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Diligence

FRANCE KAZAKHSTAN ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 14/02/2022

Malmené à Londres, l'homme d'affaires kazakh Karibzhanov soigne ses réseaux français 

Le Kazakh Aïdan Karibzhanov, dont les activités s'étendent à travers l'Asie centrale et l'Europe, conserve une fibre francophile entretenue par sa présence à la tête du comité franco-kazakhstanais du Medef. Ce au moment où les accusations portées par sa femme en instance de divorce résonnent sous les lambris du Parlement britannique. [...]
L'ÉvénementROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 12/01/2022

L'américain Exiger va surveiller les investissements étrangers pour Boris Johnson 

La société Exiger Diligence, de l'ex-PDG de Kroll Michael Cherkasky, va fournir sa plateforme de screening et de due diligence à l'Investment Security Unit, la nouvelle entité du Department for Business, Energy and Industrial Strategy voulue par le gouvernement britannique pour enquêter sur les menaces de prédation économique, et singulièrement celles en provenance de Chine. [...]
L'ÉvénementETATS-UNIS Renseignement d'affaires 29/12/2021

Au cœur de la guerre de Kroll contre Kroll, les négociations secrètes de Stone Point Capital 

Derrière la guerre pour le patronyme Kroll entre les deux mastodontes du renseignement d'affaires Kroll et K2 Integrity, se niche un enjeu financier d'ampleur. Le procès qui les oppose révèle que, en dépit de la compétition féroce qu'elles se livrent, les deux firmes ont été très proches de fusionner sous la houlette du fonds Stone Point Capital ! [...]
L'ÉvénementETATS-UNIS ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 22/12/2021

Le soutien aux lanceurs d'alerte, nouvel eldorado des enquêteurs privés 

Décrit dans une décision de justice comme le "fixer" entre le Serious Fraud Office et UnaOil dans un des dossiers de corruption les plus sensibles qu'ait eu à traiter l'autorité anticorruption britannique - en cours de détricotage -, l'enquêteur privé américain David Tinsley savoure son effet en lançant une société au plus près des autorités anti-corruption américaines. [...]

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