L'Événement | Kazakhstan
Traque aux avoirs : l'avocat Vitaliy Voronov veut fédérer les enquêteurs

L'avocat Vitaliy Voronov, à la tête du cabinet Voronov & Partners.
L'avocat Vitaliy Voronov, à la tête du cabinet Voronov & Partners. © Voronov & Partners
Les enquêtes menées par le gouvernement du Kazakhstan autour des avoirs liés à l'ancienne présidence attisent de plus en plus l'intérêt du secteur privé, pour lequel l'avocat Vitaliy Voronov fait figure de point de contact dans le pays. [...]
Lecture 2 minutes
À lire aussi

Asie centrale, Royaume-Uni
Ventham Consulting, le cabinet d'enquêtes passionné des traques d'avoirs des héritières d'Asie centrale

Le discret cabinet d'enquête britannique Ventham Consulting spécialisé dans la délivrance de due diligences se concentre actuellement sur des enquêtes autour des avoirs détenus à l'étranger par l'élite financière et politiques des pays d'Asie centrale.

LogoAbonné Renseignement d'affaires 29.03.2023

États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
L'opposition kazakhe cherche à renouveler ses canaux de lobbying à Londres et Washington

Relance des projets de traque aux avoirs, prospections de nouveaux lobbyistes, influence des parlementaires... Les groupes morcelés de l'opposition politique kazakhe entendent réactiver les dossiers mis entre parenthèses par l'élection présidentielle, aussi bien au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis.

LogoAbonné Renseignement d'affaires 12.12.2022

États-Unis, Kazakhstan
Le frère de l'ex-président Nazarbaïev dans le viseur d'enquêteurs privés américains

Déjà surveillé de près par les services de renseignement russes et kazakhs, le frère cadet de l'ancien président du Kazakhstan, Bolat Nazarbaïev, fait désormais face aux volontés d'une série de consultants et avocats américains de le faire placer sous sanctions de l'OFAC.

LogoAbonné Renseignement d'affaires 31.10.2022

Kazakhstan
A l'approche des élections, les anciens alliés de Nazarbaïev craignent des enquêtes

Une par une, les enquêtes ouvertes aussi bien sur des officiels sécuritaires que sur des grands noms des milieux d'affaires du Kazakhstan se clôturent, à l'approche des élections anticipées prévues mi-novembre. Des membres de l'administration actuelle s'efforcent de rester sous le radar.

LogoAbonné Opérations 20.10.2022

Kazakhstan, Royaume-Uni
Pourquoi les actifs liés à l'ancien pouvoir kazakh changent progressivement d'administrateurs

Dans le contexte de traque des avoirs liés à l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev, le gestionnaire britannique d'actifs kazakhs Jusan Technologies poursuit sa restructuration. Et fait appel à de nouveaux administrateurs britannique, américain et autrichien.

LogoAbonné Renseignement d'affaires 21.09.2022

France, Kazakhstan, Royaume-Uni
Malmené à Londres, l'homme d'affaires kazakh Karibzhanov soigne ses réseaux français

Le Kazakh Aïdan Karibzhanov, dont les activités s'étendent à travers l'Asie centrale et l'Europe, conserve une fibre francophile entretenue par sa présence à la tête du comité franco-kazakhstanais du Medef. Ce au moment où les accusations portées par sa femme en instance de divorce résonnent sous les lambris du Parlement britannique.

LogoAbonné Renseignement d'affaires 14.02.2022

L'Événement | États-Unis, France, Kazakhstan
Saga Ablyazov : Noursoultan poursuit à Courchevel la traque des oligarques déchus

Dans un nouveau rebondissement des poursuites du clan Ablyazov par les autorités kazakhes, les avocats de la banque BTA ont retrouvé la trace, via un comptable dubaïote, d'une société offshore jusqu'alors passée inaperçue. Celle-ci possède un discret chalet en Savoie.

LogoAbonné Renseignement d'affaires 08.12.2021

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !