"DILIGENCE" - Tous nos articles - Intelligence Online

RUSSIE TURQUIE Renseignement d'affaires 12/11/2021

Tuncay Ozilhan, discret acteur de la diplomatie économique d'Ankara vers le stratégique Tatarstan

Afin de maintenir une relation commerciale pérenne avec la Russie, Ankara peut compter sur ses quelques relais d'affaires bien vus à Kazan, au Tatarstan. Parmi ces derniers figure Tuncay Ozilhan. [...]

L'homme d'affaires turc Tuncay Ozilhan. © Anadolu Efes

ETATS-UNIS SINGAPOUR CHINE Surveillance & interception 08/11/2021

Blacklisté par les Etats-Unis, le revendeur de zero day Coseinc roule pour le chinois Pwnzen

Aux côtés des sociétés-phares israéliennes NSO et Candiru et du russe Positive Technologies, le Bureau of Industry and Security du département américain du commerce a placé sur sa liste noire le revendeur de zero day Coseinc. [...]

FRANCE Grands contrats 05/11/2021

L'ADIT veut devenir conseiller en offsets, sésame des contrats de souveraineté dans les pays à gouvernance complexe

Le leader français du renseignement d'affaires se positionne aujourd'hui sur le conseil en matière de compensations industrielles. Un secteur jusqu'à présent dominé par le cabinet britannique Blenheim Capital, dont les déboires illustrent les difficultés actuelles de ce marché. [...]

ÉvénementINDE ETATS-UNIS ROYAUME-UNI Surveillance & interception 04/11/2021

A l'ombre du renseignement indien, Aditya Jain, héritier du Barberousse du cyberespace Rajat Khare

Jusque-là passé inaperçu, Aditya Jain, consultant de PWC le jour et cybercorsaire indien la nuit, se retrouve exposé devant la cour de Caroline du Nord dans le dossier de piratage informatique porté par Farhad Azima contre l'émirat de Ras al-Khaimah. [...]

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 02/11/2021

Le délicat rachat par Mintz d'un Bishop endeuillé

Renforcé par la prise de participation à son capital du fonds ICV Partners opérée l'année dernière, Mintz Group élargit son bureau de Londres par l'acquisition de Bishop Group. Récit des coulisses de l'acquisition d'un historique de la place britannique. [...]

ÉvénementINDE FRANCE EMIRATS ARABES UNIS Grands contrats 19/10/2021

Avant la présidentielle, nouvelle poussée de Dassault pour le Rafale

Plus que jamais désireux de se remettre de la brutale annonce australienne concernant Naval Group, Paris veut reprendre la main en validant un nouveau contrat Rafale. Si à New Delhi, la partie semble bien engagée, Dassault espère toujours créer la surprise à Abou Dhabi. [...]

La ministre des armées Florence Parly, le 8 octobre 2019, sur le site de Dassault à Mérignac, pour la livraison du premier Rafale à l'Inde. © Bonnaud Guillaume/PhotoPQR/SudOuest/MaxPPP

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 19/10/2021

Avec Williamson, Guidepost Solutions enfonce le clou à Londres

Le recrutement de l'ex-Diligence Lee Williamson pour diriger les enquêtes de Guidepost Solutions dans la capitale britannique intervient après un très bon résultat du cabinet fondé par Bart Schwartz. [...]

Lee Williamson (à gauche), nouveau directeur des enquêtes de la société de l'ancien procureur Bart Schwartz, Guidepost Solutions. © Guidepost Solutions

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 13/10/2021

Le magnat omanais Thamer al-Shanfari disséqué par ses anciens avocats et le cabinet Neotas

Condamné pour avoir menti sur l'existence de certains avoirs, l'homme d'affaires omanais Thamer al-Shanfari, longtemps actif en Afrique centrale, a vu son pourfendeur, son ancien avocat Hassan Khan, multiplier les enquêtes privées contre lui. Ironie du sort, Al-Shanfari a lui-même été un grand consommateur de renseignement d'affaires. [...]

FRANCE Renseignement d'affaires 07/10/2021

Avec l'ADIT, le quartier de La Défense muscle sa conformité

Soumis à de potentiels contrôles de l'Agence française anticorruption (AFA), les établissements publics sensibles à de tels risques, comme Paris La Défense, commencent à se doter de prestataires en matière de renseignement d'affaires. [...]

