"FMI" - Tous nos articles - Intelligence Online

Traques d'avoirs : sur financement de Berlin, Adam Smith et IntelliSys veulent aider Bagdad

L'agence de développement allemande GIZ finance un programme pour accompagner Bagdad dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et pour le recouvrement d'avoirs. Deux cabinets, le britannique Adam Smith International et l'émirati IntelliSys, vont mener à bien ces missions de renseignement financier.

ARGENTINE CHINE ETATS-UNIS Grands contrats 14/12/2022

L'Argentine fait profil bas pour conclure l'accord sur l'achat de F-16

En pleine guerre d'influence sino-américaine en Argentine, le ministre de l'économie Sergio Massa finalise les détails des tractations avec Washington pour l'achat d'un lot d'avions de chasse de Lockheed Martin. Buenos Aires voudrait les rendre publics rapidement, début 2023, afin de négocier avec le FMI la troisième révision de l'accord sur la dette argentine dans des conditions informationnelles favorables.

ETATS-UNIS PAKISTAN Renseignement d'État 27/09/2022

L'ISI renoue avec la CIA sous la houlette du chef des armées Qamar Javed Bajwa

Longtemps en délicatesse, l'ISI et la CIA relancent désormais leur coopération, adoubés par le chef des armées d'Islamabad. Et ce sur la base d'un accord dont les clauses ont été âprement négociées entre le patron de la CIA, William Burns, et l'ancien chef de l'ISI, Faiz Hamid.

Le chef pakistanais des armées, Qamar Javed Bajwa.

L'ÉvénementEMIRATS ARABES UNIS ETATS-UNIS Renseignement d'affaires 21/09/2022

Procès de Tom Barrack : le gouvernement appelle à la barre son expert en contre-espionnage

Le Département de la justice américain demande l'audition de plusieurs experts pour appuyer ses plaidoiries contre Tom Barrack. L'homme d'affaires est accusé d'avoir agi comme agent d'influence pour le compte de Mohammed bin Zayed auprès du président Trump.

L'homme d'affaires Tom Barrack est accusé d'avoir agi comme agent d'influence pour le compte d'Abou Dhabi auprès de Donald Trump.

UKRAINE Renseignement d'État 09/09/2022

Les débuts très attendus du Bureau de sécurité économique à l'arrière du front

L'organe d'enquête et de renseignement économique, très mobilisé en temps de guerre, prend peu à peu sa place dans l'architecture sécuritaire ukrainienne. Tentant ainsi de répondre aux demandes de transparence et de lutte contre la corruption des pays soutiens de Kiev.

EMIRATS ARABES UNIS Renseignement d'affaires 24/08/2022

Dubaï muscle sa politique de lutte contre le blanchiment

Toujours inscrits sur la liste "grise" du Groupe d'action financière, les Emirats arabes unis s'efforcent de rendre leurs dispositifs financiers conformes aux standards de l'organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent. Le régulateur financier de Dubaï durcit sa politique envers les sociétés qui tardent à se mettre au niveau.

ETATS-UNIS IRAN Renseignement d'affaires 09/06/2022

Le lobbyiste Ayal Frank reprend du service auprès des Kurdes iraniens

Exerçant déjà au profit des Kurdes syriens, le consultant Ayal Frank signe cette fois avec le parti kurde iranien Komala. A Washington, ce défenseur de premier plan entend faire avancer de concert les intérêts de la minorité moyen-orientale.

KAZAKHSTAN ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 31/05/2022

Affaire Stati : un nouvel avocat-enquêteur pour le duo d'oligarques

La longue bataille judiciaire, portée à Londres, qui oppose le gouvernement kazakh aux hommes d'affaires moldaves Anatol et Gabriel Stati a amené ces derniers à délaisser leurs avocats habituels, au profit d'un représentant rompu à ce type d'enquêtes.

L'ÉvénementETATS-UNIS Renseignement d'affaires 25/05/2022

Les agences de l'ONU de plus en plus clientes des due diligences

Soumises aux risques tant liés à la réputation qu'à la corruption, les agences de l'ONU musclent discrètement leur conformité légale et leurs enquêtes d'antécédents et d'honorabilité sur leurs parties prenantes. Des sociétés venues d'horizons divers se positionnent sur ce marché.

OMAN Grands contrats 18/05/2022

Le prince héritier Theyazin bin Haitham prend en main les grands dossiers économiques du sultanat

Plus de deux ans après sa prise de pouvoir, le sultan omanais Haitham bin Tariq semble décidé à anticiper un sujet hautement sensible : sa succession. Son fils Theyazin bin Haitham est progressivement chargé de nouvelles responsabilités, dont la gestion de stratégiques projets.

Le prince héritier d'Oman Theyazin bin Haitham.

