FMI

Pakistan
Avec une nouvelle nomination, Islamabad renforce son soutien à l'export

Tout juste élu premier ministre pour la deuxième fois, Shehbaz Sharif a désigné un nouveau secrétaire de l'industrie de défense chargé de poursuivre l'effort des industriels pakistanais du secteur, en particulier dans les pays du Golfe.

La Gazette du renseignement
BEB ukrainien, France dans l'OTAN, US Army en Europe, AUKUS

Nominations, réformes, enjeux : chaque lundi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement, de Kiev à Paris en passant par Washington, Tampere, Landstuhl et Canberra.

UkraineAudit anti-corruption au bureau de sécurité économique

France/OTANParis creuse ses nouveaux canaux d'échange avec l'alliance

Etats-Unis/Allemagne/FinlandeConnexion en cours entre la Finlande et l'US Army

Etats-Unis/AustralieAUKUS oblige le Département d'Etat à s'adapter

États-Unis, France, Liban
Les Etats-Unis misent sur le général Joseph Aoun pour préserver leur influence au Liban

Les puissants soutiens américains au commandant des Forces armées libanaises ont organisé une campagne pour tenter de propulser le général à la présidence du pays.

États-Unis
Michael Pocalyko élu président du Cosmos Club malgré l'affaire Knight

Longtemps fréquenté par les dirigeants de la CIA, le Cosmos Club, prestigieuse institution de Washington, a récemment porté à sa tête un enquêteur privé, Michael Pocalyko, dont le dernier contrat pour des intérêts saoudiens a viré au drame.

Argentine, Chine, États-Unis
Washington s'active à Buenos Aires pour bloquer la commande des chasseurs JF-17 Thunder chinois

Une délégation du Pentagone doit arriver ce lundi à Buenos Aires pour convaincre les autorités de geler plusieurs accords stratégiques avec Pékin dans la défense.

Allemagne, Irak
Traques d'avoirs : sur financement de Berlin, Adam Smith et IntelliSys veulent aider Bagdad

L'agence de développement allemande GIZ finance un programme pour accompagner Bagdad dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et pour le recouvrement d'avoirs. Deux cabinets, le britannique Adam Smith International et l'émirati IntelliSys, vont mener à bien ces missions de renseignement financier.

Argentine, Chine, États-Unis
L'Argentine fait profil bas pour conclure l'accord sur l'achat de F-16

En pleine guerre d'influence sino-américaine en Argentine, le ministre de l'économie Sergio Massa finalise les détails des tractations avec Washington pour l'achat d'un lot d'avions de chasse de Lockheed Martin. Buenos Aires voudrait les rendre publics rapidement, début 2023, afin de négocier avec le FMI la troisième révision de l'accord sur la dette argentine dans des conditions informationnelles favorables.

Ukraine
Les débuts très attendus du Bureau de sécurité économique à l'arrière du front

L'organe d'enquête et de renseignement économique, très mobilisé en temps de guerre, prend peu à peu sa place dans l'architecture sécuritaire ukrainienne. Tentant ainsi de répondre aux demandes de transparence et de lutte contre la corruption des pays soutiens de Kiev.

Émirats
Dubaï muscle sa politique de lutte contre le blanchiment

Toujours inscrits sur la liste "grise" du Groupe d'action financière, les Emirats arabes unis s'efforcent de rendre leurs dispositifs financiers conformes aux standards de l'organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent. Le régulateur financier de Dubaï durcit sa politique envers les sociétés qui tardent à se mettre au niveau.

États-Unis, Iran
Le lobbyiste Ayal Frank reprend du service auprès des Kurdes iraniens

Exerçant déjà au profit des Kurdes syriens, le consultant Ayal Frank signe cette fois avec le parti kurde iranien Komala. A Washington, ce défenseur de premier plan entend faire avancer de concert les intérêts de la minorité moyen-orientale.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Affaire Stati : un nouvel avocat-enquêteur pour le duo d'oligarques

La longue bataille judiciaire, portée à Londres, qui oppose le gouvernement kazakh aux hommes d'affaires moldaves Anatol et Gabriel Stati a amené ces derniers à délaisser leurs avocats habituels, au profit d'un représentant rompu à ce type d'enquêtes.

L'Événement | États-Unis
Les agences de l'ONU de plus en plus clientes des due diligences

Soumises aux risques tant liés à la réputation qu'à la corruption, les agences de l'ONU musclent discrètement leur conformité légale et leurs enquêtes d'antécédents et d'honorabilité sur leurs parties prenantes. Des sociétés venues d'horizons divers se positionnent sur ce marché.