Diligence

Les SLAPP et le RGPD, nouvelles pommes de discorde à Londongrad 

La communauté britannique des enquêteurs privés et avocats spécialisés dans la représentation d'hommes d'affaires étrangers, en particulier des oligarques russes, est-européens et centrasiatiques, s'attend à des luttes fratricides dans des dossiers de diffamation et de protection des données privées.

Kroll, JS Held, Ankura, Big Four : les géants du renseignement d'affaires engagés dans la course à la suprématie 

Face à un marché des investigations en plein boom et en pleine concentration, les sociétés de renseignement d'affaires cherchent à tirer leur épingle du jeu.

Sastre et Millennium, ces cabinets d'enquête jumeaux qui ratissent les contrats en Europe de l'Est 

Depuis le début de l'offensive russe, un réseau de consultants mené par un trio hongrois très introduit à Londres a vu ses contrats sur l'Ukraine se démultiplier.

• PARIS - Sagard finalise son entrée au capital de l'ADIT.

• LONDRES - Le directeur de Chatham House se lance dans le conseil géopolitique.

• NEW YORK - Nouveau directeur des due diligence chez JS Held.

• LONDRES - Le directeur cyber de Wallbrook passe chez Reliance ACSN.
  

• NEW YORK - Quinlan pioche chez les Kroll.

• KIEV - Cosa Solutions se dote d'un conseil consultatif à marquage sécuritaire.

La désoligarchisation toujours en ligne de mire à Kiev malgré la guerre 

Face aux demandes de bonne gouvernance formulées par Bruxelles, Londres et Washington, le gouvernement ukrainien affiche très largement sa volonté d'amoindrir l'influence de ses oligarques dans les secteurs stratégiques. Et poursuit, par là même, la traque de leurs avoirs.

Les banques russes poursuivent leur traque des avoirs du clan Mints à New York  Gratuit

Le duo de banques Otkritie et National Bank Trust a obtenu auprès du tribunal de New York une procédure de discovery sur trois homologues américaines, faisant repartir de plus belle la chasse aux avoirs de leurs anciens actionnaires.

Le petit empire de sécurité privée naissant d'Elizabeth Cresswell 

Ancienne professionnelle de la reconversion d'ex-militaires dans le privé, Elizabeth Cresswell étend le champ de ses activités de sécurité, pour certaines fondées avec Colin Bell, agent de protection rapprochée pour familles royales et oligarques.

Sociétés de sécurité armée : le crépuscule de Sadat profite à Ekol Security 

Rêvant jadis de s'imposer comme principal relais paramilitaire des ambitions régionales d'Ankara, Sadat perd de plus en plus de terrain face à la société de l'un de ses cofondateurs, Ekol Security.

La chute d'el-Husseini, ex-agent des industriels allemands de défense dans le monde arabe 

Ahmad el-Husseini, l'ancien agent de Rheinmetall sur les marchés du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, se voit poursuivi par ses créanciers, notamment les principales banques parapubliques des Emirats.

Pékin se forme à la guerre aérienne avec l'aide de pilotes occidentaux renégats 

Une vidéo apparue fin avril sur les réseaux sociaux montrant deux pilotes en Chine - dont un étranger - fait ressurgir un dossier déjà évoqué par Intelligence Online : l'entraînement des pilotes de l'Armée populaire de libération (APL) par des Occidentaux, notamment des Français.

• LONDRES - Session réseautage pour le gotha du renseignement d'affaires londonien.

• PARIS - Governances continue sa moisson d'experts anticorruption du CAC 40.

• WASHINGTON/TACHKENT - BGR poursuit sa lancée centrasiatique.

• LONDRES/PARIS - Le jeune cabinet Idesus met un pied à Paris en visant l'Afrique.

La fin des programmes de golden visas met sous pression les prestataires de renseignement 

Largement utilisés par les oligarques russes, les golden visas, ces systèmes d'octroi de passeports dans les places offshore, sont de nouveau ciblés par la Commission européenne et l'OCDE. Les groupes spécialisés dans les due diligences en subissent l'impact, en particulier au Monténégro.

Des espions privés à la recherche des clients réels de NSO 

Gestionnaire depuis 2021 du fonds investisseur dans le spécialiste israélien NSO, la firme Berkeley Research Group (BRG) a mandaté des enquêteurs privés afin de faire la lumière sur les réelles activités du groupe de cyber-renseignement.

Cabinets d'enquête : le casse-tête de la succession 

Assurer la pérennité des cabinets de renseignement d'affaires devient un enjeu d'importance pour les fondateurs et dirigeants, au moment où le secteur de l'enquête se retrouve écartelé entre plusieurs tendances contradictoires.

Le cyberenquêteur Difose, vivier de technologies étrangères pour les forces de l'ordre 

Depuis Ankara, les anciens gendarmes du cyberanalyste judiciaire Difoe multiplient les partenariats de distribution à l'international. Une dynamique qui profite aux corps de sécurité du pays, qui peuvent compter sur ce prestataire pour capter des technologies de lutte contre le terrorisme et la criminalité.

Le marché des enquêtes sur la Chine se structure en Europe 

En France et en Allemagne, plusieurs opérateurs de renseignement d'affaires commencent à trouver leur place en se spécialisant sur la Chine. Jusqu'à présent, ce marché était dominé par les cabinets britanniques.

Le fonds souverain norvégien se positionne sur le cyber-renseignement 

Les timides investissements réalisés par le Government Pension Fund Global se renforcent petit à petit dans les domaines du cyber et du traitement de données. De nouvelles opportunités d'autant plus bienvenues que le fonds est poussé à se débarrasser de ses actifs russes.

Athena Intelligence enquête dans les guerres de traders pétroliers autour de Gulf Petrochem 

Le cabinet suisse de renseignement d'affaires Athena Intelligence a épaulé la banque UniCredit dans ses déboires d'affrètement pétroliers, qui interviennent en marge du méga-dossier de fraude Gulf Petrochem.