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BNP

France
L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée.

Abonné Renseignement d'affaires 16.11.2021

États-Unis, Royaume-Uni
Avec Williamson, Guidepost Solutions enfonce le clou à Londres

Le recrutement de l'ex-Diligence Lee Williamson pour diriger les enquêtes de Guidepost Solutions dans la capitale britannique intervient après un très bon résultat du cabinet fondé par Bart Schwartz.

Abonné Renseignement d'affaires 19.10.2021

Lee Williamson (à gauche), nouveau directeur des enquêtes de la société de l'ancien procureur Bart Schwartz, Guidepost Solutions.

France, Israël
L'ancien patron du Mossad Tamir Pardo veut faire certifier sa société XM par l'Anssi

Malgré ses difficultés à pénétrer le marché français, la société XM Cyber, présidée par l'ex-patron du Mossad Tamir Pardo, s'entête et se lance dans la procédure pour obtenir le sésame hexagonal, le certificat de sécurité de l'Anssi.

Abonné Surveillance & interception 14.09.2021

France, Pays-Bas, Turkménistan
Une affaire de fausses déclarations à Achgabat revient hanter la BNP à New York

Si le litige qui oppose Turkmengas à l'un de ses prestataires, Chemix B.V. International, se transporte sans fin de tribunal en tribunal depuis 2012, la dernière procédure en date, devant les cours new-yorkaises, a remis la lumière sur BNP Paribas, dont le rôle reste à déterminer.

Abonné Grands contrats 14.09.2021

États-Unis, France
BNP contrainte de relancer ses efforts en matière de lutte anticorruption

Tancée par l'Agence française anticorruption, la banque française BNP Paribas va faire appel à un prestataire pour améliorer davantage la transparence de ses processus au niveau mondial.

Abonné Renseignement d'affaires 13.09.2021

France
BNP Paribas et la princesse : nouvelle saison de la saga Crociani

L'affaire du trust de la famille de "socialites" Crociani opéré par BNP Paribas rebondit devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Abonné Renseignement d'affaires 23.07.2021

La princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles.

Suisse
Leclercq, bouclier de Gunvor contre la nouvelle enquête anti-corruption qui vise le groupe

Le géant du négoce Gunvor met ses équipes compliance en branle après que le procureur suisse a officiellement ouvert une enquête anti-corruption contre le groupe fin juin.

Abonné Renseignement d'affaires 07.07.2021

Royaume-Uni
A la frontière du renseignement, de la diplomatie et du lobbying, l'équipe de choc de l'avocat McCue

Redoutable avocat et campaigner pour les droits de l'homme, Jason McCue s'appuie, pour mener ses opérations, sur des consultants emmenés par Philip Boulton, un ancien du Foreign, Commonwealth & Development Office.

Abonné Renseignement d'affaires 09.06.2021

France, Indonésie
Dassault et Airbus doivent naviguer dans le casse-tête anticorruption à Jakarta

Les projets prometteurs de ventes d'armements au gouvernement indonésien sont toujours à l'agenda. Mais si les négociations commerciales s'accélèrent, elles s'opèrent cependant de plus en plus dans un contexte alourdi par les enquêtes anticorruption.

Abonné Grands contrats 21.05.2021

Asie centrale, États-Unis
Un litige place le très secret magnat des citernes du Pentagone Doug Edelman sous les projecteurs

L'affaire fait les choux gras de la petite communauté des négociants et banquiers actifs en Asie Centrale : ex-représentant de Lazard à Moscou, le financier Stephen Buscher attaque celui qui fut son partenaire pendant près de dix ans, le négociant Doug Edelman.

Abonné Renseignement d'affaires 23.12.2020

France
La plateforme de big data de Saagie intéresse de plus en plus le renseignement

Cherchant à se défaire de sa dépendance à l'américain Palantir, la Direction générale de la sécurité intérieure s'intéresse à l'entreprise française Saagie. Tout comme des fonds liés à la Chine.

Abonné Surveillance & interception 17.09.2020

France, Ukraine
Georges Tsnobiladzé, botte secrète des industriels de défense en Ukraine

Le contrat de vente d'une vingtaine de navires du chantier naval Ocea à l'Ukraine signé fin juillet doit beaucoup à l'entregent de l'homme d'affaires géorgien Georges Tsnobiladzé. Un atout dont Airbus s'est privé.

Abonné Grands contrats 26.08.2020

Indonésie, Malte, Royaume-Uni
Les factures impayées de l'avion de campagne de Prabowo Subianto, ministre de la défense

L'ancien finaliste aux élections présidentielles de 2019 en Indonésie et actuel ministre de la défense n'a pas réglé tous les comptes avec la société maltaise qui gérait son jet privé de campagne.

Abonné Renseignement d'affaires 03.07.2020

Prabowo Subianto à Jakarta durant la campagne présidentielle de 2019.

Chine, France
Après la Suède, Eddie Chen prend la main sur le business franco-chinois

Bouclant début juin son premier tour de table de 400 millions €, le nouveau fonds France-China Cooperation (FCC), dédié à [...]

Abonné Renseignement d'affaires 16.06.2020

Eddie Chen est le directeur Chine du fonds Eurazeo.

L'Événement | États-Unis, France
Dans les coulisses des nettoyeurs anti-corruption de la BNP

La gigantesque architecture de conformité anti-corruption mise en place par la BNP Paribas après son amende de 8,9 milliards $ connaît ses premiers soubresauts. Enquête.

Abonné Renseignement d'affaires 16.10.2019

France
CEIS continue sa mue sans Olivier Darrason

Après la passation de pouvoir entre Olivier Darrason et le nouveau président Guillaume Tissier, la Compagnie européenne d'intelligence économique (CEIS) [...]

Abonné Renseignement d'affaires 16.10.2019

États-Unis, Royaume-Uni, Suisse
Acculé par le SFO et le DoJ, Glencore muscle sa compliance et réveille ses réseaux

Il s'agit sans doute du plus grand défi imposé au géant Glencore depuis sa création. Déjà visé par le Serious [...]

Abonné Grands contrats 25.07.2018

États-Unis, France
Affaire Société générale : une nouvelle ère pour la diplomatie judiciaire

L'accord pénal transactionnel conclu le 4 juin entre la Société générale et le Department of Justice (DoJ), qui a opéré [...]

Gratuit Renseignement d'affaires 13.06.2018

États-Unis, Europe
BNP et Mintz à la recherche de la fortune des Crociani

Opératrice du trust de Jersey qui gérait les intérêts de l'héritière Cristiana Crociani, la banque BNP Paribas multiplie ce mois-ci [...]

Abonné Renseignement d'affaires 28.02.2018

L'Événement | France
Airbus : Enders s'entête, l'Elysée panique

Cerné par les enquêtes anticorruption, Airbus refuse d'invoquer la "loi de blocage", qui protège les entreprises françaises.

Abonné Renseignement d'affaires 18.10.2017

Airbus Group, dirigé par Tom Enders, est en pleine turbulence

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