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L'Événement
ETATS-UNIS EUROPE

Le "paper trade" anéantit la lutte anti-blanchiment

L'argent sale, qu'il émane de réseaux terroristes ou d'organisations criminelles, est encore combattu avec des outils judiciaires inappropriés. Les pratiques liées au "paper trade" dans les opérations inter bancaires en fournissent une illustration éclatante. [...] (540 mots)
Publié le 29/11/2001 à 10h00 GMT Lecture 3 minutes

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Renseignement d'affaires

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