Diligence

États-Unis, Royaume-Uni
JS Held prépare sa moisson d'acquisitions pour 2023

Après une année 2022 déjà fort occupée à consolider son offre, le cabinet américain de renseignement d'affaires JS Held s'apprête encore à mener des rachats début 2023.

Royaume-Uni
SecureValue, reconstitution d'une équipe dissoute du cabinet G3

Deux anciens enquêteurs de la société de renseignement d'affaires G3 et de son ex-propriétaire le fonds suédois Kinnevik, ont lancé leur propre société, SecureValue. Ils sont épaulés par le vétéran des enquêtes au long cours, notamment dans la défense des droits de l'homme, Ken MacDonald.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Goron plutôt que MPP pour LVMH, GEOS au Salvador, Jones chez Alvarez, l'UE lance un appel d'offres d'enquêtes antisanctions, lobby bancaire antiblanchiment dans l'UE

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Paris à Washington, en passant par Bruxelles.

ParisGoron en passe de supplanter MPP chez LVMH.

Bâle/BruxellesLe lobby bancaire de la lutte antiblanchiment cible l'UE.

FranceGEOS part au Salvador pour l'UE.

Etats-UnisAlvarez & Marsal se renforce avec l'arrivée de Kenneth Jones.

BruxellesL'UE met 4 millions d'euros sur la table pour aider la due diligence des PME.

L'Événement | États-Unis
L'effondrement de FTX fait trembler les opérateurs du due diligence

La retentissante mise en liquidation le 11 novembre de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX vient heurter de plein fouet le secteur du renseignement d'affaires. Les regards se tournent aujourd'hui vers les fonds qui ont investi sur la plateforme et, par ricochet, sur leurs prestataires en due diligence, qui n'ont pas vu les failles financières de la plateforme.

États-Unis, Inde, Israël, Royaume-Uni
Criblé d'accusations de piratage, CyberRoot contre-attaque devant les cours indiennes

Face aux guerres d'enquêteurs et de hackers à louer en cours entre les camps financés par ENRC et ceux portés par l'avocat Neil Gerrard, Dechert et l'émirat de Ras al-Khaimah, la société indienne de cyber-renseignement CyberRoot joue sa propre partition.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Quinlan pioche chez Newsweek, Treliant chez Exiger, Beth avec Oriol, Mathieu Boulègue chez Audere, Kerley rejoint Evelyn Partners

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Washington à Londres, en passant par Paris.

WashingtonFéru de reporters, le cabinet Quinlan embauche le journaliste de Newsweek Xander Landen.

WashingtonTreliant continue de se muscler sur le renseignement d'affaires en piochant chez Exiger.

ParisBattesti sans Dessenne mais avec Beth.

LondresL'enquêteur/chercheur spécialiste de l'ex-URSS Mathieu Boulègue vient renforcer Audere et le CEPA.

LondresKerley rejoint Evelyn Partners.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Burton chez Nardello, Sené sanctionné, Crystal Blockchain à Londres, nouveau cabinet de traque d'avoirs, Avisa se renforce à DC

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris et Washington.

New York/LondresJenna Burton quitte Raedas pour Nardello.

ParisLe consultant en intelligence économique Frédéric Sené sanctionné par le ministère des armées.

LondresCrystal Blockchain arrive au Royaume-Uni.

LondresKikkar Advisory, nouvelle société de traque d'avoirs.

Paris/WashingtonAvisa, le casse-tête de la DGSE, se renforce à Washington.

Arabie saoudite, États-Unis
FTI accueille le limier qui a traqué les ennemis de MbS

Le groupe de communication et d'enquête FTI Consulting se branche à Riyad sur une connexion éprouvée auprès des équipes anti-corruption de Mohammed bin Salman. Ces dernières sont toujours mobilisées sur certains des cas les plus emblématiques de la traque.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Chiron en librairie, Spottiswoode chez FTI, Exiger recrute à la BACB, Sanction scanner aux Etats-Unis

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris et Istanbul.

ParisLe patron de la société de sécurité Chiron raconte sous alias son parcours au 1er RPIMa.

LondresJocelyn Spottiswoode arrive chez FTI.

New York/LondresExiger Diligence débauche l'experte en lutte anti-blanchiment Saba Ahmad.

Washington/IstanbulLe turc Sanction Scanner va screener les potentiels sanctionnés depuis les Etats-Unis.

États-Unis
Compliance monitor : au cœur des ultimes négociations entre Glencore et le Département américain de la justice

Si Glencore a plaidé coupable de corruption au printemps à New York et à Londres, le géant suisse du négoce discute toujours avec les autorités américaines et helvétiques de la nomination de son surveillant en intégrité.

Allemagne, Émirats
Que deviennent les vétérans de l'ex-cyber spécialiste FinFisher ?

Les anciens de la défunte entreprise allemande de renseignement FinFisher se sont recasés. L'ex-PDG, Georg Magg, vient de prendre la tête de la branche européenne de l'américain SilverSky, tandis que Martin Johannes Münch, concepteur du Trojan de la firme, vit aux Emirats arabes unis.

Arabie saoudite
Mohammed bin Salman à la recherche du marchand d'armes d'Abdallah

Grand ordonnateur des contrats de la Garde nationale pendant le règne du roi Abdallah, l'homme d'affaires Salah Fustok est aujourd'hui dans le viseur du pouvoir royal, décidé à l'appréhender.

L'Événement | États-Unis
Manœuvres de déstabilisation massive dans les guerres entre hackers à louer et enquêteurs privés

Dans le cadre de la vaste bataille entre le conglomérat kazakh ENRC et l'avocat Neil Gerrard, le versant visant le hacking sur demande mené sur l'ancien courtier Farhad Azima se médiatise. Dans l'ombre, une tentative de décrédibilisation de toute la série de preuves accumulées met en scène pirates indiens du cyberespace, sociétés de renseignement d'affaires et avocats occidentaux.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Audere, Wallbrook, ESL & Network

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Paris.

LondresLe nouveau DG d'Audere arrive dans une situation financière confortable.

LondresAndrew Briggs de retour dans la banque.

Paris/AntananarivoGérard Perceau, go-between de Rajoelina et ESL & Network.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Africaniste à Londres, StoneTurn, Silverbridge, Quinlan, Alaco post-acquisition

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à New York, en passant par São Paulo.

LondresNouvelle boutique branchée sur l'Afrique du Sud.

New YorkStoneTurn perd l'un de ses associés.

LondresSilverbridge se staffe.

New YorkUne enquêtrice française pour Quinlan.

LondresAprès le rachat, la structure d'Alaco évolue.

Royaume-Uni
Zenobia Intelligence, nouvelle aventure des anciens de Nardello à Londres

Le départ de Martin Stone pour le cabinet Zenobia Intelligence, de Rana Feghali, fragilise le bureau de leur ancien employeur, Nardello & Co, dans la capitale britannique.

Chine, France
Après ses déconvenues chinoises, Paris remet un pied à Wuhan

Echaudé par les diplomates et espions français succombant aux charmes de Pékin, le Quai d'Orsay a pris un soin particulier pour nommer son nouveau consul à Wuhan, ville de naissance du Covid-19 et lieu du laboratoire de haute sécurité P4 auquel la France a apporté son aide.