le frère de l'ex-président Nazarbaïev dans le viseur d'enquêteurs privés américains

Déjà surveillé de près par les services de renseignement russes et kazakhs, le frère cadet de l'ancien président du Kazakhstan, Bolat Nazarbaïev, fait désormais face aux volontés d'une série de consultants et avocats américains de le faire placer sous sanctions de l'OFAC.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Nardello, BPCE, Alaco, enquêteurs forensics à Paris

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Washington à Paris, en passant par Londres.

WashingtonNardello perd son directeur des enquêtes cyber.

ParisBPCE renforce sa sécurité avec une spécialiste du renseignement financier.

LondresAlaco en croissance pour aborder le dossier du Liberia.

ParisLes enquêteurs forensics peaufinent leurs réseaux.

Biélorussie, Émirats, États-Unis
L'ex-magnat biélorusse de l'armement assure discrètement ses arrières à Washington

L'ex-propriétaire du groupe d'armement BelTech, Vladimir Peftiev, qui affirme aujourd'hui mener une paisible retraite, continue depuis Abou Dhabi de financer une équipe de lobbyistes américains de choc pour le protéger du risque de sanctions. Ceux-ci disposent d'une très fine connaissance de la législation en matière de lobbying, pour garder ces activités politiquement sensibles aussi discrètes que possible.

L'Événement | États-Unis, Europe, Russie, Ukraine
Malgré Kiev et Washington, Moscou fait feu de tout bois pour maintenir son industrie militaire

Les sanctions à l'encontre de la Russie sont devenues un véritable enjeu sécuritaire, en particulier pour les Ukrainiens, qui ont les yeux rivés sur les réseaux émergents d'import-export "parallèle", ces routes alternatives contrôlées par Moscou via des pays tiers.