Royaume-Uni, Russie
Surveillance des "enablers" du Kremlin en Occident : au tour des enquêteurs privés ?

États-Unis
Le fondateur de Raedas accusé dans une affaire de détournement de fonds d'une banque caribéenne

Une société d'investissement affirme qu'Andrew Wordsworth a aidé le fondateur de Migom Bank à siphonner des millions de dollars vers des sociétés qu'il contrôlait. Des sources proches de Raedas nient tout contact entre l'enquêteur privé et cette banque.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Kolbe revient dans le privé, nouveaux bureaux pour Raedas, comptes en berne pour TRAG

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

WashingtonLe vétéran de la CIA Paul Kolbe lance son cabinet

Londres/DubaïRaedas ouvre un bureau aux Émirats

LondresComptes en berne pour The Risk Advisory Group

Émirats, Russie
Les fidèles d'Alfa Group connectés au Kremlin se lancent dans les traques d'actifs depuis Dubaï

Dirigé par Andreï Elinson, l'ex-manager d'A1 (Alfa Group), le cabinet Inweasta accroît ses activités de traque d'actifs et de litigation funding, avec Dubaï comme base arrière.

Chypre, Royaume-Uni
Les fixeurs d'oligarques partent à leur tour à la recherche de... fixeurs anti-sanctions

De plus en plus visés par les sanctions occidentales, les consultants opérant dans l'ombre de leurs anciens clients russes déjà sanctionnés, partent à leur tour à la recherche d'enquêteurs à même de leur permettre d'éviter ou d'atténuer leur mise à l'index financière.

États-Unis, Royaume-Uni
Londres étudie le projet de loi américain ciblant les avocats, conseillers et enquêteurs des oligarques

Le Congrès américain doit réexaminer cette année le projet de loi de lutte contre le blanchiment et l'évasion fiscale ENABLERS. S'il est adopté en l'état, le texte touchera les avocats, les lobbyistes et les professionnels du renseignement d'affaires.

L'Événement | Royaume-Uni
La traque des oligarques réoriente le secteur de l'enquête

Réorientation des clients, fuite de cerveaux... la chasse aux oligarques russes provoquée par la guerre en Ukraine entraîne des conséquences en cascade pour les cabinets de renseignement d'affaires.

L'Événement | Royaume-Uni
La course aux sanctions fait naître de nouveaux marchés d'enquête et de soutien aux oligarques

C'est la frénésie à Londongrad depuis le déclenchement de la riposte occidentale à l'invasion russe de l'Ukraine. Tout l'écosystème qui a prospéré à l'ombre des oligarques tente d'éviter les sanctions et de limiter les dégâts qui en découlent.

Royaume-Uni
Ignat Ostanin, star de l'OSINT sur la Russie, rejoint Raedas

Massivement présents dans les ONG et dans la sphère twitto-médiatique ces dernières années, les experts de l'enquête open source (OSINT) arrivent dans l'investigation privée.