Deloitte

États-Unis
Guerre du talc : la petite équipe d'avocats et d'enquêteurs en lutte contre Johnson & Johnson

L'analyse des honoraires des nombreux cabinets d'avocats mobilisés dans la méga-lutte judiciaire de 38 000 plaignants contre le géant pharmaceutique Johnson & Johnson fait apparaître leurs prestataires en renseignement et en communication stratégique.

L'Événement | États-Unis
Les agences de l'ONU de plus en plus clientes des due diligences

Soumises aux risques tant liés à la réputation qu'à la corruption, les agences de l'ONU musclent discrètement leur conformité légale et leurs enquêtes d'antécédents et d'honorabilité sur leurs parties prenantes. Des sociétés venues d'horizons divers se positionnent sur ce marché.

États-Unis, France, Royaume-Uni
Kroll fête ses 25 ans à Paris en pleine restructuration accélérée

Pilotée par le directeur des investigations Louis-David Magnien, après le départ de Béchir Mana, l'antenne française de Kroll veut profiter du changement brutal de direction pour se remuscler.

L'Événement | Royaume-Uni
Les comptables à l'assaut du renseignement d'affaires

En plus de la traque de ses clients russes, la petite communauté britannique du renseignement d'affaires doit faire face aux appétits des grands cabinets de comptables, de plus en plus enclins à se développer dans le secteur.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Protection Group International, The Risk Advisory Group

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Singapour.

LondresPGI perd sa directrice cyber.

Singapour, LondresTRAG chipe Westervelt à CRG pour son nouveau bureau singapourien.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
StoneTurn, Nardello, Dragonfly, Deloitte & Touche

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à New York, en passant par Singapour.

SingapourStoneturn pose la première pierre de son bureau.

New YorkNardello récupère Kennedy à Londres.

LondresDragonfly veut davantage voler de ses propres ailes.

ArlingtonDeloitte & Touche opère la cyber-reconnaissance de la Darpa.

États-Unis, Russie
Comment les banques russes se mobilisent aux Etats-Unis pour esquiver la liste des sanctionnés

Le cabinet de conseil floridien Mercury Public Affairs a décroché un nouveau contrat russe de lobbying sur le sol américain pour le compte de la banque Sovcombank, qui craint d'être incluse dans un futur lot de sanctions de Washington.

Chypre, Kazakhstan, Royaume-Uni
Les experts forensics de KPMG et Kroll s'activent sur le recyclage kazakh

Une nouvelle bataille judiciaire entre les anciens et les actuels dirigeants de la société de recyclage de papier kazakhe Kagazy s'est achevée en décembre. Les hommes d'affaires Maksat Arip et Tomas Werner ont requis le soutien des enquêteurs forensics de KPMG et Kroll.

La Gazette du renseignement
SVR, Tracfin, cyber roumain, renseignement pénitentiaire

Nominations, réformes, enjeux : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement, de Moscou à Paris, en passant par Bucarest.

RussieLe SVR médaille ses artistes.

FranceTracfin en route vers la transparence.

Etats-UnisWashington soutient de près le cyber roumain.

FranceLe renseignement pénitentiaire en souffrance.

Irlande, Royaume-Uni
La CNIL irlandaise se dote d'un pool d'enquêteurs techniques privés

L'autorité indépendante de protection des données irlandaise, qui multiplie les procédures contre les Gafam, a mobilisé en renfort un spécialiste britannique des forensics, ainsi que quatre multinationales de l'audit et du conseil. Et espère ainsi surmonter sa crise de légitimité.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Raedas, FTI, Montrose, Casale, 5 Stones

Mouvements, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de New York à Londres, en passant par Paris.

LondresRaedas passe le test Covid.

ParisLes enquêtes de FTI se retournent avec Karl Payeur.

LondresMontrose germe en Allemagne grâce au super diplomate Michael Schaefer.

New YorkCasale, de l'unité anticorruption du FBI à l'industrie pharmaceutique.

Miami-ParisL'ancien chef de la DEA à Paris rejoint 5 Stones.

France
Mise en examen d'un volontaire de l'Anssi : y a-t-il une place pour la négociation de cyber-rançon à la hussarde ?

Comme dans le monde réel, le versement de rançons dans le cyberespace agite les Etats, et encore plus les assurances. La récente mise en examen d'un "hacker éthique" français relance le débat.

Europe
Les recommandations du GAFI sur les cryptoactifs ouvrent la voie aux nouveaux spécialistes de la conformité

En durcissant les obligations de conformité s'appliquant au secteur, les nouvelles recommandations du Groupe d'action financière devraient accélérer les investissements de la "finance traditionnelle" dans les cryptoactifs - en diminuant les incertitudes juridiques. Les sociétés spécialisées dans la conformité des cryptoactifs viendront, elles, concurrencer les acteurs établis auprès du secteur traditionnel.

France
L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée.

États-Unis, Kazakhstan
Alvarez & Marsal rattrapé par la vindicte kazakhe contre l'oligarque Stati

Cherchant toujours à contester l'arbitrage obtenu par l'oligarque d'origine moldave Anatol Stati, l'Etat kazakh s'en prend à ses anciens consultants. Et ce, tout en multipliant de son côté le recours à des experts pour affaiblir la position des Stati.

États-Unis, Royaume-Uni
La ligue dissoute des forensics de FTI se reconstitue chez Ankura

Annoncés le 20 octobre comme autant d'embauches individuelles, les nouveaux recrutements d'Ankura pour muscler sa pratique de soutien technico-légal aux procédures judiciaires vient en réalité clore le divorce entre FTI Consulting et l'équipe d'enquêteurs de Paul Walker.

États-Unis
Quinlan encore en quête d'enquêteurs

Après une campagne de recrutement en avril, le cabinet de renseignement de l'ex-journaliste Paul Quinlan est, de nouveau, à la recherche d'enquêteurs.

États-Unis
Devenu consultant, Doug London règle ses comptes avec la CIA

Aujourd'hui consultant pour des groupes proches de la communauté du renseignement, l'ancien cadre de la CIA Douglas London publie un livre de réflexion sur l'agence particulièrement incisif.