FTI

FTI et Orrick multiplient les programmes d'aide à l'application des sanctions en Europe et en Asie 

Les capitales européennes et asiatiques vont voir fleurir de nouvelles antennes des Sanctions and Export Control Societies, sous la houlette du tandem formé par le cabinet d'avocats Orrick et de la société de conseil et d'enquête FTI Consulting.

Face à la Chine et à la Russie, le Département du commerce peine à protéger sa sécurité 

Alors que Washington prend conscience de ses failles en matière de contre-espionnage, le Département du commerce apparaît particulièrement exposé. Son unité d'enquête de sécurité renaît dans un contexte délicat, entre menaces stratégiques et incapacité à solder un passé gênant.

Enquêteurs financiers et cyber s'activent autour du dossier de cyberattaques Orange contre MTN 

L'examen d'un dossier de piratage informatique impliquant une filiale africaine de l'opérateur français Orange a mobilisé une série d'enquêteurs forensic et d'experts financiers devant la haute cour de justice de Londres.

Robert Stryk se fait négociateur entre Mohammed bin Salman et son Némésis Saad al-Jabri 

L'ancien cadre du renseignement saoudien Saad al-Jabri ne tarit pas d'efforts pour tenter de faire libérer deux de ses enfants retenus en Arabie saoudite. Il compte sur l'ex-Sonoran Policy Group, déjà habitué des dossiers saoudiens, pour inciter Washington à obtenir leur rapatriement.

• NEW YORK - Vcheck remanie sa direction

• LONDRES - Anna Schmidt, de Schillings à CT Group

• BERLIN/WASHINGTON - L'association de promotion des sanctions économiques cornaquée par FTI et Orrick

• LONDRES - Hakluyt fait sa moisson aux Etats-Unis
  

• LONDRES - Niblett conseille aussi Hakluyt

• LONDRES - Mission remplacement de Nick Panes pour CRA.

• BRUXELLES/PARIS - Amarante se renforce en Irak avec Falcon.
  

• LONDRES - Brahmachari revient chez Control Risks.

• WASHINGTON - Nadia Schadlow, lien entre le nouveau venu Sigma7 et Ergo.

JS Held prépare sa moisson d'acquisitions pour 2023 

Après une année 2022 déjà fort occupée à consolider son offre, le cabinet américain de renseignement d'affaires JS Held s'apprête encore à mener des rachats début 2023.

• PARIS - Goron en passe de supplanter MPP chez LVMH.
  

• BÂLE/BRUXELLES - Le lobby bancaire de la lutte antiblanchiment cible l'UE.
  

• FRANCE - GEOS part au Salvador pour l'UE.
  

• ETATS-UNIS - Alvarez & Marsal se renforce avec l'arrivée de Kenneth Jones.

• BRUXELLES - L'UE met 4 millions d'euros sur la table pour aider la due diligence des PME.

• PARIS - Les anciens d'Erys fondent Audacia.

• TBILISI/WASHINGTON - GlobalPoint et Akerman épaulent Saakachvili à DC.

• PARIS/LONDRES/WASHINGTON - L'ex-ambassadeur français Gérard Araud rejoint Portland, lobbyiste du Qatar et du Kazakhstan.
  

• LONDRES - Raedas fait ses comptes.

• BRUXELLES - McLarty remobilisé par Ikea pour ses potentiels liens biélorusses ?

• MANCHESTER - Un nouveau cabinet d'enquêtes mancunien

• PARIS - Pour ses crypto-investigations, Avisa Partners mise sur le jeune RAID Square
  

• LONDRES - L'ancienne du SFO Kellie Edwards se lance en solo

• LONDRES - Houghton conseille Strategy& mais lâche Crossword

• WASHINGTON - Féru de reporters, le cabinet Quinlan embauche le journaliste de Newsweek Xander Landen.

• WASHINGTON - Treliant continue de se muscler sur le renseignement d'affaires en piochant chez Exiger.

• PARIS - Battesti sans Dessenne mais avec Beth.

• LONDRES - L'enquêteur/chercheur spécialiste de l'ex-URSS Mathieu Boulègue vient renforcer Audere et le CEPA.
  

• LONDRES - Kerley rejoint Evelyn Partners.

FTI accueille le limier qui a traqué les ennemis de MbS 

Le groupe de communication et d'enquête FTI Consulting se branche à Riyad sur une connexion éprouvée auprès des équipes anti-corruption de Mohammed bin Salman. Ces dernières sont toujours mobilisées sur certains des cas les plus emblématiques de la traque.

Les puissants parrains sécuritaires du fonds Gallos Technologies 

Le fonds dédié aux technologies de souveraineté Gallos, qui vient de réaliser son premier investissement, se repose sur les sponsors financiers les mieux implantés dans l'establishment sécuritaire britannique.

• PARIS - Le patron de la société de sécurité Chiron raconte sous alias son parcours au 1er RPIMa.
  

• LONDRES - Jocelyn Spottiswoode arrive chez FTI.

• NEW YORK/LONDRES - Exiger Diligence débauche l'experte en lutte anti-blanchiment Saba Ahmad.
  

• WASHINGTON/ISTANBUL - Le turc Sanction Scanner va screener les potentiels sanctionnés depuis les Etats-Unis.

Le britannique Aperio croit encore à la place parisienne 

Gardant espoir dans la possibilité de s'implanter dans le marché parisien du renseignement d'affaires, Aperio Intelligence remanie son bureau à Paris.

• NEW YORK - Nardello ouvre à Los Angeles, tout en soutenant son bureau de Londres.
  

• LONDRES - Le glas sonne pour Optima Defence & Security Group.
  

• AIX-EN-PROVENCE/ROME - Ilios International prospecte sur le marché italien.

• ETATS-UNIS - Sparacino sans Veretus.

• PARIS - Le chef de la DRSD part chez Sanofi.

Sous-traitance : en rachetant Barber Mullan, Mintz coupe l'herbe sous le pied de ses concurrents 

Animé par une petite équipe majoritairement britannique, Barber Mullan & Associates réalisait le principal de ses activités en sous-traitance de grandes firmes d'enquêtes. Son récent rachat par le concurrent Mintz Group suscite des inquiétudes.

K2 secoué par le départ de Tom Bock 

Dans un marché des enquêtes en pleine consolidation, JS Held vient puiser au cœur des opérations de son concurrent K2 dans son fief de New York.