Le quartier de La Défense, dans les Hauts-de Seine. © Vincent Isore/IP3 Press/MaxPPP

ETATS-UNIS Renseignement d'affaires 29/09/2021

Quinlan encore en quête d'enquêteurs

Après une campagne de recrutement en avril, le cabinet de renseignement de l'ex-journaliste Paul Quinlan est, de nouveau, à la recherche d'enquêteurs. [...]

ÉvénementARABIE SAOUDITE Grands contrats 28/09/2021

Le prince des affaires Turki bin Salman arrive en Europe depuis le Luxembourg

Le jeune frère de Mohamed bin Salman multiplie les investissements à l'aide d'une petite équipe de proches. Avec la création de Donavida, il étend sa surface financière sur le continent. [...]

ETATS-UNIS Renseignement d'affaires 27/09/2021

Forward Risk : après l'oppo, le pro bono

Déjà très active sur la scène politique, la société de renseignement d'affaires de Washington Forward Risk a mené gracieusement une enquête pour l'ONG Capital Area Immigrants' Rights (CAIR) Coalition, qui soutient les migrants. [...]

ÉvénementETATS-UNIS Renseignement d'affaires 22/09/2021

La Banque mondiale s'arme de nouveaux enquêteurs anticorruption

Le prochain rapport de la Banque mondiale sur son appareil de lutte antifraude et anticorruption doit paraître en octobre. Mais l'institution n'a pas attendu ses conclusions pour se muscler en la matière depuis le printemps. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 17/09/2021

Avec Pinpoint, New Century à la conquête des marchés de sécurité européens

Rachetée en juillet 2014 par New Century, la firme de Tim Collins spécialisée dans la formation des services de renseignement, Pinpoint Consulting Services, vient de remporter une partie du contrat-cadre portant sur la coopération internationale du Home Office. [...]

EUROPE Renseignement d'affaires 02/09/2021

Les fonds publics norvégiens, nid d'enquêteurs privés britanniques

Pour sa compliance, la banque centrale norvégienne - Norges Bank - va s'appuyer sur des sociétés britanniques d'enquête et de conformité, emboîtant le pas à ses compatriotes du Government Pension Fund Global (GPFG) et d'Equinor (ex-Statoil). [...]

QATAR ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 25/08/2021

Du web aux prétoires, la bataille d'influence émirato-qatarie reprend de la vigueur

Si officiellement, tout va mieux entre Doha et ses voisins depuis janvier, certaines batailles continuent à se jouer en coulisses. Et placent plusieurs de leurs prestataires en porte-à-faux. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 14/07/2021

Le journaliste Omar Radi pris entre G3 et les services marocains Gratuit

Le cas du journaliste marocain Omar Radi, dont les travaux de consultant pour le cabinet britannique G3 sont qualifiés par le Maroc d'espionnage pour le compte d'une puissance étrangère, repose la question, jamais tranchée, des relations entre journalistes et cabinets d'enquête privée. [...]

Le journaliste marocain Omar Radi. © Youssef Boudlal/Reuters

SUISSE Renseignement d'affaires 07/07/2021

Leclercq, bouclier de Gunvor contre la nouvelle enquête anti-corruption qui vise le groupe

Le géant du négoce Gunvor met ses équipes compliance en branle après que le procureur suisse a officiellement ouvert une enquête anti-corruption contre le groupe fin juin. [...]

ROYAUME-UNI AFGHANISTAN Grands contrats 01/07/2021

Les affréteurs Chapman Freeborn et Air Partner assurent la retraite britannique d'Afghanistan

Les avions de transport Antonov de Chapman Freeborn et Air Partner mettent les équipements militaires britanniques hors de portée des Talibans, en passant notamment sur le territoire omanais. [...]

ETATS-UNIS Renseignement d'affaires 30/06/2021

ERG rend ses oracles sur le secteur du renseignement d'affaires

Dans son Market Update du 22 juin, la petite banque d'affaires américaine ERG Partners, spécialisée dans les marchés de sécurité et de renseignement d'affaires, note que le secteur a connu une accélération des opérations financières depuis le début de l'année. [...]

Barzan Holdings, colosse aux pieds de sable des ambitions militaro-industrielles qataries

Badr Jafar, le magnat 2.0 qui avance les pions émiratis

Diligence

Tuncay Ozilhan, discret acteur de la diplomatie économique d'Ankara vers le stratégique Tatarstan

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