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Diligence

ALLEMAGNE INDONESIE Grands contrats 04/06/2021

Kamerman vise les sous-marins de Pretoria pour assurer à TKMS la victoire à Jakarta

De retour au premier plan des affaires dans la compétition féroce qui se joue pour livrer une sous-marinade à l'Indonésie, le super-commercial de TKMS, Jonathan Kamerman, est en train de réfléchir à monter un audacieux plan afin de rendre le chantier allemand incontournable à Jakarta. [...]

ÉvénementEMIRATS ARABES UNIS QATAR ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 02/06/2021

Le cabinet Diligence contre la campagne anti-Qatar visant la Coupe du monde 2022

Les guerres d'influence auxquelles se livrent Abou Dhabi et Doha par consultants interposés vont bientôt apparaître devant les cours de Genève et Londres. Le cabinet de renseignement Diligence s'oppose au consultant pro-Emirats Ghanem Nuseibeh. [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 31/05/2021

Cameron Findlay, l'enquêteur privé d'ENRC qui concentre la vindicte de Dechert et Gerrard

Entamé la semaine dernière, le procès tant attendu entre ENRC, ses anciens avocats de Dechert et le Serious Fraud Office (SFO) voit revenir au centre des débats tous les consultants qui ont œuvré pour l'une ou l'autre des parties dans cette saga du renseignement privé qui dure depuis dix ans. [...]

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 17/05/2021

Avant le procès contre ENRC et ses enquêteurs, Gerrard met la pression médiatique

A l'approche de son grand procès face au conglomérat kazakh ENRC, Neil Gerrard déclenche une nouvelle enquête contre ses adversaires. Ce avec l'aide d'un enquêteur vétéran de la place de Londres. [...]

ETATS-UNIS Renseignement d'affaires 14/05/2021

Réunion d'anciens de Diligence autour de Bird Dog

L'application en train de se lancer pour épauler les enquêteurs privés, Bird Dog Investigator, réunit de plus en plus de sociétés enfantées par des vétérans du cabinet d'affaires de Nick Day, Diligence. Son dernier partenaire en date est Vantage Intelligence, de Gretchen King. [...]

FRANCE RUSSIE SUISSE Renseignement d'affaires 07/05/2021

Louis-Dreyfus échappe aux visées de l'agence russe de recouvrement d'avoirs

Louis-Dreyfus Company, en procédure contre l'International Bank of Saint-Petersburg, a obtenu gain de cause devant la justice anglaise pour réclamation abusive de dettes. Cette décision est un revers supplémentaire pour la Deposit Insurance Agency étatique russe, qui cherche à récupérer les avoirs de la banque pétersbourgeoise, et une victoire pour la PDG Margarita Louis-Dreyfus contre son pays d'origine. [...]

Margarita Louis-Dreyfus, PDG de Louis-Dreyfus Company. © PhotoPQR/La Provence/MaxPPP

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 26/04/2021

Nouveau défilé d'enquêteurs dans les batailles judiciaires visant Neil Gerrard

Une première audience concernant la plainte de l'avocat jordanien Karam al-Sadeq, contre Neil Gerrard, s'est tenue le 21 avril. Ce dossier, intimement lié aux procédures engagées par Farhad Azima contre RAK, mais aussi à celles du conglomérat ENRC contre l'avocat, rassemble le gotha des enquêteurs privés britanniques. [...]

CHINE FRANCE Grands contrats 20/04/2021

En Chine, Gérard Houa fait face à la déconfiture de HNA

La chute en cours du conglomérat HNA entraîne avec elle l'un des consultants français réputés les plus insérés au sein de l'establishment chinois, Gérard Houa. Ce dernier connaît plusieurs déconvenues commerciales, lesquelles éclairent son rôle passé dans les affaires entre Paris et Pékin. [...]

Le consultant Gérard Houa, en 2019. © JP N'Guyen/MaxPPP

ETATS-UNIS EUROPE Renseignement d'affaires 07/04/2021

Qui va opérer le compound de l'OTAN au Sahel ?

Discrète et feutrée, la compétition s'accentue à mesure qu'approche l'attribution du grand contrat d'opération des installations de l'OTAN au Sahel. [...]

CHINE ETATS-UNIS Renseignement d'affaires 24/03/2021

Forensic Risk Alliance vient en aide au chinois Luokung, blacklisté par Washington

Jusque-là plutôt habituée aux procédures anti-corruption (Rolls-Royce, Airbus Group, IOL nº776), Forensic Risk Alliance (FRA, IOL n°741) accompagne désormais le [...]

ÉvénementINDE SUISSE ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 10/03/2021

Athena Intelligence plonge dans le cyber indien pour Azima, aux prises avec la Rakia

La société Athena Intelligence a épaulé la traque des hackers de l'ex-consultant Farhad Azima, qui avait vu ses e-mails étalés sur la place publique en 2016, marquant là l'une des plus importantes hacking and leaking operations (HALO) du renseignement d'affaires mondial. [...]

ROYAUME-UNI UKRAINE Renseignement d'affaires 10/03/2021

Privat s'appuie sur une escouade d'enquêteurs face à Kolomoisky

Le 24 février, la haute cour de Londres a refusé la demande de la PrivatBank d'auditionner à nouveau son ex-propriétaire, [...]

EMIRATS ARABES UNIS Grands contrats 10/03/2021

Idex : la forêt EDGE cache l'arbre Aquila qui tombe

Porté par le jeune géant EDGE, l'émirati Aquila devait se prévaloir de la livraison du premier avion ISR d'Abou Dhabi. Avant de subir un soudain et sévère coup d'arrêt. [...]

ARABIE SAOUDITE Grands contrats 10/03/2021

Tahakom, fils prodige de MbS, accélère dans le big data

Après une reprise en main musclée des sociétés dépendantes des contrats du ministère de l'intérieur, Tahakom commence à passer des contrats d'ampleur. [...]

ROYAUME-UNI EUROPE Renseignement d'affaires 10/03/2021

Diligence de nouveau poursuivi en Norvège

Trefor Williams, l'associé de la société de renseignement d'affaires Diligence [...]

ARABIE SAOUDITE FRANCE Grands contrats 24/02/2021

Grâce à la menace des drones, Thales remet un pied à Riyad

Sans contrat majeur depuis l'accession au pouvoir du clan Salman, le groupe français de défense Thales profite de la situation sécuritaire dégradée pour reprendre pied dans le royaume. [...]

ETATS-UNIS EUROPE Renseignement d'affaires 10/02/2021

Mintz, proche de la traque des avoirs du magnat polonais Switalski

Le procureur de Poznan a annoncé fin décembre qu'il va [...]

ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 03/02/2021

La nouvelle société de Mackmurdo, Elninio, veut peser dans le champ de bataille informationnel jusqu'au Parlement

En ce début d'année, l'ancien officier du Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) versé dans le renseignement Christopher Mackmurdo vient [...]

Le fondateur d'Elninio Christopher Mackmurdo. © Elninio

FRANCE ROYAUME-UNI Renseignement d'affaires 23/12/2020

Nick Day se renouvelle depuis Chamonix

Le fondateur et directeur de la société de renseignement d'affaires Diligence vient de créer une nouvelle société, Crux Strategies. [...]

ETATS-UNIS Renseignement d'affaires 16/12/2020

Portman, l'ex-Diligence USA, prend son envol en solo

Après la bataille opposant les dirigeants de Diligence, Nick Day [...]

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