Événement ETATS-UNIS EUROPE Edition du 29/11/2001

Le "paper trade" anéantit la lutte anti-blanchiment

L'argent sale, qu'il émane de réseaux terroristes ou d'organisations criminelles, est encore combattu avec des outils judiciaires inappropriés. Les pratiques liées au "paper trade" dans les opérations inter bancaires en fournissent une illustration éclatante. [...] (540 mots)
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