Diligence

De New York à Genève, l'israélo-luxembourgeois Sqope prospère sous l'ère Krancenblum 

Le petit marché luxembourgeois de la due diligence voit l'un de ses groupes vétérans, Sqope, connaître une seconde jeunesse avec plusieurs embauches récentes. Une croissance due notamment à l'entregent de sa PDG, Ilana Krancenblum, ainsi qu'au renfort de nombreux consultants israéliens.

• PARIS/KIEV - Sécurité privée : Alexandre Benalla en prospection à Kiev

• LONDRES - Spencer Barnett entre dans le privé

• LONDRES - Le tombeur de Glencore au SFO rejoint la cellule d'enquête naissante de Capital Law

• WASHINGTON - Le lobbyiste Alex Beckles se rapproche d'Ankara

• WASHINGTON - Bison Group fait son marché chez 5 Stones

• NEW YORK - En plein rebond, Nardello ouvre son capital à ses managers

• LONDRES - Will Jenkins troque Nardello pour GPW

• BETHESDA - RosettiStarr récupère l'ex-directeur de la sécurité de Marsh & McLennan

• NEW YORK - L'ascension éclair d'Eli Cherkasky chez Exiger
  

• LONDRES - La boutique sur la Russie Resheniya ferme ses portes

• LONDRES - Hakluyt se ressource de nouveau chez Inter-Mediate

• GENÈVE - Nick Day lâche la marque Diligence

• PARIS - Florence Parly dans le conseil

• PARIS/LONDRES - GoodCorporation se fait une place à l'agence anticorruption

• NEW YORK - StoneTurn réduit la voilure au Royaume-Uni

• LONDRES - L'ex-stratège de Cameron opère pour FGS et Sanctuary Counsel

• CHICAGO/SACRAMENTO/ETC. - JS Held taille dans ses bureaux historiques

Social Links, nouvel allié du spécialiste de l'OSINT Sicuro Group 

Pour appuyer sa participation au salon des prestataires du renseignement ISS World à Dubaï, la société de renseignement en sources ouvertes Social Links a appelé à la rescousse Sicuro Group, entreprise émiratie de conseil et de sécurité, qui en présentera les cas d'usage.

Un an de guerre a décimé le marché de l'enquête privée russe 

Le secteur du renseignement d'affaires en Russie a subi un bouleversement inédit du fait de la guerre en Ukraine. Si le marché s'est contracté brutalement, certaines niches tentent tant bien que mal de perdurer.

La contre-offensive de Dechert et del Rosso contre Azima et ENRC expose les hackers à louer et les médias 

L'enquêteur Nick del Rosso, accusé d'avoir coordonné avec un avocat de Dechert des piratages informatiques pour le compte d'un émirat du Golfe, lance avec le cabinet une contre-offensive, dans les prétoires et au-delà. En coulisses, les hackers à louer qui auraient mené les piratages s'entredéchirent, sur fond de dossiers anonymes transmis aux médias.

• NEW YORK - Vcheck remanie sa direction

• LONDRES - Anna Schmidt, de Schillings à CT Group

• BERLIN/WASHINGTON - L'association de promotion des sanctions économiques cornaquée par FTI et Orrick

• LONDRES - Hakluyt fait sa moisson aux Etats-Unis
  

• LONDRES - Niblett conseille aussi Hakluyt

• LONDRES - G3 muscle son équipe de traque d'avoirs

• LONDRES - L'ex-Bellingcat Ostanin retente sa chance
  

• LONDRES - Silverbridge recrute à la Met

• PARIS - Amarante prend pied dans la diplomatie belge en Afrique

• PARIS - GEOS se renforce dans la sécurité aux pétroliers

• PARIS - Baubigeat Zeller renforce sa spécialité en gestion de sanctions

• NEW YORK - Réunion d'anciens Diligence chez Vantage

• WASHINGTON - Ergo recrute chez les Navy SEAL

Un nouveau volet de la traque de Moscou contre d'anciens banquiers privés s'ouvre à New York 

Une procédure de discovery octroyée par le tribunal de New York fait progresser la longue traque menée par la Banque centrale de Russie contre une série de propriétaires d'anciennes banques privées. L'Etat russe réclame dédommagement à ces anciens actionnaires, pour la plupart en exil.

Quest, McLaren et 5 Stones profitent de l'engouement massif pour les enquêtes dans le "sport business" 

D'abord concentrées sur le dopage, puis l'anti-corruption et les abus sexuels et moraux, les enquêtes privées dans le monde du sport ont vu leur nombre exploser, à la mesure de l'enjeu politique que le secteur est devenu pour certains Etats.

• LONDRES - Mission remplacement de Nick Panes pour CRA.

• BRUXELLES/PARIS - Amarante se renforce en Irak avec Falcon.
  

• LONDRES - Brahmachari revient chez Control Risks.

• WASHINGTON - Nadia Schadlow, lien entre le nouveau venu Sigma7 et Ergo.

JS Held prépare sa moisson d'acquisitions pour 2023 

Après une année 2022 déjà fort occupée à consolider son offre, le cabinet américain de renseignement d'affaires JS Held s'apprête encore à mener des rachats début 2023.

SecureValue, reconstitution d'une équipe dissoute du cabinet G3 

Deux anciens enquêteurs de la société de renseignement d'affaires G3 et de son ex-propriétaire le fonds suédois Kinnevik, ont lancé leur propre société, SecureValue. Ils sont épaulés par le vétéran des enquêtes au long cours, notamment dans la défense des droits de l'homme, Ken MacDonald.

• PARIS - Goron en passe de supplanter MPP chez LVMH.
  

• BÂLE/BRUXELLES - Le lobby bancaire de la lutte antiblanchiment cible l'UE.
  

• FRANCE - GEOS part au Salvador pour l'UE.
  

• ETATS-UNIS - Alvarez & Marsal se renforce avec l'arrivée de Kenneth Jones.

• BRUXELLES - L'UE met 4 millions d'euros sur la table pour aider la due diligence des PME.

L'effondrement de FTX fait trembler les opérateurs du due diligence 

La retentissante mise en liquidation le 11 novembre de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX vient heurter de plein fouet le secteur du renseignement d'affaires. Les regards se tournent aujourd'hui vers les fonds qui ont investi sur la plateforme et, par ricochet, sur leurs prestataires en due diligence, qui n'ont pas vu les failles financières de la plateforme.

Criblé d'accusations de piratage, CyberRoot contre-attaque devant les cours indiennes 

Face aux guerres d'enquêteurs et de hackers à louer en cours entre les camps financés par ENRC et ceux portés par l'avocat Neil Gerrard, Dechert et l'émirat de Ras al-Khaimah, la société indienne de cyber-renseignement CyberRoot joue sa propre partition.

• WASHINGTON - Féru de reporters, le cabinet Quinlan embauche le journaliste de Newsweek Xander Landen.

• WASHINGTON - Treliant continue de se muscler sur le renseignement d'affaires en piochant chez Exiger.

• PARIS - Battesti sans Dessenne mais avec Beth.

• LONDRES - L'enquêteur/chercheur spécialiste de l'ex-URSS Mathieu Boulègue vient renforcer Audere et le CEPA.
  

• LONDRES - Kerley rejoint Evelyn Partners.