Diligence

L'Événement | États-Unis
L'effondrement de FTX fait trembler les opérateurs du due diligence

La retentissante mise en liquidation le 11 novembre de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX vient heurter de plein fouet le secteur du renseignement d'affaires. Les regards se tournent aujourd'hui vers les fonds qui ont investi sur la plateforme et, par ricochet, sur leurs prestataires en due diligence, qui n'ont pas vu les failles financières de la plateforme.

États-Unis, Inde, Israël, Royaume-Uni
Criblé d'accusations de piratage, CyberRoot contre-attaque devant les cours indiennes

Face aux guerres d'enquêteurs et de hackers à louer en cours entre les camps financés par ENRC et ceux portés par l'avocat Neil Gerrard, Dechert et l'émirat de Ras al-Khaimah, la société indienne de cyber-renseignement CyberRoot joue sa propre partition.

L'Echo du village du renseignement d'affaires
Quinlan pioche chez Newsweek, Treliant chez Exiger, Beth avec Oriol, Mathieu Boulègue chez Audere, Kerley rejoint Evelyn Partners

Washington
Féru de reporters, le cabinet Quinlan embauche le journaliste de Newsweek Xander Landen.

Washington
Treliant continue de se muscler sur le renseignement d'affaires en piochant chez Exiger.

Paris
Battesti sans Dessenne mais avec Beth.

Londres
L'enquêteur/chercheur spécialiste de l'ex-URSS Mathieu Boulègue vient renforcer Audere et le CEPA.

Londres
Kerley rejoint Evelyn Partners.

L'Echo du village du renseignement d'affaires
Burton chez Nardello, Sené sanctionné, Crystal Blockchain à Londres, nouveau cabinet de traque d'avoirs, Avisa se renforce à DC

New York/Londres
Jenna Burton quitte Raedas pour Nardello.

Paris
Le consultant en intelligence économique Frédéric Sené sanctionné par le ministère des armées.

Londres
Crystal Blockchain arrive au Royaume-Uni.

Londres
Kikkar Advisory, nouvelle société de traque d'avoirs.

Paris/Washington
Avisa, le casse-tête de la DGSE, se renforce à Washington.

Arabie saoudite, États-Unis
FTI accueille le limier qui a traqué les ennemis de MbS

Le groupe de communication et d'enquête FTI Consulting se branche à Riyad sur une connexion éprouvée auprès des équipes anti-corruption de Mohammed bin Salman. Ces dernières sont toujours mobilisées sur certains des cas les plus emblématiques de la traque.

L'Echo du village du renseignement d'affaires
Chiron en librairie, Spottiswoode chez FTI, Exiger recrute à la BACB, Sanction scanner aux Etats-Unis

Paris
Le patron de la société de sécurité Chiron raconte sous alias son parcours au 1er RPIMa.

Londres
Jocelyn Spottiswoode arrive chez FTI.

New York/Londres
Exiger Diligence débauche l'experte en lutte anti-blanchiment Saba Ahmad.

Washington/Istanbul
Le turc Sanction Scanner va screener les potentiels sanctionnés depuis les Etats-Unis.

États-Unis
Compliance monitor : au cœur des ultimes négociations entre Glencore et le Département américain de la justice

Si Glencore a plaidé coupable de corruption au printemps à New York et à Londres, le géant suisse du négoce discute toujours avec les autorités américaines et helvétiques de la nomination de son surveillant en intégrité.

Allemagne, Émirats arabes unis
Que deviennent les vétérans de l'ex-cyber spécialiste FinFisher ?

Les anciens de la défunte entreprise allemande de renseignement FinFisher se sont recasés. L'ex-PDG, Georg Magg, vient de prendre la tête de la branche européenne de l'américain SilverSky, tandis que Martin Johannes Münch, concepteur du Trojan de la firme, vit aux Emirats arabes unis.

