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Tous les articles - Suisse

Crise de réputation pour First Boston

Chantre de la lutte contre l'argent sale, la banque d'affaires Crédit suisse First Boston s'apprête à vivre des heures agitées. [...]

Abonné 14.02.2002

La première des banques centrales suspectée

La BRI, la banque centrale des banques centrales, a-t-elle organisé une opération visant à léser ses actionnaires privés ? L'ouverture d'une enquête menace ce pilier de la finance pour l'ensemble du G7?

Abonné 31.01.2002

Quand la Suisse accordera-t-elle ses procédures à son droit ?

En Suisse, 98,4% des cas de blanchiment d'argent ne concernent que des dealers, des petites arnaques.

Abonné 17.01.2002

Que reste t-il des opérations occultes de la BCGe?

Revirement dans l'affaire de la Banque cantonale de Genève (BCGe). Bernard Bertossa, procureur général de Genève, vient de classer la plainte pour blanchiment, déposée contre la banque le 17 mai 2000 par cinq de ses petits actionnaires.

Abonné 13.12.2001

Retour sur le négoce des services secrets suisses

Comme de nombreux pays d'Europe, la Suisse a soutenu l'effort militaire de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Les services secrets suisses sont allés jusqu'à faciliter la livraison de plutonium. Un dossier explosif bientôt jugé...

Abonné 29.11.2001

Pourquoi Sirven préférerait passer aux aveux ?

Alfred Sirven , l’ex-numéro deux d’ Elf , gardait [...]

Abonné 29.11.2001

Sur la piste des dollars des frégates...

Pour la première fois, les enquêteurs s’approchent vraiment du système de distribution des rétro-commissions générées par les contrats de Thomson, [...]

Abonné 15.11.2001

Dénonciations tardives contre al-Taqwa

En dénonçant nommément le groupe financier al-Taqwa, George W. Bush voulait faire un exemple des progrès de l’enquête contre l’argent [...]

Abonné 15.11.2001

Quelle instance déterminera la valeur juridique du nucléaire militaire ?

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a adressé le [...]

Abonné 15.11.2001

Al-Taqwa

Récemment renommée Nada Management Organisation, cette fiduciaire ne cesse d’intriguer les enquêteurs, depuis ses bureaux à l’abri des regards, au [...]

Abonné 20.09.2001

Dunand & Associés

L’avocat genevois Baudoin Dunand, administrateur de Saudi Investment Company (SICO), a été mis en examen en France en 1993 pour [...]

Abonné 20.09.2001

L'intriguant frère Bin Laden de Genève

Yeslam Bin Laden, 51 ans, installé à Genève depuis 1973 est le demi-frère du suspect numéro un. Il a obtenu la nationalité helvétique au mois de mai 2001. Il condamne l'attentat du 11 septembre. Néanmoins?

Abonné 20.09.2001

Les services inquiets des relais de l’UCK

La visite de travail en Macédoine, il y a quelques mois, du ministre suisse de la Justice et de la [...]

Abonné 19.07.2001

Le détecteur d’argent sale

Webcom, une société spin-off de Magic Sofware, fleuron de l’industrie [...]

Abonné 23.05.2001

Les véritables ambassadeurs aux Etats-Unis

Les multiples affaires de blanchiment impliquant des banques suisses, ajoutées au scandale des avoirs juifs, conduisent les financiers helvétiques à [...]

Abonné Renseignement d'affaires 05.04.2001

Premières inculpations dans le dossier BCGe

En Suisse, trois des anciens responsables de la Banque cantonale [...]

Abonné 22.03.2001

Felipe Turover

Agé de 37 ans, né en Russie et possédant la double nationalité espagnole et israélienne, mais réfugié en Suisse, Felipe [...]

Abonné 08.03.2001

Les Suisses gâtent le Pentagone

L’acquisition au mois d’octobre dernier par la firme américaine Verestar Corporation de plusieurs installations satellitaires en Suisse a été précédée [...]

Abonné 22.02.2001

Les avocats d’affaires suisses encadrés

Depuis peu l’Alliance de Gauche (AdG), qui regroupe les socialistes, [...]

Abonné 08.02.2001

La curieuse chute de la maison André

Le groupe André, qui reste le géant industriel le plus mystérieux de Suisse, traverse une crise sans précédent. Ses liens [...]

Abonné 25.01.2001

Le lobby Suisse a frappé

Bien que cela ressemble étrangement à une plaisanterie, la même [...]

Abonné 25.01.2001

Le permis de résident refusé à Falcone

L’obtention d’un permis "B" de résident en Suisse - renouvelable chaque année - ne soulève théoriquement aucune difficulté pour un [...]

Abonné 11.01.2001

Ramener les cerveaux installés aux USA

Installé à mi-chemin entre Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), à Cambridge, juste à côté de Boston, le [...]

Abonné 23.11.2000

Les banques investissent dans les RP

A l'initiative des deux principaux établissements helvétiques, l'UBS et le Crédit suisse, et du groupe financier américain Citigroup, onze banques [...]

Abonné 09.11.2000

Une start-up de la reconnaissance vocale

L’Institut Dalle Molle d’Intelligence Artificielle Perceptive (IDIAP), fondé par Swisscom (les télécoms suisses) et l’Ecole polytechnique de Lausanne, a créé [...]

Abonné 09.11.2000

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