FBI

L'américain Chainalysis domine le marché européen des enquêtes cryptos étatiques, boosté par les sanctions contre la Russie 

L'entreprise spécialisée dans l'analyse des blockchains reste, avec son logiciel Reactor, le principal fournisseur des polices du Vieux Continent. Ses concurrents européens tendent à bouder les appels d'offres, dont les montants sont jusqu'ici limités.

• LONDRES, SINGAPOUR - Control Risks Group débauche l'enquêteur vétéran des "Big Four" Michael Peer.

• PARIS - Le chef de la coopération internationale de l'ANSSI rejoint le cabinet de conseil indien Tata Consultancy Services.

• PARIS - L'américain Volexity pose un pied en France en recrutant l'ex-spécialiste de la CTI de Kaspersky Paul Rascagnères.

• TEL AVIV, LONDRES - Maisha Group, spécialiste israélien de l'anti-braconnage, mis en lumière dans un rapport.

L'ex-FBI devenu consultant pour oligarques Richard Frankel exposé à New York 

Le site d'investigation Forensic News a fait appel à la justice pour se défendre contre Walter Soriano. Les activités passées de Richard Frankel pour le compte de ce cabinet de renseignement risquent d'effleurer toutes les autres sociétés pour lesquelles cet ancien agent spécial a opéré.

La traque des oligarques réoriente le secteur de l'enquête 

Réorientation des clients, fuite de cerveaux... la chasse aux oligarques russes provoquée par la guerre en Ukraine entraîne des conséquences en cascade pour les cabinets de renseignement d'affaires.

FTI aux premières loges de la lutte du "faux traître" contre le Département du commerce 

Accusé à tort d'être une taupe d'une puissance étrangère pendant de longs mois par le bureau de sécurité du Département du commerce où il travaillait comme agent en charge du contrôle de l'export de technologies sensibles, Stephen Wilcox compte bien obtenir gain de cause au civil.

La seconde vie à Abou Dhabi des anciens du prestataire de renseignement Circinus 

Prestataire des Emirats depuis 2017, Circinus a perdu de sa superbe avec les déboires politico-judiciaires de son propriétaire, l'ancien financier du Parti républicain Elliott Broidy. Les ex-cadres de la société, dont certains issus de la CIA, continuent à y prospérer.

SinaCyber, nouveau veilleur du cyber chinois 

Occupé à analyser l'étendue de la menace que représente la Chine, le Congrès doit entendre demain un panel de spécialistes du cyber chinois. Parmi eux, l'un des anciens analystes de pointe de CrowdStrike, Adam Kozy, qui navigue désormais en solo avec sa société SinaCyber.

• LONDRES - CR Investigations, dopé pour 2022, puise dans les boutiques branchées sur la Russie.

• LONDRES - Elliott compte sur le responsable com' de Boris Johnson.

• WASHINGTON - L'ex-CIA Raiole se lance dans le commerce équitable.

• PARIS - Sans Huawei, Alexandre Medvedowsky mène l'offensive en faveur d'un conseil "souverain".

• WASHINGTON - Nardello pioche dans l'anti-drogue pour se muscler à DC.

• LONDRES - Raedas passe le test Covid.

• PARIS - Les enquêtes de FTI se retournent avec Karl Payeur.

• LONDRES - Montrose germe en Allemagne grâce au super diplomate Michael Schaefer.

• NEW YORK - Casale, de l'unité anticorruption du FBI à l'industrie pharmaceutique.

• MIAMI-PARIS - L'ancien chef de la DEA à Paris rejoint 5 Stones.

Le soutien aux lanceurs d'alerte, nouvel eldorado des enquêteurs privés 

Décrit dans une décision de justice comme le "fixer" entre le Serious Fraud Office et UnaOil dans un des dossiers de corruption les plus sensibles qu'ait eu à traiter l'autorité anticorruption britannique - en cours de détricotage -, l'enquêteur privé américain David Tinsley savoure son effet en lançant une société au plus près des autorités anti-corruption américaines.

L'ex-SVR Evgueni Fokine continue de couvrir Oleg Deripaska aux Etats-Unis 

Afin d'éloigner d'EN+ toute mauvaise publicité liée aux remous autour de son fondateur Oleg Deripaska, son fidèle bras droit Evgueni Fokine se fait le stratège de la communication de la holding. Un exercice plus que délicat supervisé par le président du groupe, l'ex-ministre britannique Lord Barker.

Buikema-Miller, l'ancienne journaliste devenue attachée de presse de la CIA 

Impensable dans de nombreux pays occidentaux, la nouvelle Press Secretary de l'agence américaine de renseignement Susan Buikema-Miller a fait ses premières armes dans la production journalistique. Tout comme son mari, aujourd'hui expert en conformité légale chez Amazon.

La grande politique anti-corruption de la Maison blanche, pain bénit pour les sociétés d'enquêtes 

Les dernières directives anticorruptions impulsées par la Maison blanche font saliver les sociétés spécialisées dans la prestation d'enquêtes financières.

Un ponte du FBI au secours de la plateforme sécuritaire Arcturus 

Créée dans le Massachusetts par un trio d'entrepreneurs, Arcturus Intelligence teste sa plateforme d'agrégation de données sécuritaires sur plusieurs pays africains.

Les recommandations du GAFI sur les cryptoactifs ouvrent la voie aux nouveaux spécialistes de la conformité 

En durcissant les obligations de conformité s'appliquant au secteur, les nouvelles recommandations du Groupe d'action financière devraient accélérer les investissements de la "finance traditionnelle" dans les cryptoactifs - en diminuant les incertitudes juridiques. Les sociétés spécialisées dans la conformité des cryptoactifs viendront, elles, concurrencer les acteurs établis auprès du secteur traditionnel.