K2

La gazette du renseignement d'affaires 
Affaire Epstein, Martello, Service européen pour l'action extérieure, FTI Consulting

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

New YorkCes privés qui travaillaient pour Epstein

DubaïLe cabinet d'assistance aux contentieux Martello recrute son premier associé au Moyen-Orient

RiyadL'Europe renouvelle sa confiance à Argus Security Projects et Gulf Falcons Security & Protection

WashingtonFTI rebondit dans l'enquête financière

La gazette du renseignement d'affaires 
Vantive, répertoire de la HATVP, contrat pour Cassini Conseil, nomination chez K2

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

WashingtonDes ex de la CIA et du Pentagone dans le nouveau cabinet de renseignement sur les chaînes d'approvisionnement

ParisLe répertoire des influences étrangères ouvre quasi à vide

ParisCassini Conseil et la place de la France dans le cyber en Indopacifique

LondresK2 nomme un nouveau chef des enquêtes sur les litiges à Riyad

Émirats, États-Unis
Opération croissance externe dans l'enquête pour un grand cabinet américain

Le cabinet américain JS Held espère pouvoir mener des acquisitions de concurrents pour des coûts modiques, le secteur de l'enquête privée connaissant une passe financière difficile.

La gazette du renseignement d'affaires 
Cristal Group International au tribunal, ex-CEMAT dans le conseil, un retour chez Diligence

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LyonCristal Group International placé en redressement judiciaire

ParisJean-Pierre Bosser dans le conseil

LondresL'ultra-discret Cornelius Focke retrouve Trefor Williams chez Diligence

Émirats
K2 et Deloitte chargés de lutter contre le blanchiment d'argent aux Émirats arabes unis

L'ancien chef de la délégation américaine auprès du GAFI, Chip Poncy, qui travaille désormais chez K2, conseille Abu Dhabi avant la prochaine visite de cet organisme dans le pays. Il a auparavant obtenu des missions prestigieuses pour le compte du cabinet de renseignement d'affaires de la part des gouvernements irakien et libyen.

La gazette du renseignement d'affaires 
Directrice de la DGSI chez LVMH, JS Held se vide, K2 au Moyen-Orient

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

ParisLa directrice de la DGSI invitée du prestataire sécurité de LVMH

LondresJS Held perd ses meilleurs spécialistes en recouvrement d'actifs

DubaïK2 se sépare d'un enquêteur senior au Moyen-Orient

La gazette du renseignement d'affaires 
Départ chez Forward Global, contrat pour Deloitte à Riyad, un fonds pour Cynogarde

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

ParisDépart du directeur cyber de Forward Global quelques mois après son recrutement

Arabie saouditeDeloitte remporte un gros contrat avec la Qatar National Bank

GuyaneUn fonds entre au capital de la société de sécurité Cynogarde

La gazette du renseignement d'affaires 
Nouveaux transfuges chez Secretariat, ambassade britannique au Koweït, Centre spatial guyanais

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

SingapourDeux ex-FTI de plus parmi les enquêteurs de Secretariat

KoweïtLe conglomérat Al Mulla sécurise l'ambassade britannique

FranceUn vétéran de l'intelligence économique dans l'attelage pour la sécurité du centre spatial de Kourou

Suisse
Coups fourrés en ligne dans le pétrole : derrière un faux site d'enquête, une fausse société de renseignement

Choix audacieux pour les sites de campagnes informationnelles : les lier ostensiblement à d'autres sites se présentant comme des sociétés d'enquête privée. Un négociant pétrolier sur la mer Caspienne est actuellement visé par un nébuleux site de ce type, dont le titulaire est installé en Suisse.

Royaume-Uni
Dans le renseignement privé, les États clients ne font plus recette

Mutation du renseignement privé londonien, épisode 2. Face à la vigilance accrue du gouvernement britannique, les acteurs de l'enquête privée se détachent du désormais radioactif secteur du soutien aux litiges pour les États de l'ex-URSS, dont les retombées médiatiques se font sentir encore aujourd'hui.

Arabie saoudite
Un ex-haut fonctionnaire français mène les enquêtes anticorruption du fonds souverain saoudien

Le gouvernement saoudien a chargé K2 Integrity et Secretariat d'approfondir l'enquête de son fonds souverain sur des manipulations et des dérapages financiers à propos du chantier de la ville de Neom. À la manœuvre côté K2, un inspecteur général des finances du ministère français de l'économie.

Ukraine
La taupe du Kremlin : l'intervention d'un consultant français

Haute trahison d'un ponte du renseignement ukrainien, les connexions internationales - épisode 2. L'ex-chef du renseignement intérieur en Crimée, Oleh Kulinich, doit bientôt être jugé à Kiev pour avoir été un agent double au service de Moscou.

États-Unis
La banque fédérale new-yorkaise accusée de blacklister les banques liées au Venezuela

La banque portoricaine Banco San Juan affirme que la Federal Reserve Bank of New York a abusivement fermé les comptes d'un grand nombre d'établissements détenus par des citoyens vénézuéliens.

Royaume-Uni
D'un cabinet d'enquête de New York jusqu'au Nigéria, l'intense riposte judiciaire d'un businessman libanais

L'homme d'affaires reconnu coupable de fraude Elie Taktouk a réutilisé des investigations commanditées par ses anciens partenaires d'affaires pour prouver… qu'il n'avait pas l'argent pour les payer.