États-Unis
Une petite banque américaine, discret relais financier des républicains

La Réserve fédérale appelle la petite banque de l'Arkansas Evolve Bank & Trust à répondre de ses manquements en matière de blanchiment d'argent. [...]

Publié le 03/09/2024 à 4h00 GMT Lecture 3 minutes

Cet article est disponible pour les abonnés

Pour produire de l'information de qualité et indépendant, Intelligence Online vit uniquement des abonnements de ses lecteurs, sans publicité, sans organiser d'événements et sans faire de conseil.

Plusieurs offres sont disponibles en fonction de vos besoins de lecture

Voir nos offres

Besoin de tester avant de vous engager ?

Créez votre compte gratuit

Découvrez notre ligne éditoriale en bénéficiant de nombreux services gratuits: newsletter quotidienne, sélection d'articles en libre accès...

Besoin de tester avant de vous engager ?

créez un compte gratuit

Sujets liés à cet article

États-Unis
Les cabinets de recherche électorale et d'analyse de données lorgnent le trésor de campagne de Kamala Harris

L'abandon de Joe Biden a déclenché une avalanche de dons en faveur de la campagne démocrate pour l'élection présidentielle de novembre. Plusieurs sociétés tentent de tirer leur épingle du jeu auprès des équipes de Kamala Harris.

Abonné Renseignement d'affaires 29.08.2024

Kamala Harris, candidate du Parti démocrate à la présidence des États-Unis, lors de la Convention nationale démocrate.

La gazette du renseignement d'affaires
Charles River Associates, StoneTurn, JS Held

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LondresDiscrets départ et arrivée parmi les enquêteurs de Charles River Associates

New YorkNouveau contrat dans le secteur de la santé pour StoneTurn

JerichoLe DoJ prolonge un mystérieux contrat avec JS Held

Abonné 24.07.2024

États-Unis
Les enquêteurs lancés à la poursuite de l'ancien maire de New York pro-Trump, Rudy Giuliani, s'intéressent à sa banque et à sa marque de café

Dans la chasse aux actifs de l'ex-maire de New York, le cabinet d'avocats Akin Gump Strauss Hauer & Feld veut savoir pourquoi celui-ci a désormais recours à une petite banque du Missouri. Épaulé par Global Data Risk, il enquête également sur d'anciens partenaires d'affaires liés à Donald Trump.

Abonné Renseignement d'affaires 05.07.2024

L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, devant le palais de justice du district de Washington, États-Unis, le 15 décembre 2023.

États-Unis
À l'approche des élections, les cabinets d'enquête sur les adversaires politiques prospèrent

Qu'ils soient démocrates ou républicains, les candidats aiment mandater des spécialistes pour enquêter sur leurs adversaires, comme la filiale locale du groupe français Forward (ex-Avisa), Forward Risk and Intelligence. Si les démocrates font appel à des grands noms du secteur, les républicains se distinguent par leur recours à des sociétés nimbées de mystère.

Abonné Renseignement d'affaires 19.06.2024

États-Unis
Élections 2024 : un cabinet de conseil au passé nimbé de mystère accompagne plusieurs campagnes républicaines

La société Pluvious Group a déjà touché des centaines de milliers de dollars pour travailler sur les élections prévues cette année. Elle a pourtant déjà été mise en cause dans plusieurs affaires, notamment pour blanchiment de donations à destination de fonds de campagne.

Abonné Renseignement d'affaires 22.02.2024

Sujets liés à cet article

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !