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Publié le 30 janvier 2013

L'anti-corruption, nouvel eldorado des consultants

L'anti-corruption, nouvel eldorado du conseil

Commissions versées à des intermédiaires, commerce d'informations stratégiques... La corruption est une composante bien ancrée dans les milieux d'affaires, et qui provoque des procès récurrents. Ces actions en justice donnent lieu à des sanctions d'un genre nouveau et génèrent un nouveau marché, rapidement investi par les sociétés de conseil et d'enquêtes.

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Événement ETATS-UNIS PHILIPPINES ROYAUME-UNI 12/12/2012

Accusation de corruption, l'arme atomique 

Avec le durcissement des législations anti-corruption (FCPA, Bribery Act, etc.), accuser un concurrent d'avoir payé des commissions est devenu un moyen particulièrement efficace de le neutraliser. Risquées, de telles offensives ne fonctionnent que si elles suscitent des enquêtes officielles. [...]

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI 22/08/2012

Deloitte, confesseur d'HSBC et Standard Chartered 

La branche enquêtes du cabinet d'audit Deloitte est intervenue pour aider les deux banques britanniques à faire face aux accusations américaines de blanchiment et de violation de sanctions. [...]

ETATS-UNIS 21/03/2012

Freeh, petit soldat de Wynn 

Pour aider le magnat des casinos Steve Wynn à se débarrasser de l'un de ses administrateurs, l'ex-directeur du FBI Louis Freeh a monté un dossier. [...]

ETATS-UNIS 22/02/2012

Le FCPA, arme anti-concurrence à Las Vegas 

Les magnats du jeu Stephen Wynn et Kazuo Okada se disputent le contrôle de Wynn Resorts à coup d'enquêtes anti-corruption. [...]

ROYAUME-UNI 25/01/2012

Course d'enquêteurs chez ENRC 

Deux enquêtes concurrentes sont actuellement en cours au sein du méga-groupe minier Eurasian Natural Resources Corp (ERNC), présent au Congo, [...]

ROYAUME-UNI 21/12/2011

Bataille d'enquêteurs pour ENRC 

Selon nos informations, plusieurs cabinets de la City sont positionnés [...]

Événement GHANA Africa Intelligence 31/08/2010

Huis clos sur le méga-champ de Jubilee 

Après un an passé à batailler avec le gouvernement ghanéen, ExxonMobil a finalement renoncé à racheter, pour 4 milliards $, les actifs de Kosmos Energy, et notamment ses parts dans le méga-champ de Jubilee. Les fonds Blackstone et Warburg Pincus, [. [...]

Événement ETATS-UNIS FRANCE 02/07/2014

Paris affûte ses armes contre la justice US 

La présence accrue de corporate monitors imposés par la justice américaine au sein de ses fleurons industriels, tels que Total, Alcatel-Lucent ou encore Technip, inquiète Paris au plus haut point. Les autorités françaises préparent la riposte, au moment où BNP [. [...]

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI 22/08/2012

Quels moniteurs pour HSBC et Standard Chartered ? 

Accusées d'avoir violé les sanctions américaines (lire ici), les banques [...]

ETATS-UNIS 09/05/2012

Qui sont les Corporate Monitors ? 

Depuis 2008, le département de la justice a cessé de [...]

Événement FRANCE 21/12/2011

Le Corporate Monitoring arrive en France 

Validée par le Conseil constitutionnel le 8 décembre, la loi permettant aux entreprises françaises de plaider coupable dans les affaires de corruption pourrait ouvrir le marché hexagonal aux "surveillants en intégrité" (Corporate Monitors). Courante aux Etats-Unis, cette activité très lucrative [. [...]

ETATS-UNIS 16/02/2011

Contre-espionnage chez Hilton Hotels 

Ayant volé des informations à son concurrent Starwood, Hilton doit se soumettre à l'enquête d'un Corporate Monitor. Une première. [...]

ETATS-UNIS ROYAUME-UNI 09/06/2010

BAE ne veut pas d'un Américain pour le surveiller 

Après avoir négocié en mars l'arrêt des poursuites pour corruption [...]

FRANCE La Lettre A 29/11/2012

Heenan Blaikie veut laver plus blanc 

Le cabinet d'avocats canadien Heenan Blaikie veut faire croître sur Paris ses activités contentieux et prévention en matière de corruption en s'appuyant sur son associée Sophie Scemla. [...]

FRANCE 28/11/2012

Les certificats anti-corruption, nouveaux jokers ? 

Face à la généralisation des enquêtes anti-corruption, certaines multinationales choisissent de faire certifier à l'avance leurs systèmes de contrôle interne. En cas de procès, elles pourront plaider la bonne foi. [...]

ETATS-UNIS 14/11/2012

L'ex-procureur de la CPI dans l'anti-corruption 

Ayant achevé le 15 juin son mandat de procureur de [...]

ETATS-UNIS 27/07/2011

Assurance pour les corrompus 

Au vu des coûts de plus en plus élevés des [...]

ETATS-UNIS 15/06/2011

Boom du marché de l'anti-corruption 

La multiplication des lois réprimant le paiement de commissions offre [...]

Événement ETATS-UNIS EUROPE 07/04/2010

Le nouveau marché des certificats d'intégrité 

Le montant des amendes pour corruption ne cesse d'augmenter (BAE Systems vient ainsi de débourser 400 millions $ aux Etats-Unis - lire ci-contre), et plusieurs lois en préparation en Europe, comme la Bribery Bill au Royaume-Uni, vont les rendre encore [. [...]

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