Deloitte

Kroll fête ses 25 ans à Paris en pleine restructuration accélérée 

Pilotée par le directeur des investigations Louis-David Magnien, après le départ de Béchir Mana, l'antenne française de Kroll veut profiter du changement brutal de direction pour se remuscler.

Les comptables à l'assaut du renseignement d'affaires 

En plus de la traque de ses clients russes, la petite communauté britannique du renseignement d'affaires doit faire face aux appétits des grands cabinets de comptables, de plus en plus enclins à se développer dans le secteur.

• LONDRES - PGI perd sa directrice cyber.

• SINGAPOUR, LONDRES - TRAG chipe Westervelt à CRG pour son nouveau bureau singapourien.
  

• SINGAPOUR - Stoneturn pose la première pierre de son bureau.

• NEW YORK - Nardello récupère Kennedy à Londres.

• LONDRES - Dragonfly veut davantage voler de ses propres ailes.

• ARLINGTON - Deloitte & Touche opère la cyber-reconnaissance de la Darpa.

Comment les banques russes se mobilisent aux Etats-Unis pour esquiver la liste des sanctionnés 

Le cabinet de conseil floridien Mercury Public Affairs a décroché un nouveau contrat russe de lobbying sur le sol américain pour le compte de la banque Sovcombank, qui craint d'être incluse dans un futur lot de sanctions de Washington.

Les experts forensics de KPMG et Kroll s'activent sur le recyclage kazakh 

Une nouvelle bataille judiciaire entre les anciens et les actuels dirigeants de la société de recyclage de papier kazakhe Kagazy s'est achevée en décembre. Les hommes d'affaires Maksat Arip et Tomas Werner ont requis le soutien des enquêteurs forensics de KPMG et Kroll.

• RUSSIE - Le SVR médaille ses artistes.

• FRANCE - Tracfin en route vers la transparence.

• ETATS-UNIS - Washington soutient de près le cyber roumain.

• FRANCE - Le renseignement pénitentiaire en souffrance.

La CNIL irlandaise se dote d'un pool d'enquêteurs techniques privés 

L'autorité indépendante de protection des données irlandaise, qui multiplie les procédures contre les Gafam, a mobilisé en renfort un spécialiste britannique des forensics, ainsi que quatre multinationales de l'audit et du conseil. Et espère ainsi surmonter sa crise de légitimité.

• LONDRES - Raedas passe le test Covid.

• PARIS - Les enquêtes de FTI se retournent avec Karl Payeur.

• LONDRES - Montrose germe en Allemagne grâce au super diplomate Michael Schaefer.

• NEW YORK - Casale, de l'unité anticorruption du FBI à l'industrie pharmaceutique.

• MIAMI-PARIS - L'ancien chef de la DEA à Paris rejoint 5 Stones.

Mise en examen d'un volontaire de l'Anssi : y a-t-il une place pour la négociation de cyber-rançon à la hussarde ? 

Comme dans le monde réel, le versement de rançons dans le cyberespace agite les Etats, et encore plus les assurances. La récente mise en examen d'un "hacker éthique" français relance le débat.

Les recommandations du GAFI sur les cryptoactifs ouvrent la voie aux nouveaux spécialistes de la conformité 

En durcissant les obligations de conformité s'appliquant au secteur, les nouvelles recommandations du Groupe d'action financière devraient accélérer les investissements de la "finance traditionnelle" dans les cryptoactifs - en diminuant les incertitudes juridiques. Les sociétés spécialisées dans la conformité des cryptoactifs viendront, elles, concurrencer les acteurs établis auprès du secteur traditionnel.

L'équipe d'enquêteurs parisiens de FTI dynamitée 

FTI Consulting fait figure de dernier grand nom américain et britannique à se casser les dents sur le marché français. Avec le départ de la patronne des enquêtes Stéphanie Lhomme, c'est toute la pratique en la matière du cabinet parisien de la société de conseils qui est bouleversée.

Alvarez & Marsal rattrapé par la vindicte kazakhe contre l'oligarque Stati 

Cherchant toujours à contester l'arbitrage obtenu par l'oligarque d'origine moldave Anatol Stati, l'Etat kazakh s'en prend à ses anciens consultants. Et ce, tout en multipliant de son côté le recours à des experts pour affaiblir la position des Stati.

La ligue dissoute des forensics de FTI se reconstitue chez Ankura 

Annoncés le 20 octobre comme autant d'embauches individuelles, les nouveaux recrutements d'Ankura pour muscler sa pratique de soutien technico-légal aux procédures judiciaires vient en réalité clore le divorce entre FTI Consulting et l'équipe d'enquêteurs de Paul Walker.

Quinlan encore en quête d'enquêteurs 

Après une campagne de recrutement en avril, le cabinet de renseignement de l'ex-journaliste Paul Quinlan est, de nouveau, à la recherche d'enquêteurs.

Devenu consultant, Doug London règle ses comptes avec la CIA 

Aujourd'hui consultant pour des groupes proches de la communauté du renseignement, l'ancien cadre de la CIA Douglas London publie un livre de réflexion sur l'agence particulièrement incisif.

Abdo Romeo Abdo, l'homme d'affaires libanais qui loge l'élite de Minsk 

Dans le cercle très fermé des hommes d'affaires influents à Minsk, le Libanais Abdo Romeo Abdo - heureux nouveau propriétaire de la MTBank, qui appartenait à l'oligarque Alexeï Oleksin désormais sous sanctions - a su tirer son épingle du jeu par des alliances-clés.

Le DoJ n'épaulera pas l'ancien maître-espion saoudien al-Jabri 

La défense de Saad al-Jabri, l'ancien conseiller antiterroriste de l'ex-ministre de l'intérieur Mohamed bin Nayef, l'espérait. Mais le Département de la justice américain n'interviendra pas dans son combat contre les entités contrôlées par le prince héritier Mohamed bin Salman.