Diligence

L'Événement | États-Unis, Royaume-Uni
La fin des programmes de golden visas met sous pression les prestataires de renseignement

Largement utilisés par les oligarques russes, les golden visas, ces systèmes d'octroi de passeports dans les places offshore, sont de nouveau ciblés par la Commission européenne et l'OCDE. Les groupes spécialisés dans les due diligences en subissent l'impact, en particulier au Monténégro.

L'Événement | États-Unis, Israël, Royaume-Uni
Des espions privés à la recherche des clients réels de NSO

Gestionnaire depuis 2021 du fonds investisseur dans le spécialiste israélien NSO, la firme Berkeley Research Group (BRG) a mandaté des enquêteurs privés afin de faire la lumière sur les réelles activités du groupe de cyber-renseignement.

L'Événement | États-Unis, Royaume-Uni
Cabinets d'enquête : le casse-tête de la succession

Assurer la pérennité des cabinets de renseignement d'affaires devient un enjeu d'importance pour les fondateurs et dirigeants, au moment où le secteur de l'enquête se retrouve écartelé entre plusieurs tendances contradictoires.

Turquie
Le cyberenquêteur Difose, vivier de technologies étrangères pour les forces de l'ordre

Depuis Ankara, les anciens gendarmes du cyberanalyste judiciaire Difoe multiplient les partenariats de distribution à l'international. Une dynamique qui profite aux corps de sécurité du pays, qui peuvent compter sur ce prestataire pour capter des technologies de lutte contre le terrorisme et la criminalité.

Allemagne, Chine, France
Le marché des enquêtes sur la Chine se structure en Europe

En France et en Allemagne, plusieurs opérateurs de renseignement d'affaires commencent à trouver leur place en se spécialisant sur la Chine. Jusqu'à présent, ce marché était dominé par les cabinets britanniques.

Europe
Le fonds souverain norvégien se positionne sur le cyber-renseignement

Les timides investissements réalisés par le Government Pension Fund Global se renforcent petit à petit dans les domaines du cyber et du traitement de données. De nouvelles opportunités d'autant plus bienvenues que le fonds est poussé à se débarrasser de ses actifs russes.

Émirats, Royaume-Uni, Suisse
Athena Intelligence enquête dans les guerres de traders pétroliers autour de Gulf Petrochem

Le cabinet suisse de renseignement d'affaires Athena Intelligence a épaulé la banque UniCredit dans ses déboires d'affrètement pétroliers, qui interviennent en marge du méga-dossier de fraude Gulf Petrochem.

Royaume-Uni
Les anciens de Bishop se retrouvent chez Silverbridge

A la suite du rachat par Mintz Group de Bishop International, qui appartenait à Jeff Katz, décédé en 2020, Nick Plested et Jody Freshwater ont quitté le cabinet et créé leur nouvelle société de renseignement, Silverbridge Intelligence.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Athena dans la crypto, Dominic Armstrong, Control Risks

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Genève.

LondresL'ex-Aegis Armstrong relance Horatius dans le conseil.

GenèveAthena Intelligence se lance dans la crypto.

LondresControl Risks limite la casse en 2021 en réduisant ses coûts.

L'Événement | Royaume-Uni
La traque des oligarques réoriente le secteur de l'enquête

Réorientation des clients, fuite de cerveaux... la chasse aux oligarques russes provoquée par la guerre en Ukraine entraîne des conséquences en cascade pour les cabinets de renseignement d'affaires.

Inde, Royaume-Uni, Suisse
Le raider Nat Rothschild expose sa relation avec l'ex-prince indien du hack

Le financier de la branche britannique de la famille Rothschild vient d'annoncer son premier investissement en partenariat avec Rajat Khare, bien connu des lecteurs d'Intelligence Online pour avoir été le pionnier du secteur du hack for hire indien.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
K2, Jonathan Benton, The Ambassador Partnership, Talos

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à New York en passant par Paris.

New YorkL'actualité chargée du bureau de K2.

LondresLe super-enquêteur anti-corruption Jonathan Benton crée sa fondation.

Paris/LondresESL & Network s'allie au cabinet britannique de diplomatie d'affaires The Ambassador Partnership.

KievCisco Talos mobilisée face au cyberactivisme russe en Ukraine.

L'Événement | Royaume-Uni
La course aux sanctions fait naître de nouveaux marchés d'enquête et de soutien aux oligarques

C'est la frénésie à Londongrad depuis le déclenchement de la riposte occidentale à l'invasion russe de l'Ukraine. Tout l'écosystème qui a prospéré à l'ombre des oligarques tente d'éviter les sanctions et de limiter les dégâts qui en découlent.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
StoneTurn, Nardello, Dragonfly, Deloitte & Touche

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à New York, en passant par Singapour.

SingapourStoneturn pose la première pierre de son bureau.

New YorkNardello récupère Kennedy à Londres.

LondresDragonfly veut davantage voler de ses propres ailes.

ArlingtonDeloitte & Touche opère la cyber-reconnaissance de la Darpa.

Éthiopie, Royaume-Uni, Soudan du Sud
Sur fonds britanniques, Pinpoint forme les casques bleus éthiopiens au renseignement

Deux ans avant la guerre du Tigray déclenchée fin 2020, Londres avait recentré sa formation au renseignement des militaires éthiopiens sur les opérations de maintien de la paix. La firme britannique Pinpoint entraînera aussi des soldats tanzaniens et rwandais opérant en Somalie.

France, Kazakhstan, Royaume-Uni
Malmené à Londres, l'homme d'affaires kazakh Karibzhanov soigne ses réseaux français

Le Kazakh Aïdan Karibzhanov, dont les activités s'étendent à travers l'Asie centrale et l'Europe, conserve une fibre francophile entretenue par sa présence à la tête du comité franco-kazakhstanais du Medef. Ce au moment où les accusations portées par sa femme en instance de divorce résonnent sous les lambris du Parlement britannique.

Émirats, France
Manar Military Consultancy, poisson-pilote du naval français à Abou Dhabi

Dirigée par l'ancien commando marine Freddy Riaud, la firme Manar Military Consultancy tente de remporter le marché des études préliminaires d'un projet d'usine de recyclage de munitions pour le compte de Tawazun, une autorité de défense émiratie.

Royaume-Uni
Les enquêteurs et avocats des oligarques dans le collimateur des parlementaires

Lors d'une discussion sur les guerres judiciaires ("lawfare") menées par les oligarques à Londres, les parlementaires britanniques ont haussé le ton contre les "procédures-bâillons" et les cabinets d'avocats qui y participent. Mais les députés ont également visé certains enquêteurs privés.

L'Événement | Royaume-Uni
L'américain Exiger va surveiller les investissements étrangers pour Boris Johnson

La société Exiger Diligence, de l'ex-PDG de Kroll Michael Cherkasky, va fournir sa plateforme de screening et de due diligence à l'Investment Security Unit, la nouvelle entité du Department for Business, Energy and Industrial Strategy voulue par le gouvernement britannique pour enquêter sur les menaces de prédation économique, et singulièrement celles en provenance de Chine.