ARGENTINE CHINE ETATS-UNIS Renseignement d'État 11/05/2022

Washington lance à Buenos Aires sa contre-attaque politico-sécuritaire face à Pékin

Les visites de délégations américaines, dont certaines sont secrètes, s'enchaînent en Argentine, afin d'y enrayer l'influence croissante de Pékin. Après avoir réussi à faire geler le projet de dragage du Paraná, Washington veut bloquer la construction d'un pôle logistique chinois en Terre de Feu.

EMIRATS ARABES UNIS PAKISTAN Grands contrats 21/04/2022

Après la chute d'Imran Khan, les milieux bancaires émiratis redoublent de vigilance à Islamabad

Le contexte politique instable au Pakistan conduit les milieux d'affaires émiratis à surveiller de près leurs actifs stratégiques. Troisième partenaire commercial du pays, les Emirats arabes unis y sont particulièrement bien implantés dans les réseaux bancaires.

ARGENTINE CHINE Grands contrats 20/04/2022

Sabino Vaca Narvaja, l'ambassadeur lobbyiste qui protège les intérêts de la Chine en Argentine

Sous l'œil inquiet de Washington, le procureur de Buenos Aires a ouvert une enquête pour éclaircir le rôle joué par Sabino Vaca Narvaja, l'ambassadeur argentin à Pékin, dans des négociations qui ont ouvert des portes aux entreprises publiques chinoises dans son pays.

LIBAN Renseignement d'affaires 07/04/2022

Condamnées à Londres, les banques SGBL et Audi craignent de devoir sortir leurs liquidités en dollars

La justice britannique donne gain de cause à l'un de ses ressortissants détenant des comptes au Liban. Elle oblige SGBL et Bank Audi à restituer à leur client plus de 4 millions de dollars. En dépit de la crise financière persistante au pays du Cèdre.

LIBAN Renseignement d'affaires 30/03/2022

Riad Salamé joue la montre avant les législatives de mai

Dans le viseur de la juge proche de la présidence libanaise, Ghada Aoun, le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé est au centre des tractations politiques qui précèdent les législatives. Ces élections gèleront pour une durée indéterminée les éventuels mouvements au sein de la banque centrale.

L'ÉvénementARGENTINE CHINE Renseignement d'État 28/02/2022

Accords secrets, pénétration des secteurs souverains : le grand jeu chinois à Buenos Aires

Grâce à une série d'accords secrets, Buenos Aires est en train d'ouvrir grand la porte à Pékin dans ses intérêts régaliens. Et ce, sous les yeux de Washington, réaccaparé par le dossier russe. Révélations.

La base de Las Lajas, qui n'est accessible qu'aux militaires chinois.

L'ÉvénementARGENTINE CHINE Grands contrats 15/02/2022

En pleine offensive de séduction à Buenos Aires, comment Pékin infiltre la défense argentine

Le ralliement de l'Argentine à la Belt & Road Initiative (BRI) de Pékin signe le succès de la stratégie initiée il y a plusieurs mois par le pouvoir chinois et les grands groupes parapublics de se doter de relais bienveillants au sein des structures étatiques du pays, singulièrement dans la défense.

En signant le 6 février un protocole d'accord avec la Chine, le président argentin Alberto Fernandez scelle l'entrée de son pays au sein des Nouvelles routes de la soie.

L'ÉvénementEUROPE Renseignement d'affaires 09/02/2022

Un procès expose les enquêteurs privés du Crédit Suisse en Europe de l'Est

Le combat judiciaire entre le Crédit Suisse et son ancien directeur des marchés européens, remporté par la banque, a mis en lumière l'escouade d'enquêteurs et de consultants qu'ils ont tous deux mobilisée pour se départir de leurs ennuis en Roumanie depuis quinze ans.

Maître-Espion LIBAN SYRIE Renseignement d'État 21/01/2022

Abbas Ibrahim et Tony Saliba à couteaux tirés pour capter la relation avec Damas

Omniprésent depuis l'accession à la présidence de Michel Aoun en 2016, Abbas Ibrahim avait depuis lors gardé à sa main la gestion de la relation avec l'imposant voisin syrien. Cette alliance de circonstance cède néanmoins la place aux logiques confessionnelles, à la faveur de la résurgence des ambitions personnelles de chacun.

Le patron de la Direction générale de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, et son homologue de la Sécurité d'Etat, Tony Saliba.

UKRAINE Renseignement d'État 18/01/2022

Malgré l'insistance de Washington, le bureau judiciaire anti-corruption de soutien au NABU n'a toujours pas de chef

Les garanties exigées par les partenaires occidentaux de Kiev - Maison Blanche, G7, UE, FMI - n'ont pas permis de faire avancer la procédure de sélection du futur chef du SAPO - le bureau du procureur en charge des enquêtes anti-corruption - entamée en 2020.

Barzan Holdings, colosse aux pieds de sable des ambitions militaro-industrielles qataries

Badr Jafar, le magnat 2.0 qui avance les pions émiratis

FMI