KPMG

États-Unis
K2 et JS Held à la rescousse de la SEC contre le baron chinois du real estate new-yorkais

229 millions de dollars de préjudice. La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse le promoteur Richard Xia d'avoir monté une vaste escroquerie dans l'immobilier new-yorkais. Des consultants experts du renseignement financier ont été appelés en soutien.

Arabie saoudite
Emad Krimly, l'éminence grise américaine du patron de Neom

Missionné par Mohammed bin Salman pour faire avancer le méga-projet Neom, son PDG Nadhmi al-Nasr s'appuie, en coulisse, sur l'Américain Emad Krimly. Il compte sur ce fidèle lieutenant, au cœur de son ascension au sein du pouvoir saoudien, pour couvrir les aspects techniques de la ville nouvelle.

Asie centrale, Royaume-Uni, Russie
Le directeur de KPMG Russie développe son activité de conseil centrasiatique

Profitant du regain d'intérêt pour l'Asie centrale entraîné par les sanctions occidentales contre les milieux d'affaires russes, l'associé-directeur de KPMG, Oleg Goshchansky, entend bien développer son expertise tant au Royaume-Uni qu'au Kazakhstan.

États-Unis, France, Royaume-Uni
Kroll fête ses 25 ans à Paris en pleine restructuration accélérée

Pilotée par le directeur des investigations Louis-David Magnien, après le départ de Béchir Mana, l'antenne française de Kroll veut profiter du changement brutal de direction pour se remuscler.

Royaume-Uni
La Defence Intelligence veut renforcer ses synergies avec le privé

En première ligne du conflit ukrainien, le renseignement militaire britannique cherche à améliorer ses processus internes. Le futur directeur devra accélérer sur les chantiers qui ont recours à des prestataires privés, en matière de traitement de l'imagerie spatiale et de transformation numérique.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Control Risks Group, Tata Consultancy Services, Volexity, Maisha Group

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Tel Aviv, en passant par Paris.

Londres, SingapourControl Risks Group débauche l'enquêteur vétéran des "Big Four" Michael Peer.

ParisLe chef de la coopération internationale de l'ANSSI rejoint le cabinet de conseil indien Tata Consultancy Services.

ParisL'américain Volexity pose un pied en France en recrutant l'ex-spécialiste de la CTI de Kaspersky Paul Rascagnères.

Tel Aviv, LondresMaisha Group, spécialiste israélien de l'anti-braconnage, mis en lumière dans un rapport.

Royaume-Uni
Les anciens de Bishop se retrouvent chez Silverbridge

A la suite du rachat par Mintz Group de Bishop International, qui appartenait à Jeff Katz, décédé en 2020, Nick Plested et Jody Freshwater ont quitté le cabinet et créé leur nouvelle société de renseignement, Silverbridge Intelligence.

Royaume-Uni, Russie
Eloignés de l'aurifère Petropavlovsk, les Hambro persistent dans le minier de Londongrad

Désormais tout à fait en retrait des activités du groupe britannique Petropavlovsk, grand exploitant des mines d'or russes, l'homme d'affaires Peter Hambro et son fils Jay Hambro poursuivent leurs affaires londoniennes dans le conseil au secteur minier.

Chypre, Kazakhstan, Royaume-Uni
Les experts forensics de KPMG et Kroll s'activent sur le recyclage kazakh

Une nouvelle bataille judiciaire entre les anciens et les actuels dirigeants de la société de recyclage de papier kazakhe Kagazy s'est achevée en décembre. Les hommes d'affaires Maksat Arip et Tomas Werner ont requis le soutien des enquêteurs forensics de KPMG et Kroll.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Erys, Hakluyt, Veracity, Amarante, KPMG

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris.

ParisNathalie Félines revient dans la sécurité avec Erys.

LondresHakluyt se muscle encore dans le cyber.

New YorkVeracity Worldwide s'adjoint les services d'une diplomate devenue multi-consultante.

ParisLes anciens d'Interlira et d'Amarante se reforment chez Movisafe.

LondresKPMG enquête sur les partenaires étrangers de la "finance climatique" du Royaume-Uni.

Irlande, Royaume-Uni
La CNIL irlandaise se dote d'un pool d'enquêteurs techniques privés

L'autorité indépendante de protection des données irlandaise, qui multiplie les procédures contre les Gafam, a mobilisé en renfort un spécialiste britannique des forensics, ainsi que quatre multinationales de l'audit et du conseil. Et espère ainsi surmonter sa crise de légitimité.

Europe
Les recommandations du GAFI sur les cryptoactifs ouvrent la voie aux nouveaux spécialistes de la conformité

En durcissant les obligations de conformité s'appliquant au secteur, les nouvelles recommandations du Groupe d'action financière devraient accélérer les investissements de la "finance traditionnelle" dans les cryptoactifs - en diminuant les incertitudes juridiques. Les sociétés spécialisées dans la conformité des cryptoactifs viendront, elles, concurrencer les acteurs établis auprès du secteur traditionnel.

France
L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée.

États-Unis, Royaume-Uni
Le délicat rachat par Mintz d'un Bishop endeuillé

Renforcé par la prise de participation à son capital du fonds ICV Partners opérée l'année dernière, Mintz Group élargit son bureau de Londres par l'acquisition de Bishop Group. Récit des coulisses de l'acquisition d'un historique de la place britannique.

États-Unis, Kazakhstan
Alvarez & Marsal rattrapé par la vindicte kazakhe contre l'oligarque Stati

Cherchant toujours à contester l'arbitrage obtenu par l'oligarque d'origine moldave Anatol Stati, l'Etat kazakh s'en prend à ses anciens consultants. Et ce, tout en multipliant de son côté le recours à des experts pour affaiblir la position des Stati.

Royaume-Uni
KPMG va aider le MoD à développer ses cyber-capteurs de renseignement ad hoc via sa "Digital Foundry"

Le ministère britannique de la défense (MoD) vient de recruter le cabinet KPMG pour l'aider à mettre en place son Defence Intelligence Artificial Centre (DAIC) au sein de la nouvelle "Digital Foundry", sorte de laboratoire notamment dédié à combler certains "trous dans la raquette" des capacités de renseignement.

Europe
Les fonds publics norvégiens, nid d'enquêteurs privés britanniques

Pour sa compliance, la banque centrale norvégienne - Norges Bank - va s'appuyer sur des sociétés britanniques d'enquête et de conformité, emboîtant le pas à ses compatriotes du Government Pension Fund Global (GPFG) et d'Equinor (ex-Statoil).