Finance

La gazette des services
Le Shin Bet désavoué, Poutine félicite des diplomates à Helsinki, Pékin modifie son système juridique militaire, le FSB surveille les opérateurs IT, l'OFAC étend ses compétences, alcool et diplomatie à Riyad

Nominations, réformes, enjeux : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement, d'Aqaba à Moscou, en passant par Helsinki, Washington, Paris, Riyad et Pékin.

Israël/JordanieLe patron du Shin Bet pris à défaut à Aqaba

Russie/FinlandeVladimir Poutine cadeaute ses envoyés finlandais

ChineXi Jinping prépare la Chine à une éventuelle guerre en modifiant son système juridique militaire

RussieLe FSB renforce sa vigilance sur les opérateurs IT

Etats-UnisVers une meilleure interaction public-privé de l'OFAC

France/ArabieTensions sur les lignes d'approvisionnement d'alcool

Émirats, Liban
Deloitte et son ex-associé libanais Al-Fadl gagnent un répit face aux actionnaires de la Lebanese Canadian Bank

Relancée à Dubaï en février, la bataille judiciaire qui oppose le cabinet de conseil Deloitte à plusieurs actionnaires de l'ancienne Lebanese Canadian Bank, qui a été accusée de financer le Hezbollah, voit défiler toutes les parties prenantes du dossier, dont un membre de la famille royale qatarie et le pilier beyrouthin du conseil financier Joseph al-Fadl.

Chine
Dissensions au politburo sur les nouveaux axes de développement économique

La non-publication d'un rapport du bureau politique, à la suite d'une réunion organisée fin janvier, illustre les tensions au sein du puissant organe de gouvernance du Parti communiste chinois quant à la stratégie macro-économique à adopter dans les années à venir.

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : les réseaux américains de Nazarbaïev au centre d'un bras de fer avec le gouvernement kazakh

Les sociétés administrées par des enquêteurs et consultants américains, anciens partenaires d'affaires de Noursoultan Nazarbaïev, tentent de contre-attaquer face aux démarches de recouvrement de leurs actifs au Kazakhstan.

L'Événement | Russie
Un an de guerre a décimé le marché de l'enquête privée russe

Le secteur du renseignement d'affaires en Russie a subi un bouleversement inédit du fait de la guerre en Ukraine. Si le marché s'est contracté brutalement, certaines niches tentent tant bien que mal de perdurer.

États-Unis
La contre-offensive de Dechert et del Rosso contre Azima et ENRC expose les hackers à louer et les médias

L'enquêteur Nick del Rosso, accusé d'avoir coordonné avec un avocat de Dechert des piratages informatiques pour le compte d'un émirat du Golfe, lance avec le cabinet une contre-offensive, dans les prétoires et au-delà. En coulisses, les hackers à louer qui auraient mené les piratages s'entredéchirent, sur fond de dossiers anonymes transmis aux médias.

L'Événement | Émirats, États-Unis, Russie
Washington tente de convaincre les douanes de Dubaï d'interrompre l'import-export avec la Russie

Alors que les Emirats arabes unis sont devenus un hub d'exportation vers une économie russe sous sanctions, le Trésor américain tente de trouver un accord avec les douanes de Dubaï pour arrêter ce commerce.

États-Unis, Royaume-Uni
Londres étudie le projet de loi américain ciblant les avocats, conseillers et enquêteurs des oligarques

Le Congrès américain doit réexaminer cette année le projet de loi de lutte contre le blanchiment et l'évasion fiscale ENABLERS. S'il est adopté en l'état, le texte touchera les avocats, les lobbyistes et les professionnels du renseignement d'affaires.

Biélorussie, Ukraine
Comment Kiev et Minsk maintiennent des liens commerciaux en parallèle des sanctions

Le commerce bilatéral de denrées critiques entre Kiev et Minsk se poursuit, malgré le conflit de façade entre les deux capitales. De nombreux contacts sont discrètement maintenus via les réseaux d'hommes d'affaires dans les deux pays, y compris via le bureau présidentiel ukrainien.

Ouzbekistan
Farkhod Mamatdjanov, le financier de confiance de la famille présidentielle ouzbèke

L'investisseur spécialiste du secteur bancaire Farkhod Mamatdjanov, déjà bien en vue sous la présidence d'Islam Karimov, consolide ses relations avec l'actuel gouvernement d'Ouzbékistan. Au cœur des guerres de pouvoir, il joue notamment de ses connexions avec le clan présidentiel.

France, Ukraine
Le crash de l'hélicoptère du ministre de l'intérieur réveille la colère liée au contrat d'Airbus

L'hélicoptère dans lequel s'est crashé le ministre ukrainien de l'intérieur, mi-janvier, avait été livré par la France dans le cadre d'un contrat conclu entre son prédécesseur, Arsen Avakov, et Airbus. Cet accident relance la vindicte du bureau présidentiel contre l'ex-ministre, qu'il accuse d'avoir acquis des appareils vétustes.

Royaume-Uni
ViennEast, éclaireur de Westminster dans les Balkans

L'ancien responsable du Secret Intelligence Service (SIS) dans les Balkans, Anthony Monckton, prospère tranquillement dans le renseignement d'affaires centré sur la région. Il reste en parallèle l'un des experts consultés par la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes.

Cambodge, Chine
L'influence chinoise en Asie du Sud-Est passe par le Yunnan Construction Investment Holding Group

La construction du nouvel aéroport international du Cambodge doit s'achever le mois prochain. Elle a été confiée à une société provinciale chinoise, qui illustre la centralité du Yunnan dans la stratégie d'influence chinoise en Asie du Sud-Est.

États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : l'opposition kazakhe tente d'impliquer la justice américaine

Dans l'optique d'accélérer la mise en place d'enquêtes sur une série d'actifs au Kazakhstan, qu'il considère comme illégalement acquis, un groupe d'activistes politiques oriente son viseur vers des sociétés enregistrées au Nevada.

Émirats, France
DGA, Bercy, Ardian : Paris tente de naviguer dans les nouveaux cercles économiques de MbZ

Avec une multiplication des déplacements aux Emirats arabes unis, Paris tente de se connecter aux figures montantes de l'administration de Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Espérant ainsi élargir ses liens dans l'arrière-cour des palais émiratis.

Russie
Au plus près du Kremlin, la famille Kirienko poursuit son expansion politique et commerciale

Avec l'acquisition probable par Rostelecom de Megafon, actif phare de l'homme d'affaires Alicher Ousmanov, le puissant conseiller présidentiel Sergueï Kirienko et son fils grignotent encore du terrain sur l'un des marchés en pleine restructuration sous l'effet des sanctions.