Arabie saoudite
Mohammed bin Salman à la recherche du marchand d'armes d'Abdallah

Grand ordonnateur des contrats de la Garde nationale pendant le règne du roi Abdallah, l'homme d'affaires Salah Fustok est aujourd'hui dans le viseur du pouvoir royal, décidé à l'appréhender.

L'Événement | États-Unis
Manœuvres de déstabilisation massive dans les guerres entre hackers à louer et enquêteurs privés

Dans le cadre de la vaste bataille entre le conglomérat kazakh ENRC et l'avocat Neil Gerrard, le versant visant le hacking sur demande mené sur l'ancien courtier Farhad Azima se médiatise. Dans l'ombre, une tentative de décrédibilisation de toute la série de preuves accumulées met en scène pirates indiens du cyberespace, sociétés de renseignement d'affaires et avocats occidentaux.

L'Echo du village du renseignement d'affaires
Audere, Wallbrook, ESL & Network

Londres
Le nouveau DG d'Audere arrive dans une situation financière confortable.

Londres
Andrew Briggs de retour dans la banque.

Paris/Antananarivo
Gérard Perceau, go-between de Rajoelina et ESL & Network.

L'Echo du village du renseignement d'affaires
Africaniste à Londres, StoneTurn, Silverbridge, Quinlan, Alaco post-acquisition

Londres
Nouvelle boutique branchée sur l'Afrique du Sud.

New York
StoneTurn perd l'un de ses associés.

Londres
Silverbridge se staffe.

New York
Une enquêtrice française pour Quinlan.

Londres
Après le rachat, la structure d'Alaco évolue.

Royaume-Uni
Zenobia Intelligence, nouvelle aventure des anciens de Nardello à Londres

Le départ de Martin Stone pour le cabinet Zenobia Intelligence, de Rana Feghali, fragilise le bureau de leur ancien employeur, Nardello & Co, dans la capitale britannique.

Chine, France
Après ses déconvenues chinoises, Paris remet un pied à Wuhan

Echaudé par les diplomates et espions français succombant aux charmes de Pékin, le Quai d'Orsay a pris un soin particulier pour nommer son nouveau consul à Wuhan, ville de naissance du Covid-19 et lieu du laboratoire de haute sécurité P4 auquel la France a apporté son aide.

L'Echo du village du renseignement d'affaires
Hausse du budget enquêtes de la BEI, Nardello, Herminius, TDI Sustainability, Enyo

Luxembourg
La BEI muscle son budget renseignement d'affaires.

Londres
Le vétéran du FCDO Kilby chez Herminius.

Londres
Une ancienne d'Alaco pour rebooster le bureau de Nardello.

Bruxelles
La Commission européenne mobilise des enquêteurs spécialisés sur les minerais de conflits.

Londres
Enyo mobilise ses avocats devant le Cirdi.

Italie
Cy4Gate tente de circonscrire les effets des secrets éventés de sa nouvelle filiale RCS Lab

L'entreprise italienne de cyber-renseignement Cy4gate est acculée par des rapports sur les activités du spécialiste des interceptions légales RCS Lab, qu'elle vient de racheter.

L'Echo du village du renseignement d'affaires
Nardello, Optima, Ilios, Sparacino, DRSD

New York
Nardello ouvre à Los Angeles, tout en soutenant son bureau de Londres.

Londres
Le glas sonne pour Optima Defence & Security Group.

Aix-en-Provence/Rome
Ilios International prospecte sur le marché italien.

Etats-Unis
Sparacino sans Veretus.

Paris
Le chef de la DRSD part chez Sanofi.

L'Echo du village du renseignement d'affaires
ADIT, Hockley, AML au PNUD, nouveau cabinet Amman-Londres

France
Contrat d'intelligence territoriale en Nouvelle-Aquitaine : l'ADIT reconduite.

Londres
Le traqueur de fuites de mails Jake Hockley lance une nouvelle société.

Etats-Unis
Le PNUD se dote d'une division enquête LBC-FT.

Londres
Nouvelle connexion jordano-britannique dans le renseignement d'affaires.