Nardello & Co

Royaume-Uni
Schillings joue le RGPD contre ses concurrents dans l'enquête privée

Le cabinet de défense de réputation Schillings, mêlant avocats et enquêteurs, multiplie les procédures auprès des cabinets d'enquête de la place pour les forcer à divulguer les données personnelles de ses clients.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Tikehau, Nardello, Alaco, Avisa

Paris/Londres
Via Anthesis, le fonds d'investissement français Tikehau investit dans le renseignement d'affaires britannique

Los Angeles
Wendy Wu arrive dans un Nardello californien en expansion

Londres/New York
L'ancien du FBI Robert Heuchling ancre Alaco aux États-Unis

Paris
Avisa muscle son comité d'éthique

États-Unis, Royaume-Uni
Les enquêteurs privés… privés de la saga ENRC vs SFO

L'extinction des poursuites du Serious Fraud Office (SFO) contre le groupe minier kazakh ENRC vient clore le principal versant de la plus grande saga du renseignement d'affaires de la décennie, qui a fait les beaux jours de nombreux opérateurs du secteur.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Herminius, Nardello, Raedas, Naftogaz

Kiev/New York
Naftogaz réorganise ses enquêteurs

New York
Bryan Mabry prend la main sur les opérations américaines chez Herminius

Londres
Abby Stanglin quitte Nardello

Londres/Washington
Double départ chez Raedas

Chine, États-Unis, Hong Kong, Royaume-Uni
Enquête privée en Chine : pour continuer à opérer, les cabinets se mettent en mode furtif avec des partenaires locaux

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi anti-espionnage, les enquêteurs étrangers doivent s'adapter au système de collecte d'informations chinois pour pouvoir poursuivre leurs enquêtes, en tentant de réduire leur niveau de risque.

États-Unis
Après Nardello, Kroll et Alvarez & Marsal, Guidepost se fraye un chemin dans le dossier FTX/SBF

Absent des plus grands contrats d'enquêtes du méga-dossier FTX, Guidepost se rattrape sur le contrôle de l'informatique du fondateur de la plateforme, Sam Bankman-Fried (SBF).

L'Écho du village du renseignement d'affaires
GPW disparaît, ex-CIA dans le privé, Aperio, ADIT, Nardello

Londres
GPW est mort, vive JS Held UK

Washington
Kevin Higgins, nouveau serial consultant venu de la CIA

Londres
Aperio fond sur l'Amérique latine

Paris
Soubresaut RH à l'ADIT

Londres
Joe Cock, nouvelle recrue pour Nardello

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Will Jenkins écarté de GPW, Veracity à Tokyo, l'ADIT se renforce au Canada

Londres
Will Jenkins quitte JS Held

New York
Veracity se renforce à Tokyo

Paris/Toronto
L'ADIT renforce l'Amérique du Nord via le Canada

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Un enquêteur privé australien dans une procédure à Maurice, plateforme de RA de la BPI, Mintz contre Kossoff, de Nardello à Merck, le communicant Hugh Barker reprend Minerva, Parker en mission à Kiev, Rud Pedersen en Ukraine

Sydney/New York
Un enquêteur à la poursuite de l'investisseur fantôme

Paris
La banque publique veut doper son renseignement à l'export

New York
Chute de Kossoff : Mintz continue d'enquêter

New York
Retour aux sources chez Merck pour le CISO de Nardello

Londres
L'ex-FTI Hugh Barker s'étend au renseignement avec Strix Varia

Kiev/Largo
Nouvelle mission ukrainienne pour le vétéran américain Matthew Parker

Kiev/Copenhague
le lobbyiste scandinave Rud Pedersen s'implante en Ukraine

Chine
Vers un exode programmé des sociétés d'enquête

Après la mésaventure de Mintz Group, les sociétés d'enquêtes, qu'elles soient basées à Pékin ou Hong Kong, précipitent leur départ vers Singapour.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Amarante et l'AFD, Hakluyt en forme printanière, Brasidas pioche chez Schillings, JS Held tangue à Hong Kong, DragonFly vole pour Delta, CRA vs activistes

Paris
Amarante épaule l'AFD

Londres/Washington
Nouvelles recrues printanières et nouveau fonds pour Hakluyt

Zurich
Brasidas recrute chez Schillings

Hong Kong
JS Held ferme sa représentation

Atlanta/Londres
DragonFly Eye sonde l'Afghanistan pour Delta Airlines

Cambridge
Charles River Associates pris pour cible par des activistes

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Benalla à Kiev, ex-Met dans le privé, du SFO à Capital Law, contrat Beckles/Ankara, Bison recrute chez 5 Stones, promotions chez Nardello

Paris/Kiev
Sécurité privée : Alexandre Benalla en prospection à Kiev

Londres
Spencer Barnett entre dans le privé

Londres
Le tombeur de Glencore au SFO rejoint la cellule d'enquête naissante de Capital Law

Washington
Le lobbyiste Alex Beckles se rapproche d'Ankara

Washington
Bison Group fait son marché chez 5 Stones

New York
En plein rebond, Nardello ouvre son capital à ses managers

L'Écho du village du renseignement d'affaires
GPW recrute, un ex-Marsh & McLennan pour RosettiStarr, l'ascension d'Eli Cherkasky, clap de fin pour Resheniya, Hakluyt pioche chez Inter-Mediate

Londres
Will Jenkins troque Nardello pour GPW

Bethesda
RosettiStarr récupère l'ex-directeur de la sécurité de Marsh & McLennan

New York
L'ascension éclair d'Eli Cherkasky chez Exiger

Londres
La boutique sur la Russie Resheniya ferme ses portes

Londres
Hakluyt se ressource de nouveau chez Inter-Mediate

L'Écho du village du renseignement d'affaires
MPP resécurise LVMH, 5 Stones sans Harrington, Nardello à Singapour

Paris
MPP se réimpose à LVMH

Miami
Après 5 Stones, Tim Harrington reprend son indépendance

New York
Nardello revient dans l'Asie-Pacifique

L'Événement | États-Unis
L'effondrement de FTX fait trembler les opérateurs du due diligence

La retentissante mise en liquidation le 11 novembre de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX vient heurter de plein fouet le secteur du renseignement d'affaires. Les regards se tournent aujourd'hui vers les fonds qui ont investi sur la plateforme et, par ricochet, sur leurs prestataires en due diligence, qui n'ont pas vu les failles financières de la plateforme.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Burton chez Nardello, Sené sanctionné, Crystal Blockchain à Londres, nouveau cabinet de traque d'avoirs, Avisa se renforce à DC

New York/Londres
Jenna Burton quitte Raedas pour Nardello.

Paris
Le consultant en intelligence économique Frédéric Sené sanctionné par le ministère des armées.

Londres
Crystal Blockchain arrive au Royaume-Uni.

Londres
Kikkar Advisory, nouvelle société de traque d'avoirs.

Paris/Washington
Avisa, le casse-tête de la DGSE, se renforce à Washington.