FMI

• UKRAINE - Audit anti-corruption au bureau de sécurité économique

• FRANCE/OTAN - Paris creuse ses nouveaux canaux d'échange avec l'alliance

• ETATS-UNIS/ALLEMAGNE/FINLANDE - Connexion en cours entre la Finlande et l'US Army

• ETATS-UNIS/AUSTRALIE - AUKUS oblige le Département d'Etat à s'adapter

Les Etats-Unis misent sur le général Joseph Aoun pour préserver leur influence au Liban 

Les puissants soutiens américains au commandant des Forces armées libanaises ont organisé une campagne pour tenter de propulser le général à la présidence du pays.

Michael Pocalyko élu président du Cosmos Club malgré l'affaire Knight 

Longtemps fréquenté par les dirigeants de la CIA, le Cosmos Club, prestigieuse institution de Washington, a récemment porté à sa tête un enquêteur privé, Michael Pocalyko, dont le dernier contrat pour des intérêts saoudiens a viré au drame.

Washington s'active à Buenos Aires pour bloquer la commande des chasseurs JF-17 Thunder chinois 

Une délégation du Pentagone doit arriver ce lundi à Buenos Aires pour convaincre les autorités de geler plusieurs accords stratégiques avec Pékin dans la défense.

Traques d'avoirs : sur financement de Berlin, Adam Smith et IntelliSys veulent aider Bagdad 

L'agence de développement allemande GIZ finance un programme pour accompagner Bagdad dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et pour le recouvrement d'avoirs. Deux cabinets, le britannique Adam Smith International et l'émirati IntelliSys, vont mener à bien ces missions de renseignement financier.

L'Argentine fait profil bas pour conclure l'accord sur l'achat de F-16 

En pleine guerre d'influence sino-américaine en Argentine, le ministre de l'économie Sergio Massa finalise les détails des tractations avec Washington pour l'achat d'un lot d'avions de chasse de Lockheed Martin. Buenos Aires voudrait les rendre publics rapidement, début 2023, afin de négocier avec le FMI la troisième révision de l'accord sur la dette argentine dans des conditions informationnelles favorables.

Les débuts très attendus du Bureau de sécurité économique à l'arrière du front 

L'organe d'enquête et de renseignement économique, très mobilisé en temps de guerre, prend peu à peu sa place dans l'architecture sécuritaire ukrainienne. Tentant ainsi de répondre aux demandes de transparence et de lutte contre la corruption des pays soutiens de Kiev.

Dubaï muscle sa politique de lutte contre le blanchiment 

Toujours inscrits sur la liste "grise" du Groupe d'action financière, les Emirats arabes unis s'efforcent de rendre leurs dispositifs financiers conformes aux standards de l'organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent. Le régulateur financier de Dubaï durcit sa politique envers les sociétés qui tardent à se mettre au niveau.

Le lobbyiste Ayal Frank reprend du service auprès des Kurdes iraniens 

Exerçant déjà au profit des Kurdes syriens, le consultant Ayal Frank signe cette fois avec le parti kurde iranien Komala. A Washington, ce défenseur de premier plan entend faire avancer de concert les intérêts de la minorité moyen-orientale.

Affaire Stati : un nouvel avocat-enquêteur pour le duo d'oligarques 

La longue bataille judiciaire, portée à Londres, qui oppose le gouvernement kazakh aux hommes d'affaires moldaves Anatol et Gabriel Stati a amené ces derniers à délaisser leurs avocats habituels, au profit d'un représentant rompu à ce type d'enquêtes.

Les agences de l'ONU de plus en plus clientes des due diligences 

Soumises aux risques tant liés à la réputation qu'à la corruption, les agences de l'ONU musclent discrètement leur conformité légale et leurs enquêtes d'antécédents et d'honorabilité sur leurs parties prenantes. Des sociétés venues d'horizons divers se positionnent sur ce marché.

Washington lance à Buenos Aires sa contre-attaque politico-sécuritaire face à Pékin 

Les visites de délégations américaines, dont certaines sont secrètes, s'enchaînent en Argentine, afin d'y enrayer l'influence croissante de Pékin. Après avoir réussi à faire geler le projet de dragage du Paraná, Washington veut bloquer la construction d'un pôle logistique chinois en Terre de Feu.

Après la chute d'Imran Khan, les milieux bancaires émiratis redoublent de vigilance à Islamabad 

Le contexte politique instable au Pakistan conduit les milieux d'affaires émiratis à surveiller de près leurs actifs stratégiques. Troisième partenaire commercial du pays, les Emirats arabes unis y sont particulièrement bien implantés dans les réseaux bancaires.

Sabino Vaca Narvaja, l'ambassadeur lobbyiste qui protège les intérêts de la Chine en Argentine 

Sous l'œil inquiet de Washington, le procureur de Buenos Aires a ouvert une enquête pour éclaircir le rôle joué par Sabino Vaca Narvaja, l'ambassadeur argentin à Pékin, dans des négociations qui ont ouvert des portes aux entreprises publiques chinoises dans son pays.