Tous les articles - Kazakhstan

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Chorus aux États-Unis, Moussalli chez CRG, Publicis pioche chez ESL, Arcanum, ex-CIA

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LondresChorus veut percer aux États-Unis avec un ancien enquêteur du DoJ

FrancfortMoussalli arrive chez Control Risks

ParisPublicis recrute le patron du bureau Moyen-Orient d'ESL & Network

New YorkAprès la banque Jusan, Charles Eberly se montre chez Arcanum

WashingtonRichard Peristere se lance dans le privé

Traque aux avoirs : le cabinet Black Ice AI démarche auprès des agences d'Astana

La société basée au Texas spécialisée dans les enquêtes de "know your customer" (KYC), Black Ice AI, a attiré l'attention du gouvernement du Kazakhstan sur la question de la traque à l'étranger des actifs illégalement acquis.

Serik Karymsakov, le magnat kazakh branché sur les contrats de la nouvelle capitale indonésienne

Avec l'annonce du jumelage entre Astana et Nusantara, sa future capitale, l'Indonésie, boudée par les investisseurs occidentaux, veut rebondir et trouver de nouveaux partenaires. Le magnat kazakh Serik Karymsakov use de ses réseaux pour convaincre les entreprises de son pays d'investir sur l'île de Bornéo.

L'Événement
La traque aux avoirs, pain bénit pour les règlements de compte avec Astana devant les cours internationales

Les procédures contre l'actuel gouvernement du Kazakhstan lancées par Jysan Holding, géré par des proches de l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev, soulignent la "corruption endémique" du pays. Un axe de défense surprenant qui sert en miroir la défense des hommes d'affaires aux prises depuis des années avec l'ancien pouvoir kazakh.

Traque aux avoirs : Roustam Joursounov, vigie des hommes d'affaires face aux projets de loi d'Astana

Le représentant des entrepreneurs kazakhs Roustam Joursounov fait aussi figure de courroie de transmission entre projets législatifs de traque des actifs illégalement acquis et hommes d'affaires du pays. En particulier pour le magnat de l'énergie, Timour Koulibaïev.

Les consultants des organisateurs de la contestation kazakhe plaident leur cause à Washington

Les procès en lien avec les manifestations de début 2022 au Kazakhstan battent leur plein. Des proches des principaux accusés mènent des campagnes de soutien à Washington, comme pour l'homme d'affaires d'Almaty Arman Dzhoumageldiyev, en lien avec d'anciens cadres du service de renseignement national, le KNB.

L'Événement
Dans le viseur du fisc britannique, Ron Wahid se replie sur ses réseaux kazakhs

Fondateur d'Arcanum Global Intelligence et de RJI Capital, Ron Wahid se retire progressivement des filiales londoniennes de ses cabinets de conseil et de renseignement. Mais l'homme d'affaires conserve ses rôles d'administrateur de sociétés propriétaires d'actifs au Kazakhstan, qui activent leurs réseaux de lobbyistes à Washington.

Askar Amangeldiyev, le neveu et soutien de l'ombre de l'oligarque déchu Moukhtar Ablyazov

Condamné à vingt ans de prison par contumace au Kazakhstan, Moukhtar Ablyazov recevra bientôt une conclusion judiciaire à Paris. Ses soutiens à Bruxelles poursuivent leurs campagnes de lobbying. Intelligence Online a pu préciser le rôle qu'a joué son neveu dans le tissage de ces réseaux.

Traque aux avoirs : l'opposition kazakhe cherche à capter l'attention du Congrès américain

Afin de plaider pour la mise en place de sanctions économiques à l'encontre d'hommes d'affaires kazakhs proche de l'ex-président Nazarbaïev, un groupe d'activistes politiques d'opposition est à la recherche de nouveaux soutiens à Washington.

Un trio de conseillers d'affaires français, allemand et américain épaule la holding d'Astana

Les négociations menées par le Kazakhstan avec les pays occidentaux pour accroître ses exportations de matières premières sont activement entretenues par la holding nationale Baïterek. En son sein, un trio de consultants met ses réseaux à disposition d'Astana.

Traque aux avoirs : le gouvernement kazakh et l'opposition réorganisent leurs soutiens londoniens

En parallèle des procédures judiciaires entamées aux Etats-Unis, les organisations d'opposition politique et la représentation du gouvernement du Kazakhstan font de Londres leur base arrière pour piloter les enquêtes sur les avoirs liés à l'ancienne équipe au pouvoir.

Affaire Stati : face aux procédures judiciaires en cascade, le cabinet Bolashak sur la sellette

Le nouveau pan des batailles judiciaires ouvert par Astana contre ses Némésis, les Stati, continue d'impliquer le discret cabinet Bolashak Consulting Group. Ce dernier voit toutefois ses soutiens traditionnels dans l'administration gouvernementale perdre de leur influence.

Traque aux avoirs : les réseaux américains de Nazarbaïev au centre d'un bras de fer avec le gouvernement kazakh

Les sociétés administrées par des enquêteurs et consultants américains, anciens partenaires d'affaires de Noursoultan Nazarbaïev, tentent de contre-attaquer face aux démarches de recouvrement de leurs actifs au Kazakhstan.

Nourzhan Marabaïev, nouveau maillon du partenariat entre affréteurs émiratis et pétroliers kazakhs

Afin d'accroître sa présence sur la mer Caspienne, l'opérateur Abu Dhabi Ports se repose sur les connexions du clan Marabaïev, le gestionnaire historique de ports sur les rives maritimes du Kazakhstan.

Traque aux avoirs : l'opposition kazakhe tente d'impliquer la justice américaine

Dans l'optique d'accélérer la mise en place d'enquêtes sur une série d'actifs au Kazakhstan, qu'il considère comme illégalement acquis, un groupe d'activistes politiques oriente son viseur vers des sociétés enregistrées au Nevada.

Mer Caspienne : à la recherche de nouvelles voies d'export, KazMunayGas accumule les partenaires

Cherchant à poser les jalons de nouvelles routes de transport d'hydrocarbures, la société nationale de pétrole et de gaz du Kazakhstan entend capitaliser sur la stratégique mer Caspienne. Pour ce faire, le directeur Magzoum Mirzagaliev intensifie les prospections auprès de partenaires étrangers.

Comment le groupe cyber d'Abou Dhabi G42 érige sa filiale Presight.ai en éclaireur asiatique

Tête de pont des projets d'internationalisation du groupe émirati parapublic G42, Presight.ai s'évertue à nouer des partenariats en Asie. Bien engagé dans le Sud-Est, le groupe se tourne à présent vers l'Asie centrale, en installant son premier poste avancé dans la capitale kazakh.

Traque aux avoirs : le renseignement financier accélère la cadence des enquêtes

Un an après les soulèvements populaires de janvier 2022, les services de sécurité économique et financier se voient pressés de conclure ou, à tout le moins, de livrer les premiers résultats de leurs enquêtes sur des avoirs illégalement acquis.