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Tous les articles - Suisse

La Sécurité militaire algérienne est agacée

Mohammed Salah Dembri, l’ambassadeur algérien aux Nations unies à Genève, a énergiquement protesté à Berne contre la présence de Mourad [...]

Abonné 24.10.2002

Bruxelles règle la fin de l'exception Helvète

Les autorités helvétiques ne préservent plus leur secret bancaire. Avant l'été, elles transmettaient des gages de bonne volonté à Bruxelles.

Abonné 10.10.2002

Des services suisses plus réactifs ?

Le Service d’analyse et de prévention, qui dépend de l’Office [...]

Abonné 10.10.2002

Jo'burg a légitimé les ONG d'entreprises

Le sommet sur le développement durable a surtout permis aux ONG représentants des firmes transnationales d'être présentes aux côtés des ONG de militants.

Abonné Renseignement d'affaires 12.09.2002

La Suisse créera un bureau d’enquête fédéral

Le projet de réexamen du système de sécurité intérieure suisse, [...]

Abonné 12.09.2002

L'agenda de l'ambassadeur Friedrich

Un fonctionnaire des services secrets italiens confirme que l'ambassadeur suisse travaillait pour la CIA.

Abonné 29.08.2002

Le roi Fahd demeurera-t-il en consultation ?

Alors que le souverain saoudien est présenté comme un homme [...]

Abonné 25.07.2002

Au croisement de plusieurs trafics d'armes...

L'arrestation à la frontière franco-suisse d'un important intermédiaire dans plusieurs trafics d'armes promet d'éclairer plusieurs affaires en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient.

Abonné 27.06.2002

Bruxelles et Genève négocient le secret bancaire

Avancées dans les tractations entre les instances européennes et les autorités helvétiques visant à diminuer la portée du secret bancaire suisse. Contre l'avis des banques, le gouvernement fédéral donne quelques garanties.

Abonné 13.06.2002

La pseudo-visite politique du roi Fahd

Le roi Fahd ne se trouve en Europe, en l'occurrence à Genève, que pour y discuter avec des médecins. Son [...]

Abonné 30.05.2002

Les dollars gênants de Salinas

Après sept ans d'investigations, la justice suisse a enfin bouclé le dossier de Raoul Salinas de Gortari, frère de Carlos [...]

Abonné 16.05.2002

Berne gèle les investigations sur Al-Taqwa

Le dossier Al-Taqwa prend des allures de mystère. Sur fond de rivalités entre les administrations suisse et américaine de la justice l'enquête patine, tandis que de hauts émissaires saoudiens transmettent des messages à Berne.

Abonné 16.05.2002

Carlyle a-t-il réellement abandonné Yeslam ?

Depuis l'ouverture en France d'une information judiciaire pour blanchiment, Yeslam [...]

Abonné 25.04.2002

Le dossier de la BCGe rebondirait à Lyon

Présentée en France comme la plus grande affaire de blanchiment, l'affaire de la BCGe se caractérise surtout par une succession d'atermoiements procéduriers. Dernier en date: les investigations au point mort du Parquet de Lyon.

Abonné 14.03.2002

Crise de réputation pour First Boston

Chantre de la lutte contre l'argent sale, la banque d'affaires Crédit suisse First Boston s'apprête à vivre des heures agitées. [...]

Abonné 14.02.2002

La première des banques centrales suspectée

La BRI, la banque centrale des banques centrales, a-t-elle organisé une opération visant à léser ses actionnaires privés ? L'ouverture d'une enquête menace ce pilier de la finance pour l'ensemble du G7?

Abonné 31.01.2002

Quand la Suisse accordera-t-elle ses procédures à son droit ?

En Suisse, 98,4% des cas de blanchiment d'argent ne concernent que des dealers, des petites arnaques.

Abonné 17.01.2002

Que reste t-il des opérations occultes de la BCGe?

Revirement dans l'affaire de la Banque cantonale de Genève (BCGe). Bernard Bertossa, procureur général de Genève, vient de classer la plainte pour blanchiment, déposée contre la banque le 17 mai 2000 par cinq de ses petits actionnaires.

Abonné 13.12.2001

Retour sur le négoce des services secrets suisses

Comme de nombreux pays d'Europe, la Suisse a soutenu l'effort militaire de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Les services secrets suisses sont allés jusqu'à faciliter la livraison de plutonium. Un dossier explosif bientôt jugé.

Abonné 29.11.2001

Pourquoi Sirven préférerait passer aux aveux ?

Alfred Sirven , l’ex-numéro deux d’ Elf , gardait [...]

Abonné 29.11.2001

Sur la piste des dollars des frégates...

Pour la première fois, les enquêteurs s’approchent vraiment du système de distribution des rétro-commissions générées par les contrats de Thomson, [...]

Abonné 15.11.2001

Dénonciations tardives contre al-Taqwa

En dénonçant nommément le groupe financier al-Taqwa, George W. Bush voulait faire un exemple des progrès de l’enquête contre l’argent [...]

Abonné 15.11.2001

Quelle instance déterminera la valeur juridique du nucléaire militaire ?

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a adressé le [...]

Abonné 15.11.2001

Al-Taqwa

Récemment renommée Nada Management Organisation, cette fiduciaire ne cesse d’intriguer les enquêteurs, depuis ses bureaux à l’abri des regards, au [...]

Abonné 20.09.2001

Dunand & Associés

L’avocat genevois Baudoin Dunand, administrateur de Saudi Investment Company (SICO), a été mis en examen en France en 1993 pour [...]

Abonné 20.09.2001

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